Antonio Zanghis Compliance Pannen sorgen weltweit für Alarm

Die Compliance-Fassade: Antonio Zanghis zusammenbrechende Unternehmensspur

Im vergangenen Monat hat Malta-Media ausführlich über die zunehmenden Unstimmigkeiten in der beruflichen Laufbahn von Antonio Zanghi berichtet, einem selbsternannten Compliance-Experten, dessen wachsende internationale Präsenz sich mittlerweile über Großbritannien, Malta, die Niederlande und Spanien erstreckt.

Während Herr Zanghi weiterhin als Regulierungsberater, Unternehmensleiter und bis vor kurzem als vertrauenswürdiger Berater für die Curaçao-Aktivitäten der EM Group aktiv ist, erzählen die nachprüfbaren Unternehmensunterlagen, die mit seinem Namen in Verbindung stehen, eine ganz andere Geschichte.

Wie dieser Bericht zeigt, wächst die Zahl der gescheiterten, aufgelösten oder rechtlich nicht konformen Unternehmen, die mit Herrn Zanghi in Verbindung stehen, weiterhin in besorgniserregendem Tempo. Mehrere mit seinem Namen verbundene Unternehmen wurden von den Aufsichtsbehörden im Vereinigten Königreich gelöscht, in Spanien unfreiwillig aus dem Register gestrichen oder in den Niederlanden innerhalb weniger Monate inaktiv gesetzt.

Andere existieren nur noch auf dem Papier, sammeln verspätete Einreichungen und überfällige Bestätigungserklärungen an und werden aktiv zur Löschung vorgemerkt.

Dies sind keine Einzelfälle. Sie spiegeln ein Muster von gescheiterter Unternehmensführung und Missachtung gesetzlicher Vorschriften wider, das mit den Verpflichtungen einer Person, die in der Regulierungsberatung oder -aufsicht tätig ist, unvereinbar ist.

Was jedoch innerhalb der Compliance-Community erhebliche Besorgnis ausgelöst hat, ist die Entscheidung von Organisationen wie der EM Group, dieser Person die Aufsichtspflicht für ihre Kunden zu übertragen. Laut dem öffentlichen Profil von Herrn Zanghi wurde er zwischen Oktober 2024 und Juni 2025 von der EM Group beauftragt, die Gründung einer neuen Abteilung zu unterstützen, die sich auf iGaming-Compliance-Dienstleistungen konzentriert.

Zu seinen Aufgaben gehörten die Durchführung von Lückenanalysen, die Ausarbeitung von AML- und verantwortungsbewussten Glücksspielrichtlinien, die Vorbereitung von Geschäfts- und Kundenrisikobewertungen sowie die Tätigkeit als Compliance-Beauftragter für eine Reihe von Kunden, die unter dem Regime von Curaçao tätig sind.

Noch beunruhigender war die jüngste öffentliche Verteidigung von Herrn Zanghi durch Frau Aideen Shortt, eine Beraterin der Curaçao Gaming Authority (CGA). Nach der Veröffentlichung mehrerer Artikel, in denen das Ausmaß der mit Herrn Zanghi in Verbindung stehenden Unternehmenspleiten hervorgehoben wurde, wandte sich Frau Shortt an die sozialen Medien, offenbar in dem Versuch, die Kritik von ihm abzulenken, indem sie den Herausgeber von Malta-Media, Michael Schmitt, diskreditierte.

In ihrem Beitrag verwies sie auf einen fast zwei Jahre alten Haftbefehl im Zusammenhang mit Unterhaltszahlungen, den Herr Schmitt offen anerkannt und wiederholt in öffentlichen Beiträgen, unter anderem auf LinkedIn, angesprochen hatte.

Die Entscheidung, diesen Fall in diesem Zusammenhang wieder aufzurollen, offenbar um von Herrn Zanghis Bilanz als Unternehmensleiter abzulenken, hat weitere ethische Bedenken hinsichtlich der Neutralität der CGA und des beruflichen Verhaltens ihrer Berater und Mitglieder aufgeworfen.

In diesem Artikel dokumentieren wir die mit Herrn Zanghi verbundenen Unternehmen im Vereinigten Königreich, in Malta, Spanien und den Niederlanden. Wir erheben zwar keine Vorwürfe wegen Betrugs oder Kriminalität, doch die Tatsache, dass diese Unternehmen selbst die grundlegendsten regulatorischen und Berichtspflichten nicht erfüllen, lässt auf eine Missachtung genau der Prinzipien schließen, deren Durchsetzung Herr Zanghi für sich beansprucht.

Die Organisationen, die sich weiterhin auf seine Beratung verlassen (insbesondere solche, die in risikoreichen Branchen wie Glücksspiel und Zahlungsverkehr tätig sind), sollten sich der Risiken bewusst sein, die sie möglicherweise eingehen.

Tabelle der britischen Unternehmen und deren Status

Maxima Compliance Ltd (11196196) – in Liquidation

In den nächsten Tagen wird ein ausführlicher Artikel erscheinen. Wir haben Antonio Zanghi eine Frist bis zum 17.07.2025 gesetzt, um auf den Artikelentwurf zu reagieren, den wir ihm letzte Woche zugesandt haben.

Aufgelöste Unternehmen von Zanghi in Großbritannien

Die Liste der aufgelösten britischen Unternehmen, die mit Antonio Zanghi in Verbindung stehen, zeigt ein konsistentes Muster von Verwaltungsversagen, versäumten Einreichungen und Löschungsmaßnahmen. Während einige Schließungen freiwillig erfolgten, wurde die überwiegende Mehrheit durch eine Zwangsauflösung durch das Companies House durchgesetzt, oft nach monatelanger Nichteinhaltung der Vorschriften.

Für jemanden, der im Bereich der Compliance-Beratung tätig ist, werfen die Häufigkeit und Einheitlichkeit dieser Auflösungen ernsthafte Fragen hinsichtlich der internen Kontrollen, der Unternehmensführung und der Glaubwürdigkeit auf.

Compliance Technologies Ltd (13161061)

Obwohl dieses Unternehmen von einem Compliance-Experten geführt wurde, wurde es im August 2024 durch Zwangsauflösung gelöscht. Es war wiederholt von der Löschung bedroht, hatte über längere Zeiträume keine aktiven Konten und kam seinen grundlegenden Berichtspflichten gemäß dem Companies Act nicht nach.

Maxima Compliance Europe Ltd (14034766)

Dieses Unternehmen wurde im März 2025 durch Zwangsauflösung aufgelöst. Es hielt die Rechnungslegungsfristen nicht ein, unterhielt keinen festen Sitz und war aufgrund von Verstößen gegen Verwaltungsvorschriften Gegenstand mehrerer Löschungsbescheide.

DataVault Technologies Ltd (14142984)

DataVault wurde im März 2025 offiziell gelöscht, war Gegenstand mehrerer Löschungsverfahren und hat für zwei Geschäftsjahre keine Jahresabschlüsse vorgelegt. Das Unternehmen hat außerdem mehrmals seinen Sitz gewechselt, ohne Probleme im Zusammenhang mit der Unternehmensführung und der Einreichung von Unterlagen zu lösen.

Diligence in Gaming Ltd (14399092)

Trotz seines Namens wurde Diligence in Gaming Ltd im März 2025 nach wiederholten Verstößen gegen die Einreichungspflicht zwangsweise gelöscht. Es erhielt mehrere erste Bekanntmachungen im Amtsblatt und war nicht in der Lage, die gesetzlich vorgeschriebenen Einreichungen fristgerecht vorzunehmen oder eine konsistente registrierte Adresse aufrechtzuerhalten.

Recruit Compliance Ltd (14430199)

Recruit Compliance Ltd wurde im Februar 2024 durch Zwangslöschung aufgelöst, nachdem es seinen Verpflichtungen gegenüber dem Handelsregister nicht nachgekommen war. Es gab keine Bestätigungserklärungen oder Jahresabschlüsse in den Unterlagen, und das Unternehmen erhielt Monate vor seiner Löschung eine formelle Mitteilung.

Rosdec Invest (Properties) Ltd (14506029)

Dieses Unternehmen wurde im Dezember 2022 gegründet und nur 18 Monate später, im Juni 2024, gelöscht. Das Unternehmen hat vor seiner Auflösung nie öffentliche Abschlüsse oder Bestätigungserklärungen eingereicht und wurde nach einer Bekanntmachung in der First Gazette gelöscht.

ComplianceOne Software Ltd (15086439)

Dieses Unternehmen wurde im August 2023 gegründet und im Januar 2025, weniger als 18 Monate nach seiner Gründung, gelöscht. Es reichte keine Abschlüsse und keine Bestätigungserklärungen ein und wurde aufgrund völliger administrativer Inaktivität aufgelöst.

IntelligenceOne Ltd (15158367)

IntelligenceOne Ltd wurde im Februar 2025 gelöscht, nachdem es seit seiner Gründung im September 2023 keine Unterlagen eingereicht hatte. Zum Zeitpunkt der Auflösung hatte das Unternehmen keine Abschlüsse oder gesetzlich vorgeschriebenen Dokumente hinterlegt.

DiligentOne Ltd (15159051)

DiligentOne Ltd wurde ebenfalls im September 2023 gegründet und im Februar 2025 durch Löschung aufgelöst. Es reichte keinerlei Unterlagen ein und wurde nach einer standardmäßigen Vollstreckungsmaßnahme vom Handelsregister gelöscht.

Maxima Compliance Services Ltd (11824942)

Dieses Unternehmen wurde im November 2019 freiwillig aufgelöst und vermied damit eine Zwangsvollstreckung, wurde jedoch zum Zeitpunkt der Schließung wegen überfälliger Bestätigungserklärungen gemeldet. Es beantragte Monate zuvor nach minimaler öffentlicher Aktivität seine eigene Löschung.

Burnt Furniture Ltd (Firmennummer 13737672)

Wurde am 30. Juli 2024 nach mehreren versäumten Einreichungen und formellen Verwarnungen durch Zwangslöschung aufgelöst. Obwohl das Unternehmen weder dem Namen noch dem SIC-Code nach mit der Compliance-Branche in Verbindung stand, wurde es von Antonio Zanghi mitgeleitet, der es versäumte, für rechtzeitige Bestätigungserklärungen und Jahresabschlüsse zu sorgen. Das Unternehmen wechselte mehrmals seinen Firmensitz und erhielt erste Bekanntmachungen zur Löschung, bevor es wegen Nichteinhaltung der Vorschriften offiziell aus dem Register gestrichen wurde.

Complitech Ltd (12251959)

Complitech Ltd wurde im Februar 2024 nach wiederholten verspäteten Einreichungen und mehreren Änderungen des Rechnungszeitraums gelöscht. Trotz ausgesetzter Löschungsversuche kam das Unternehmen letztendlich seinen Verpflichtungen nicht nach und wurde vom Handelsregister gelöscht.

Aktive Unternehmen, die irgendwie bisher überlebt haben!

Trotz Herrn Zanghis Hintergrund als Compliance-Berater weisen selbst die mit ihm verbundenen „aktiven“ Unternehmen wiederkehrende Probleme im Bereich der Unternehmensführung auf. Nachstehend sind die wenigen Unternehmen aufgeführt, die noch nicht aus dem Register gelöscht wurden, aber jedes einzelne von ihnen ist mit überfälligen Einreichungen, behördlichen Verwarnungen oder öffentlichen Vollstreckungsbescheiden belastet. Ihr Fortbestehen sagt möglicherweise mehr über Verfahrensverzögerungen als über eine solide Unternehmensführung aus.

DZ Invest Ltd (Firmennummer 13087272)

Das im Dezember 2020 gegründete Unternehmen ist derzeit als aktiv gelistet – es besteht der Vorschlag, es nach wiederholter Nichterfüllung seiner gesetzlichen Verpflichtungen aus dem Register zu löschen. Sowohl die Jahresabschlüsse als auch die Bestätigungserklärungen sind überfällig, wobei der letzte vollständige Jahresabschluss nur den Zeitraum bis zum 31. Dezember 2021 abdeckt. Trotz mehrerer Bekanntmachungen im First Gazette und später eingestellter Löschungsverfahren bleibt das Unternehmen nicht konform, was ernsthafte Bedenken hinsichtlich der Unternehmensführung aufwirft, insbesondere angesichts der Tatsache, dass einer seiner Direktoren, Antonio Zanghi, sich selbst als Compliance-Spezialist ausgibt.

Rosdec Invest UK Limited (Firmennummer 13233980)

Das am 1. März 2021 gegründete Unternehmen ist ein aktives britisches Unternehmen, das von Antonio Zanghi kontrolliert wird, der auch dessen alleiniger Direktor ist. Trotz seines fortgesetzten „aktiven” Status war das Unternehmen mit mehreren Löschungsverfahren konfrontiert, wobei sowohl 2022 als auch 2024 Bekanntmachungen in der First Gazette veröffentlicht und wiederholte Zwangslöschungsmaßnahmen erst später ausgesetzt oder eingestellt wurden. Das Unternehmen reichte zwar schließlich Jahresabschlüsse und Bestätigungserklärungen ein, jedoch oft verspätet oder erst nach Druck seitens der Aufsichtsbehörden. Die Adresse wurde ebenfalls mehrfach geändert, darunter ein Umzug an dieselbe Adresse in Stockport, die auch von anderen mit Zanghi verbundenen Unternehmen genutzt wird.

Angesichts der öffentlichen Positionierung von Herrn Zanghi als Compliance-Spezialist geben die wiederholten Verstöße des Unternehmens gegen grundlegende gesetzliche Verpflichtungen wie die fristgerechte Einreichung von Unterlagen und die Aufrechterhaltung eines stabilen Firmensitzes Anlass zu erheblichen Bedenken hinsichtlich der internen Governance-Standards und der Glaubwürdigkeit innerhalb der Branche.

ComplianceOne Group Limited (Unternehmensnummer 13990545)

Stellt einen besorgniserregenden Fall wiederholter Verstöße gegen gesetzliche Vorschriften dar, obwohl das Unternehmen von einem selbsternannten Regulierungsexperten, Herrn Antonio Zanghi, geleitet wird. Das Unternehmen ist derzeit als „aktiv – Antrag auf Löschung” gelistet, wobei sowohl die Jahresabschlüsse als auch die Bestätigungserklärungen überfällig sind. Der zuletzt eingereichte Jahresabschluss umfasst den Zeitraum bis zum 31. Dezember 2022, während der Jahresabschluss für 2023 inzwischen überfällig ist. Die bis zum 22. März 2025 fällige Bestätigungserklärung wurde noch nicht eingereicht, was weitere Warnsignale auslöst.

In der Vergangenheit wurden dem Unternehmen mehrere Löschungsbescheide vom Companies House zugestellt, wobei sowohl im November 2023 als auch im Dezember 2024 erste Veröffentlichungen im Amtsblatt erfolgten, die später jedoch eingestellt oder ausgesetzt wurden. Es handelt sich hierbei nicht um vereinzelte administrative Verzögerungen, sondern um wiederholte Verstöße gegen wesentliche Unternehmenspflichten.

Ironischerweise ist das Unternehmen im Bereich Compliance-Beratung tätig, wobei Zanghi seit der Gründung als alleiniger Geschäftsführer fungiert. Die Diskrepanz zwischen seinem professionellen Markenimage und der Nichteinhaltung grundlegender Anforderungen des britischen Gesellschaftsrechts stellt seine Glaubwürdigkeit in Frage und könnte die Aufmerksamkeit der Aufsichtsbehörden auf sich ziehen.

Andere in unseren Artikeln behandelte Gerichtsbarkeiten

Trotz der alarmierenden Bilanz im Vereinigten Königreich reicht die unternehmerische Präsenz von Herrn Zanghi weit über die britischen Grenzen hinaus. Ähnliche Muster der Nichteinhaltung und Verstöße gegen Vorschriften sind in Malta, Spanien und den Niederlanden aufgetreten, wobei die Behörden in jeder Gerichtsbarkeit formelle Maßnahmen ergriffen haben. Nachfolgend finden Sie Zusammenfassungen unserer veröffentlichten Ergebnisse.

Malta – ComplianceOne Services Ltd (C 98081)

Und hier ist, was damit passiert ist, wie in dem Artikel in unserem Profil veröffentlicht. Kein Unternehmenssekretär: Ein am 24. August 2023 eingereichtes Formular K bestätigte, dass WH Management Ltd (vertreten durch David Magri und Olga Finkel) als Unternehmenssekretär zurückgetreten ist. Bis Juli 2025 war kein Ersatz ernannt worden, was gegen Artikel 137 des maltesischen Unternehmensgesetzes verstößt.

Ungültiger Firmensitz: WH Management teilte dem maltesischen Handelsregister außerdem mit, dass es zum gleichen Zeitpunkt seine Tätigkeit als Anbieter des Firmensitzes eingestellt habe.

Das Unternehmen nutzte jedoch weiterhin ohne gültige Genehmigung dieselbe Adresse im Quantum House, was einen Verstoß gegen Artikel 123 darstellt.

Keine Einreichungen für zwei aufeinanderfolgende Geschäftsjahre: Der letzte eingereichte Jahresbericht datiert vom 30. Mai 2022, für 2023 und 2024 wurden keine Einreichungen vorgenommen. Dies stellt einen direkten Verstoß gegen die Artikel 183 und 184 des Unternehmensgesetzes dar, die die fristgerechte Einreichung von Jahresabschlüssen und Jahresberichten vorschreiben.

Spanien – Counsel on Demand S.L.

Counsel on Demand S.L. war ein spanisches Unternehmen, das durch die öffentliche Werbung von Herrn Zanghi für die Marke und ihre Dienstleistungen mit ihm verbunden war. Es wurde von den spanischen Behörden aufgrund von Verstößen gegen Vorschriften und Inaktivität aufgelöst, nicht aufgrund einer freiwilligen Liquidation. Die Auflösung warf Fragen hinsichtlich Transparenz, Betriebskontinuität und ordnungsgemäßem Verhalten auf, insbesondere angesichts der Tatsache, dass Herr Zanghi noch lange nach dem Erlöschen der Rechtspersönlichkeit weiterhin für Dienstleistungen unter der Marke „Counsel on Demand” warb.

Die fortgesetzte Nutzung der Marke kann unter spanischem und EU-Recht regulatorische und ethische Fragen aufwerfen, insbesondere im Hinblick auf die falsche Darstellung des rechtlichen Status und die mögliche Täuschung von Kunden.

Niederlande – ComplianceOne B.V.

ComplianceOne B.V. (KVK 91808472) wurde im Oktober 2023 gegründet. Bereits Anfang 2024 wurde sie als inaktiv/insolvent eingestuft. Der Artikel warf Fragen darüber auf, wie ein angeblich neues und aktives Compliance-Beratungsunternehmen innerhalb weniger Monate nach seiner Gründung in ein Insolvenzverfahren geraten konnte. Er wies auch darauf hin, dass dies ein allgemeines Muster bei Unternehmen im Umfeld von Zanghi sei, bei denen Unternehmen schnell gegründet und dann gelöscht, aufgelöst oder nicht konform gelassen werden.

Der Artikel war Teil einer umfassenderen Analyse niederländischer Unternehmen, die mit der ComplianceOne Group in Verbindung stehen, darunter ProductsOne B.V., Intelligence Technologies B.V. und Rosdec Holdings B.V.

Tabelle niederländischer Unternehmen und Status

Fazit: Reputationsrisiko und institutionelles Versagen

Die oben dargestellten Daten sind nicht spekulativ. Sie stammen ausschließlich aus öffentlichen Unterlagen, nationalen Registern und gerichtlich bestätigten Unternehmensunterlagen. Die überwältigende Zahl von Auflösungen, Vollstreckungsmaßnahmen und Verwaltungsverstößen im Zusammenhang mit Herrn Antonio Zanghi ist mit keiner Vertrauensposition im Bereich Compliance und Regulierung vereinbar.

Die Entscheidung der EM Group, Herrn Zanghi unter Vertrag zu nehmen, um ihre Abteilung für iGaming-Compliance-Dienstleistungen aufzubauen und als Compliance-Beauftragter für mehrere ihrer in Curaçao ansässigen Kunden zu fungieren, spiegelt ein schwerwiegendes Versagen der internen Sorgfaltspflicht wider. Diese Entscheidung kann nicht einfach als Versehen abgetan werden. Sie wirft erhebliche Bedenken hinsichtlich der Standards auf, die bei der Auslagerung von Kernaufgaben im Bereich Compliance angewendet werden, insbesondere im risikoreichen Kontext grenzüberschreitender Glücksspiel- und Zahlungsvorgänge.

Die jüngste öffentliche Intervention von Frau Aideen Shortt zur Verteidigung von Herrn Zanghi in ihrer Eigenschaft als Beraterin der Curaçao Gaming Authority verstärkt diese Bedenken nur noch. Der Versuch, von unserer Berichterstattung abzulenken, indem der Herausgeber Michael Schmitt mit einem persönlichen Verweis auf eine veraltete, öffentlich bekannt gewordene Angelegenheit angegriffen wird, entspricht nicht den Standards eines unparteiischen regulatorischen Verhaltens.

Wir verzichten darauf, Vorwürfe wegen Fehlverhaltens zu erheben. Auf der Grundlage der dokumentierten Vorgeschichte in vier Gerichtsbarkeiten sind wir jedoch der Meinung, dass jedes Unternehmen, das Herrn Zanghi mit einer Compliance-Funktion betraut, ein unnötiges Risiko eingeht. Muster der Nichteinhaltung, die so konsistent, so sichtbar und so weit verbreitet sind, verbessern sich im Laufe der Zeit selten.

Institutionen wie die CGA und Gruppen wie EM müssen sich verbessern. Das Vertrauen in Personen mit Governance-Verantwortung erfordert mehr als nur Zuversicht. Es erfordert eine genaue Prüfung, Rechenschaftspflicht und eine echte Erfolgsbilanz in Bezug auf Compliance, nicht nur ein Branding, das dies behauptet.

Wenn Ihr Unternehmen nach der Ernennung von Antonio Zanghi (entweder persönlich oder über eines seiner Unternehmen) zum Compliance-Berater, Direktor oder Berater mit Geldstrafen, behördlichen Verwarnungen, Bankstörungen oder anderen betrieblichen Schwierigkeiten konfrontiert war, empfehlen wir Ihnen dringend, sich zu melden und Ihre Erfahrungen mitzuteilen. Dazu gehören auch Situationen, in denen behördliche Meldungen versäumt wurden, Lizenzen überprüft wurden oder die Kommunikation mit Behörden aufgrund seiner Beteiligung beeinträchtigt wurde.

Wir wenden uns auch aktiv an ehemalige Mitarbeiter, Freiberufler, Berater oder ausgelagerte Spezialisten, die unter der Leitung von Herrn Zanghi gearbeitet haben, sei es in Großbritannien, Malta, Spanien oder den Niederlanden. Wenn Sie mit unbezahlten Löhnen, falschen Darstellungen Ihrer Aufgaben, Geheimhaltungsvereinbarungen, Zwang oder Druck konfrontiert waren, um Verstöße zu übersehen, verdient Ihre Stimme es, gehört zu werden.

Sie können Ihre Angaben öffentlich teilen oder vertraulich über unser sicheres Whistleblower-Formular einreichen. Alle Meldungen werden diskret geprüft und gemäß den geltenden journalistischen Standards und gesetzlichen Schutzbestimmungen bewertet.

FAQs

Wer ist Antonio Zanghi?
Antonio Zanghi ist ein selbsternannter Compliance-Berater, dessen Unternehmen in Großbritannien, Malta, Spanien und den Niederlanden tätig sind. Trotz seiner öffentlichen Position wurden zahlreiche seiner Firmen wegen Nichteinhaltung gesetzlicher Vorgaben aufgelöst.

Was ist das Hauptanliegen des Artikels?
Der Artikel dokumentiert ein wiederkehrendes Muster von Firmenauflösungen und administrativem Versagen im Zusammenhang mit Antonio Zanghi – und stellt damit seine Glaubwürdigkeit als Compliance-Experte infrage.

Wie viele Unternehmen in Großbritannien wurden aufgelöst?
Mindestens 13 Firmen, die mit Zanghi in Verbindung stehen, wurden in Großbritannien aufgelöst, größtenteils durch zwangsweise Löschungen aufgrund ausbleibender Meldungen.

Hat sich Antonio Zanghi zu den Vorwürfen geäußert?
Laut Artikel wurde Zanghi bis zum 17. Juli 2025 um eine Stellungnahme gebeten. Eine Antwort liegt bislang jedoch nicht öffentlich vor.

Welche Rolle spielte Zanghi bei der EM Group?
Zanghi war zwischen Oktober 2024 und Juni 2025 als Berater der EM Group Curaçao tätig. Er fungierte dabei als Compliance Officer und unterstützte im Bereich iGaming-Compliance.

Warum ist die Rolle von Aideen Shortt problematisch?
Aideen Shortt, Beraterin der Curaçao Gaming Authority, verteidigte Zanghi öffentlich und lenkte die Diskussion auf persönliche Vorwürfe gegen einen Journalisten. Dies wirft Fragen zur Unabhängigkeit und Integrität auf.

Treten diese Compliance-Probleme nur im Vereinigten Königreich auf?
Nein. Ähnliche Regelverstöße gab es auch in Malta, Spanien und den Niederlanden, wo Zanghi-verbundene Firmen zwangsweise gelöscht oder als inaktiv gemeldet wurden.

Welche Risiken drohen Unternehmen, die Zanghi beauftragen?
Unternehmen können mit Bußgeldern, Lizenzverlusten, Bankproblemen oder Reputationsschäden rechnen, wenn sie auf die Compliance-Dienstleistungen von Zanghi setzen.

Welche Beweise werden im Artikel angeführt?
Alle Angaben stammen aus offiziellen Handelsregistern und öffentlichen Quellen, darunter Eintragungen, Löschvermerke und behördliche Mitteilungen über Meldeversäumnisse.

Wie können Betroffene ihre Erfahrungen melden?
Der Artikel ruft ehemalige Mitarbeitende, Kunden und Whistleblower dazu auf, ihre Erfahrungen anonym oder öffentlich über ein sicheres Formular zu teilen – mit voller journalistischer Diskretion.