Das Netz von SOFTSWISS, Dama N.V. und N1 Interactive in der globalen Glücksspielindustrie

In der komplizierten und oft undurchsichtigen Welt des Online-Glücksspiels ist Dama N.V. ein bedeutender Akteur, wenn auch einer, der von zahlreichen Fragen und Bedenken umgeben ist. Der rasche finanzielle Aufstieg des Unternehmens und sein komplexes Beziehungsgeflecht haben dazu geführt, dass es einer intensiven Prüfung unterzogen wird.

Dieser Artikel versucht, die Verbindungen zwischen Dama N.V., seinen Tochtergesellschaften und anderen wichtigen Unternehmen der Online-Glücksspielbranche zu entschlüsseln und die Auswirkungen auf die behördliche Aufsicht und Transparenz zu beleuchten.

Finanzieller Erfolg inmitten wachsender Besorgnis

Der Aufstieg von Dama N.V. im Online-Glücksspielsektor ist nichts weniger als bemerkenswert. Gerichtsunterlagen zufolge wird der Umsatz im Jahr 2021 mehr als 500 Millionen Euro und im Jahr 2023 mehr als 900 Millionen Euro betragen – der finanzielle Erfolg des Unternehmens ist unbestreitbar. Dieses rasante Wachstum ist jedoch nicht ohne Herausforderungen geblieben.

Im Juni 2024 meldete Dama N.V. Konkurs an – eine Entwicklung, die angesichts der beträchtlichen Einnahmen, die das Unternehmen noch wenige Monate zuvor erzielt hatte, für Aufsehen sorgte.

Das Konkursverfahren hat eine Kaskade von Bedenken über die betrieblichen Praktiken und das Finanzmanagement des Unternehmens ausgelöst. Wie kann ein Unternehmen mit so hohen Gewinnen in eine finanzielle Notlage geraten?

Diese Frage hat zu einer genaueren Untersuchung des Geschäftsmodells von Dama N.V., seines Netzwerks von verbundenen Unternehmen und der Strategien geführt, die das Unternehmen anwandte, um sich auf dem unbeständigen Online-Glücksspielmarkt zurechtzufinden.

Beobachter haben darauf hingewiesen, dass die Verbindung von Dama N.V. mit einem Netzwerk von Online-Casinos kurz nach ihrer Gründung im Jahr 2019, insbesondere mit denen, die früher von DIREX B.V. verwaltet wurden, das Bild weiter verkompliziert.

DIREX B.V., das schließlich 2023 liquidiert wurde, übertrug seinen Betrieb auf Dama N.V. in einem Schritt, der von einigen als strategische Umstrukturierung bezeichnet wurde, die darauf abzielte, die Marktpräsenz aufrechtzuerhalten und gleichzeitig potenziell regulatorischen Prüfungen zu entgehen.

Dieser Übergang deckt sich mit dem Inhalt eines Schreibens der australischen Kommunikations- und Medienbehörde (ACMA) vom 3. Juni 2019 an Helen Mourashko von der Revera Law Group, die als Anwältin der Direx N.V. fungierte, das Malta Media vorliegt.

Aus dem Schreiben geht hervor, dass Frau Mourashko auch Herrn Ivan Montik und Herrn Maksim (Max) Trafimovich vertritt, die beide hochrangige Beamte bei SOFTSWISS sind. In diesem Schreiben wird eine „mögliche Übernahme des Glücksspielbetriebs der Direx B.V. Casinos“ erwähnt, was vermutlich die Ankündigung der Übertragung von Casino-Websites an Dama N.V. oder N1 Interactive Ltd. bedeutet.

Wie Jason Alleyn in seiner Publikation schreibt, ist Frau Mourashko mit dem CFO von SOFTSWISS, Pavel Kashuba, verheiratet. Seltsamerweise ist im LinkedIn-Profil von Herrn Kashuba keine Position als CFO bei SOFTSWISS aufgeführt, obwohl er auf seiner persönlichen Website, die sich derzeit im Wartungsmodus befindet, als Partner und CFO des Unternehmens aufgeführt ist.

Die SOFTSWISS-Verbindung

Bevor wir auf diesen Aspekt näher eingehen, sei darauf hingewiesen, dass die Autoren dieses Artikels seit April 2024 mit SOFTSWISS in Kontakt stehen, und zwar wegen Fragen im Zusammenhang mit der Lizenzierung von Curacao, illegalem Glücksspiel und anderen Online-Casino-Themen.

Nachdem SOFTSWISS ein Entwurf dieses Artikels zugesandt wurde, erklärte das Unternehmen durch seinen PR-Manager Pavel Mikhalenia und die Leiterin der PR-Abteilung Alexandra Kavelich am 13. August 2024:

„Es gibt keine operative und unternehmerische Verbindung und/oder Beziehung zwischen Stable Aggregator Limited, N1 Interactive Ltd. und Dama N.V.“.

Diese Aussage scheint jedoch im Widerspruch zu einigen der offensichtlicheren Verbindungen in diesem ganzen Artikel zu stehen.

• So war die Stable Aggregator LTD gemäss Dato Capital früher als N1 AGGREGATOR LTD bekannt.
• Darüber hinaus werden N1 Bet und N1 Casino, die auf der SOFTSWISS-Website als Partner aufgeführt sind, von N1 Interactive Ltd. betrieben, wie auf der jeweiligen „Über uns“-Seite vermerkt.
• Alexey Shlapunov scheint nicht nur der CEO der N1 Partners Group zu sein, wie aus diesem Artikel auf SOFTSWISS hervorgeht, der sich mit der Veröffentlichung der Sportwetten-Plattform auf JooSports.com (die jetzt auf com umgeleitet wird) befasst, sondern er ist laut seiner LinkedIn-Bio auch seit mehr als sechs Jahren ein „Berater“ von BGaming (Ivan Montik gibt in seiner Bio an, dass er der Gründer von BGaming ist).
  Ein Blick auf das Impressum der BGaming-Website zeigt, dass N1 Games Ltd. als Eigentümer aufgeführt ist. Ein Blick in das MGA-Register zeigt die Lizenznummer: MGA/B2B/785/2020, die auf BGaming erwähnt wird, erscheint dort nicht N1 Games Ltd, sondern die Angaben zu Stable Games Ltd. Alle diese Unternehmen (egal ob N1 oder Stable) haben die gleiche Adresse: WISELY HOUSE, 206 OLD BAKERY STREET, VALLETTA, VLT 1451, Malta. Für N1 GAMES LTD –
  Curran Gianluca Caruana ist laut Dun&Bradstreet als Key Principal aufgeführt. Außerdem ist er Direktor bei N1 Greece und steht in Verbindung mit den Unternehmen Christopher Ems und Green Goblin in Malta, die die gleiche Adresse in der Old Bakery Street haben.
• Viele der Partner von Stable Aggregator LTD, die auf der SOFTSWISS-Website für White Label Casino-Lösungen sowie für schlüsselfertige Lösungen aufgeführt sind, sind Dama B.V.-Casinos. Dazu gehören bekannte Plattformen wie BitStarz, Lukki, 7BitCasino, BetChain und viele mehr. Die Angaben zu Dama N.V. sind auf jeder Casino-Website im Footer-Bereich leicht zu finden.

 

Die Verbindungen zwischen Dama N.V. und SOFTSWISS enden hier nicht. Einer der interessantesten Aspekte der Geschäftstätigkeit von Dama N.V. ist die Verbindung zu SOFTSWISS, einem Technologieunternehmen mit tiefen Wurzeln in der Online-Glücksspielbranche. SOFTSWISS, das sich im Besitz von Stable Aggregator Limited befindet und von CEO Ivan Montik geleitet wird, ist ein Hauptakteur bei der Bereitstellung von Softwarelösungen für Online-Casinos.

Herr Montik, eine Persönlichkeit mit bedeutenden Verbindungen zur Welt des Online-Glücksspiels, ist Berichten zufolge mit mehreren Online-Casinos verbunden, die in den letzten Jahren ins Visier geraten sind. Dazu gehören Playamo und CasinoChan, die beide von DIREX B.V. verwaltet wurden.

In einem Casinobericht über das Playamo-Casino, der von Leading Online Casinos im Jahr 2021 verfasst wurde, wird Ivan Montik als Kontaktperson unter der E-Mail-Adresse [email protected] aufgeführt. Die in der Bewertung angegebene deutsche Telefonnummer gehört zu Julia Haroshka, die laut Online-Telefonbuch mit SOFTSWISS in Verbindung steht. Die gleichen Informationen werden für die CasinoChan-Überprüfung verwendet, und es ist wahrscheinlich, dass weitere Nachforschungen weitere Beispiele für eine direkte Beteiligung aufdecken würden.

Frau Haroshka leitet auch eine Zweigstelle von SOFTSWISS in Pöttelsdorf, Österreich. Bereits 2010 postete SOFTSWISS auf Twitter, dass Ibedio e.U. die offizielle Niederlassung von SOFTSWISS in Österreich sei.

 

 

Die Geschichte von Ibedio e.U. und seiner Website ibedio.com zeigt einen interessanten Werdegang. Das Unternehmen wurde Anfang 2014 von Ibedio e.U. in die Ibedio GmbH umgewandelt, die unter der Nummer FN 406209t beim Landesgericht Eisenstadt registriert ist.

Ein weiteres interessantes Detail ist, dass Alexander Riedinger neben Ivan Montik und drei weiteren Personen als Geschäftsführer der Ibedio GmbH aufgeführt ist. Das Unternehmen wurde im Juli 2015 liquidiert.

Seltsamerweise hat die Ibedio GmbH trotz ihrer Liquidation Berichten zufolge die Entwicklung und den Vertrieb für zahlreiche Casino-Plattformen übernommen, darunter Break da Bank, Ballys, Goldenbet Casino, 32Red, Buck Casino und andere. Die Nachrichten über die Aktivitäten von Ibedio, die in verschiedenen Quellen zu finden sind, stammen aus den Jahren 2023 und 2024 – etwa acht bis neun Jahre nach der Liquidation des Unternehmens.

Alexander Riedinger ist auch für seine Beteiligung an CoinsPaid, der A.R. Merkeleon GmbH in Österreich und anderen Unternehmungen bekannt. Der Fokus liegt heute jedoch auf den komplexen Zusammenhängen rund um Dama N.V. und SOFTSWISS.

Darüber hinaus ist Ivan Montik nicht nur mit namhaften Unternehmen verbunden, die in seinen Profilen aufgeführt sind, sondern hält auch Positionen in einer Vielzahl von Unternehmen weltweit. Dazu gehören die Rodny Holding GmbH, die Sonne 99 Vermögensgesellschaft-UG, die M Capital Beteiligungs-UG, die Nabelse Holdings Ltd, die Ibedio GmbH und viele, viele mehr.

 

Nach viermonatiger Recherche zu diesem komplexen Thema wird in den kommenden Wochen voraussichtlich eine Serie von rund 20 Artikeln erscheinen, die sich mit den zahlreichen Unternehmen, ihren Verbindungen und den dahinter stehenden Personen befassen.

Der Übergang von Casinos zu Dama N.V.

Um auf die bereits erwähnten Casinos zurückzukommen, ist auf der Playamo-Website, wie sie im Februar 2017 erschien, sogar eine direkte Verbindung zu SOFTSWISS zu erkennen. Ein genauerer Blick auf die Informationen der Website offenbart weitere Verbindungen zwischen diesen Unternehmen.

 

Der Übergang dieser Kasinos auf Dama N.V. nach der Liquidation von DIREX B.V. hat zu Spekulationen über die Beweggründe für diese Umstrukturierung geführt. Einige Branchenanalysten vermuten, dass dieser Schritt darauf abzielte, den Betrieb dieser Kasinos aufrechtzuerhalten und sie gleichzeitig von den rechtlichen und finanziellen Problemen zu distanzieren, die DIREX B.V. plagten.

Erschwerend kommt hinzu, dass Maksim (Max) Trafimovich, der Chief Commercial Officer von SOFTSWISS, eine wichtige Rolle bei den Umstrukturierungsbemühungen von Direx N.V. während des Konkursverfahrens gespielt haben soll, da er in den offiziellen Dokumenten als Liquidator aufgeführt ist.

Die Beteiligung von Herrn Trafimovich sowohl an SOFTSWISS als auch an der Umwandlung von DIREX B.V. in Dama N.V. hat die Besorgnis über die Verflechtung dieser Unternehmen und die Möglichkeit koordinierter Bemühungen, die Kontrolle über ein riesiges Netzwerk von Online-Casinos aufrechtzuerhalten und dabei die aufsichtsrechtliche Verantwortung zu umgehen, geschürt.

Regulatorische Aufsicht und globale Auswirkungen

Die Aktivitäten von Dama N.V. und der mit ihr verbundenen Unternehmen sind der Aufmerksamkeit internationaler Regulierungsbehörden nicht entgangen, insbesondere der australischen Kommunikations- und Medienbehörde (ACMA) und Rochelle Zurnamer, einer Delegierten der ACMA.

Die ACMA hat im Zusammenhang mit den Aktivitäten dieser Unternehmen Warnungen ausgesprochen, insbesondere hinsichtlich der Einhaltung des Interactive Gambling Act (IGA). Das Engagement der ACMA unterstreicht die globale Reichweite der Aktivitäten von Dama N.V. und die Herausforderungen, denen sich die Aufsichtsbehörden gegenübersehen, wenn es darum geht, die Einhaltung der Vorschriften in verschiedenen Rechtsordnungen zu gewährleisten.

Mehrere von Dama N.V. betriebene Kasinos wurden von der Aufsichtsbehörde mit Geldbußen und förmlichen Verwarnungen belegt (hier einige PDFs mit den Informationen: Wanted Win, BetiBet, Greenspins, Slotman und Jettcity, Lukki, Cleopatra, Goodman und Zoome, Pokizino und viele mehr). Diese behördlichen Eingriffe unterstreichen die Bedeutung der Aufsicht in der Online-Glücksspielbranche, in der das rasante Tempo der technologischen Innovation und die grenzüberschreitende Natur der Operationen die Bemühungen um die Durchsetzung rechtlicher Standards erschweren können.

Zusammen mit Dama wurden offizielle Verwarnungen gegen Friolion und Strukin ausgesprochen, die beide von Zypern aus als Zahlungsvermittler für Dama tätig sind.

Nicht nur die ACMA hat Geldbußen und Verwarnungen ausgesprochen. Die Hellenic Gaming Commission (HGC), die griechische Regulierungsbehörde, ist noch einen Schritt weiter gegangen und hat die meisten der mit DAMA N.V., DIREX N.V., DIREX LIMITED, SOFTSWISS N.V. und NABELSE HOLDINGS LIMITED verbundenen Kasinos verboten.

In ihrer veröffentlichten Blacklist, die Sie hier finden können, haben sie prominente Namen wie Betchan, Bitstarz, Playamo, LokiCasino, KingBilly, Cleopatra, dasistCasino, EldoradoCasino, BobCasino, SurfCasino, JooCasino, BitCasino, Winz … verboten.

Die Umstrukturierung von Dama N.V., die Berichten zufolge von der Allyant Group B.V. und ihrer Geschäftsführerin Nathaniela Kwidama beaufsichtigt wird, scheint ein strategisches Manöver zu sein, um die Probleme der Vergangenheit zu lösen und gleichzeitig den Fortbestand des Unternehmens zu gewährleisten. Der Mangel an Transparenz in einigen Bereichen hat jedoch zu Forderungen nach mehr Rechenschaftspflicht und Klarheit geführt.

 

 

 

Ein kurzer Blick darauf, wer sonst noch die Adresse benutzt: Scharlooweg 39, Willemstad, Curaçao

Allyant Group, DAMA B.V. (zwischen 80-100 Casinos), Affilka, Rabidi N.V., Galaktika N.V. Lux Casino, Revera Law Group, Hollycorn N.V., NewEra B.V., Sunseven N.V., Galaktika N.V., Run4Win Partners, Dreamtek Solutions B.V., Latiform B.V., FIIKS & CO, Spades Queen und viele viele mehr.

Bei näherer Betrachtung fällt auf, dass mehrere prominente Unternehmen aus der Kasinobranche mit dieser Adresse in Verbindung gebracht werden. Laut den von der Gesellschaft selbst eingereichten Gerichtsunterlagen meldete allein Dama B.V. im Jahr 2023 Einnahmen von über 900 Millionen Euro. Angesichts des bescheidenen Aussehens der Räumlichkeiten stellt sich die Frage, ob es plausibel ist, dass ein so großer Umsatz von einem solchen Standort aus verwaltet wird.

 

Mögliche Auswirkungen für Herrn Montik als in Deutschland ansässiger Unternehmer

In Anbetracht des Status von Herrn Montik als in Berlin ansässig (laut seinem LinkedIn-Profil), stellen sich mehrere rechtliche und steuerliche Fragen, insbesondere wenn festgestellt würde, dass er der wirtschaftliche Eigentümer von Unternehmen wie DIREX, DAMA und anderen, die mit SOFTSWISS verbunden sind, ist. Deutschland hat strenge Vorschriften in Bezug auf Besteuerung, Betrug und Compliance, insbesondere wenn es um Einkünfte aus internationalen Geschäften geht.

BZSt: Erstens: Nach dem deutschen Einkommensteuergesetz (EStG) sind alle Einwohner verpflichtet, ihr weltweites Einkommen zu erklären. Wenn Herr Montik tatsächlich wirtschaftlicher Eigentümer dieser Unternehmen ist, würde dies nicht bedeuten, dass er verpflichtet ist, die von diesen Unternehmen erzielten Einkünfte zu melden und zu versteuern, unabhängig davon, woher die Einkünfte stammen?

Könnte das Versäumnis, solche Einkünfte zu erklären, zu erheblichen rechtlichen Konsequenzen nach deutschem Recht führen, einschließlich Strafen für Steuerhinterziehung, wie sie in den §§ 370 und 371 der deutschen Abgabenordnung (AO) dargelegt sind?

BaFin & StA Berlin: Darüber hinaus schreibt der deutsche Glücksspielstaatsvertrag (GlüStV) vor, dass jedes Unternehmen, das in Deutschland Glücksspiele anbietet, eine gültige Erlaubnis besitzen muss. Wenn Unternehmen, die Herrn Montik gehören, solche Dienstleistungen ohne ordnungsgemäße Lizenz anbieten, könnte er sich dann nicht gemäß § 284 des deutschen Strafgesetzbuches (StGB) strafbar machen?

Könnte diese Situation in Anbetracht der hohen Strafen, einschließlich Geld- und Freiheitsstrafen, für das Betreiben unerlaubter Glücksspieldienste eine genauere Untersuchung rechtfertigen?

FA Berlin: Darüber hinaus könnten die Unternehmenseinkünfte von Unternehmen wie SOFTSWISS und ihren Tochtergesellschaften auch unter die deutsche Besteuerung fallen, wenn sie von einem in Deutschland ansässigen Steuerpflichtigen kontrolliert oder maßgeblich beeinflusst werden. Das deutsche Körperschaftsteuergesetz (KStG) könnte anwendbar sein, was die Frage aufwirft, ob angemessene Steuern auf die von diesen Unternehmen erzielten Gewinne gezahlt wurden.

Sollte es zu Unstimmigkeiten kommen, könnte Herrn Montik eine Anklage wegen Körperschaftssteuerhinterziehung drohen?

BZSt & BKA: In Anbetracht der Komplexität der internationalen Geschäftstätigkeit und der Verflechtung verschiedener Unternehmen über mehrere Rechtsordnungen hinweg stellt sich die Frage, ob die ordnungsgemäßen Verrechnungspreisvorschriften eingehalten worden sind. Die deutschen Steuerbehörden sind für ihre strenge Durchsetzung der Verrechnungspreisvorschriften bekannt, um Gewinnverlagerungen zu verhindern und sicherzustellen, dass alle Einkünfte gerecht besteuert werden.

Wenn diese Vorschriften nicht befolgt wurden, könnte dies nicht zu einer zusätzlichen Prüfung und möglichen finanziellen und rechtlichen Auswirkungen für Herrn Montik führen?

 

Die Verbindung zu Malta und der Ruf nach Transparenz

Die Beteiligung von Unternehmen mit Sitz in Malta, insbesondere die mögliche Verbindung zu N1 Interactive Ltd. macht die Angelegenheit noch komplexer. Malta, das als wichtiger Knotenpunkt für Online-Glücksspiele gilt, wurde wegen der Aktivitäten von Unternehmen, die mit Dama N.V. in Verbindung stehen, unter die Lupe genommen.

Die potenzielle Rolle von N1 Interactive Ltd, einem bekannten Unternehmen mit Sitz in Malta, wirft Fragen über das Ausmaß der Verbindungen zwischen SOFTSWISS, Dama N.V., Direx N.V. und anderen Unternehmen innerhalb dieses komplexen Netzwerks auf.

Die Bedeutung Maltas in diesem Netzwerk, angesichts seiner zentralen Rolle in der Online-Glücksspielindustrie, erschwert die behördliche Aufsicht und gibt Anlass zu Bedenken hinsichtlich der Einhaltung rechtlicher und ethischer Standards (MGA). Die laufenden Ermittlungen zu diesen Verbindungen unterstreichen den globalen Charakter der Online-Glücksspielindustrie und die damit verbundenen regulatorischen Herausforderungen.

Ein Ruf nach Transparenz und Verantwortlichkeit

In Anbetracht der beträchtlichen Einnahmen, die Dama N.V. und ihre Tochtergesellschaften erwirtschaften, sowie des komplexen Netzes von Verbindungen über mehrere Gerichtsbarkeiten hinweg, gibt es eine wachsende Nachfrage nach mehr Transparenz. Das volle Ausmaß der Operationen und Beziehungen dieser Unternehmen ist nach wie vor unklar, aber die fortlaufende Prüfung unterstreicht die Notwendigkeit klarer und verantwortlicher Geschäftspraktiken in der Online-Glücksspielbranche.

Das komplizierte Netzwerk, an dem Dama N.V., SOFTSWISS und verbundene Unternehmen beteiligt sind, unterstreicht die Bedeutung von Transparenz und behördlicher Aufsicht. Die Öffentlichkeit verdient Klarheit über die wahre Natur dieser Unternehmen und ihren Einfluss auf die Branche. Die Enthüllungen über Dama N.V. und ihre Verbindungen zu SOFTSWISS verlangen nach mehr Transparenz und Rechenschaftspflicht.

Da die globalen Aufsichtsbehörden ihre Prüfung intensivieren, ist es von entscheidender Bedeutung, das wahre Ausmaß der Geschäfte dieser Unternehmen und die Identität derjenigen, die von ihnen profitieren, aufzudecken. Transparenz, Einhaltung von Vorschriften und ethische Geschäftspraktiken sind in einer Branche, die sich über mehrere Länder erstreckt und Millionen von Menschen weltweit betrifft, von entscheidender Bedeutung.

Empfehlung für Spieler:

Wenn Sie SOFTSWISS, Dama N.V., Direx N.V. Casinos genutzt haben und sich über die Rechtmässigkeit der Geschäfte in Ihrem Land Sorgen machen, ist es ratsam, sich an die zuständige Glücksspielbehörde in Ihrem Land zu wenden und eine Spielerbeschwerde einzureichen.

Nachfolgend finden Sie eine Liste der in diesem Artikel erwähnten Länder, zusammen mit den jeweiligen Glücksspielbehörden und dem Link zum Formular für Spielerbeschwerden oder zur direkten Kontaktaufnahme:

• Frankreich: Autorité Nationale des Jeux (ANJ) – Accéder au site du médiateur des jeux
• Australien: Australian Communications and Media Authority (ACMA) – Beschwerde für illegale Glücksspielanbieter
• Schweden: Spelinspektionen (Die schwedische Glücksspielbehörde) – Illegale Glücksspiele und Lotteriebetriebe
• Vereinigtes Königreich: United Kingdom Gambling Commission (UKGC) – Nicht lizenziertes Glücksspiel oder kriminelle Aktivitäten
• Vereinigte Staaten: Glücksspielbehörden der einzelnen Bundesstaaten, wie das Nevada Gaming Control Board (NGCB) oder die New Jersey Division of Gaming Enforcement (NJDGE)
• Malta: Malta Gaming Authority (MGA) – Ein Beschwerdeformular einreichen
• Dänemark: Spillemyndigheden (Dänische Glücksspielbehörde) – Illegale Glücksspielaktivitäten
• Deutschland: Gemeinsame Glücksspielbehörde der Länder (GGL) – Verstöße melden / Beschwerden
• Österreich: Bundesministerium für Finanzen (BMF) – Verstöße im Glücksspiel- oder Wettbereich in Österreich

 

Die Einreichung einer Beschwerde bei Ihrer nationalen Glücksspielbehörde kann dazu beitragen, alle Probleme im Zusammenhang mit der Rechtmäßigkeit des Betriebs von SOFTSWISS, Dama N.V., Direx N.V. Casino in Ihrem Land zu lösen. Es ist wichtig, dass die Spieler proaktiv ihre Rechte schützen und sicherstellen, dass sie sich auf einer rechtskonformen Plattform bewegen.

FAQs

Welche Bedeutung hat Dama N.V. in der Online-Glücksspielbranche?
Dama N.V. ist ein wichtiger Akteur in der Online-Glücksspielbranche, bekannt für sein schnelles finanzielles Wachstum und seine beträchtlichen Einnahmen. Die Geschäftstätigkeit und das Finanzmanagement des Unternehmens sind jedoch in die Kritik geraten, insbesondere nachdem es im Juni 2024 in Konkurs gegangen ist.

Wie konnte Dama N.V. einen so schnellen finanziellen Erfolg erzielen?
Dama N.V. erzielte einen raschen finanziellen Erfolg durch ein Netzwerk von Online-Casinos und strategische Übernahmen, einschließlich der Übernahme des Betriebs von DIREX B.V. Dieses Wachstum hat jedoch Fragen zu den Geschäftspraktiken und der finanziellen Stabilität des Unternehmens aufgeworfen.

Welche Bedenken gibt es im Zusammenhang mit dem Konkurs von Dama N.V.?
Der Konkurs von Dama N.V. ist besorgniserregend, weil er trotz erheblicher Einnahmen erfolgte. Dies hat zu Untersuchungen der Geschäftspraktiken und des Finanzmanagements geführt, wobei sich die Frage stellt, wie ein profitables Unternehmen in eine finanzielle Notlage geraten konnte.

Wie ist SOFTSWISS mit Dama N.V. verbunden?
SOFTSWISS ist mit Dama N.V. durch seine Technologie und Dienstleistungen für Online-Casinos verbunden. Es gibt Behauptungen über tiefere Verbindungen zwischen SOFTSWISS und Dama N.V., obwohl SOFTSWISS öffentlich jede direkte operative oder unternehmerische Beziehung bestritten hat.

Welche Rolle spielte DIREX B.V. bei den Operationen von Dama N.V.?
DIREX B.V., ein Unternehmen, das 2023 aufgelöst wurde, übertrug seine Geschäftstätigkeit auf Dama N.V. Dieser Schritt wurde als strategische Umstrukturierung interpretiert, um die Marktpräsenz zu erhalten und möglicherweise einer behördlichen Kontrolle zu entgehen.

Wie wirkt sich die Beteiligung von SOFTSWISS am Online-Glücksspiel auf die Regulierungsaufsicht aus?
Die Beteiligung von SOFTSWISS, insbesondere durch seine Verbindungen zu verschiedenen Online-Casinos, erschwert die behördliche Aufsicht. Das ausgedehnte Netzwerk des Unternehmens und der Übergang der Casinos zu Dama N.V. geben Anlass zu Bedenken hinsichtlich der Einhaltung der Vorschriften und der Transparenz.

Welchen regulatorischen Herausforderungen sehen sich Dama N.V. und seine Tochtergesellschaften gegenüber?
Die Dama N.V. und ihre Tochtergesellschaften stehen aufgrund ihres komplexen Netzwerks und ihrer Aktivitäten in verschiedenen Rechtsordnungen vor regulatorischen Herausforderungen. Zu diesen Herausforderungen gehören die Einhaltung der Glücksspielgesetze und die Bewältigung von Verwarnungen und Geldstrafen durch internationale Aufsichtsbehörden.

Wie könnte sich der Wohnsitz von Herrn Montik in Deutschland auf seine rechtlichen Verpflichtungen auswirken?
Als in Deutschland ansässiger Unternehmer unterliegt Herr Montik möglicherweise den deutschen Steuergesetzen und -vorschriften in Bezug auf sein Einkommen und seine geschäftlichen Aktivitäten. Dies schließt die Verpflichtung ein, weltweites Einkommen zu deklarieren und die Einhaltung der Glücksspielbestimmungen zu gewährleisten.

Welche Rolle spielt Malta im Zusammenhang mit Dama N.V. und den mit ihr verbundenen Unternehmen?
Malta ist ein wichtiger Knotenpunkt für Online-Glücksspiele und ist in die aufsichtsrechtliche Prüfung von Unternehmen wie Dama N.V. involviert. Die möglichen Verbindungen zu in Malta ansässigen Unternehmen werfen Fragen zur Einhaltung der Vorschriften und zur Transparenz in der Branche auf.

Was sollten Spieler tun, wenn sie Bedenken hinsichtlich der Rechtmäßigkeit dieser Glücksspielunternehmen haben?
Spieler, die sich über die Rechtmässigkeit von Geschäften mit SOFTSWISS, Dama N.V. oder Direx N.V. Sorgen machen, sollten sich an ihre lokale Glücksspielbehörde wenden und eine Beschwerde einreichen. Zu den zuständigen Behörden gehören die britische Gambling Commission, die australische Kommunikations- und Medienbehörde und andere, je nach Standort des Spielers.