Die Tochtergesellschaft von Flutter Entertainment, The Stars Group (TSG) Interactive, wurde von der schwedischen Glücksspielaufsichtsbehörde Spelinspektionen wegen Verstößen gegen die Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) offiziell gerügt und mit einer Geldstrafe in Höhe von 7 Millionen SEK (542.572 £) belegt. Die Entscheidung unterstreicht erhebliche Bedenken hinsichtlich des Umgangs von TSG mit verdächtigen Kundentransaktionen und seines gesamten Compliance-Rahmens innerhalb des schwedischen Glücksspielmarktes....
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Compliance & Geldwäscheprävention
Juni 2, 2025
Maltas EU Lizenzen und Offshore Kontrollen
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Juni 2, 2025
Maltas PSP Lizenzen und die Zypern Verbindung
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Juni 2, 2025
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Juni 2, 2025
Gibraltars Doppelrolle bei Aufsicht und Ansiedlung
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Mai 30, 2025
Evoke richtet Technik an langfristigen Zielen aus
Evoke, ein weltweit anerkannter Marktführer in der Wett- und Glücksspielbranche und Muttergesellschaft bekannter Marken wie William Hill, 888 und Mr Green, hat die Einrichtung eines speziellen Technologieausschusses auf Vorstandsebene bekannt...
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Mai 29, 2025
Neosurf wächst in den Schweizer Online Zahlmarkt
Neosurf, ein weltweit anerkannter Anbieter von Online-Zahlungslösungen, hat seine Dienste offiziell in der Schweiz eingeführt. Diese Expansion ist ein bedeutender Schritt für das Unternehmen, das für seine Expertise im Bereich...
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Mai 29, 2025
Groove Technologies verändert Gewinnspiel Spiele
Groove Technologies hat seinen Ruf als führender Anbieter im Bereich der Gewinnspiel-Glücksspiele gefestigt. Durch eine nahtlose Integration über eine einzige API bietet das Unternehmen Glücksspielanbietern nun sofortigen Zugriff auf eine...
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Mai 29, 2025
Maltas Finanzgesetz und seine verdeckten Lücken
Viele Aspekte des maltesischen Financial Business Act spielen eine zentrale Rolle bei der Regulierung des wachsenden Finanzsektors des Landes. Doch trotz seines umfassenden Rahmens gibt es bedeutende Lücken, die Herausforderungen...
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Mai 28, 2025
Maltas lokale Compliance Programme verschleiern globale Schwächen
Über die Jahre hat Malta eine Vielzahl lokaler Compliance-Schemata entwickelt, die darauf abzielen, regulatorische Anforderungen zu erfüllen und die Finanzlandschaft des Landes zu stärken. Obwohl diese Initiativen den Anschein einer...
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Mai 27, 2025
FinCENs Prüfung von Maltas Zahlungsnetzwerken
In den letzten Jahren hat sich Malta als bedeutendes Zentrum für Kryptowährungen und Online-Zahlungsabwicklung etabliert, was das Interesse verschiedener Aufsichtsbehörden auf sich gezogen hat. Angesichts aktueller Entwicklungen in der globalen...
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Mai 26, 2025
Malta und unlizenzierte Online Glücksspiele in der EU
Es gibt zunehmende Besorgnis über Maltas Rolle als Zentrum für unlizenzierte Online-Glücksspiele innerhalb der Europäischen Union. Die Inselnation bietet ein günstiges regulatorisches Umfeld und attraktive Steueranreize, was sie zu einem...
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Mai 26, 2025
Maltas Rolle bei der Aufnahme von Hochrisiko Zahlungskunden
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Mai 23, 2025
Elantil erweitert iGaming Marktplatz mit Sumsub
Elantil, ein zukunftsorientierter Anbieter von iGaming-Plattformlösungen, hat eine bedeutende Erweiterung seines Online-Marktplatzes durch eine strategische Partnerschaft mit Sumsub angekündigt, einem weltweit führenden Anbieter von Technologien zur Identitäts- und Compliance-Überprüfung. Diese...
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Mai 22, 2025
Wie Maltas Zahlungsdienste gesperrte Händler umgehen
PSPs bieten Zahlungslösungen an, die häufig regulatorische Grenzen überschreiten, insbesondere beim Umgang mit eingeschränkten Händlerkategorien. In Malta setzen diese Zahlungsdienstleister verschiedene Strategien ein, um Transaktionen zu ermöglichen, die in anderen...
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Mai 21, 2025
Plinkball 5000: Sofortspiel von Gaming Corps
Der in Schweden ansässige Spieleentwickler Gaming Corps, ein börsennotiertes Unternehmen, hat mit der Veröffentlichung von Plinkball 5000 sein neuestes Produkt im Bereich der Sofortgewinnspiele vorgestellt. Das Unternehmen, das für sein...
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Mai 21, 2025
Oddsgate erhält ISO 37001 und 37301 Zertifikate
In einer Branche, in der sich regulatorische Anforderungen schnell weiterentwickeln und der Ruf innerhalb von Augenblicken beeinträchtigt werden kann, reicht die bloße Einhaltung von Vorschriften nicht mehr aus - ethische...
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Mai 21, 2025
Das Jobkarussell zwischen MFSA und Maltas Fintechs
Fintech-Unternehmen in Malta florieren weiterhin, was maßgeblich auf das dynamische Zusammenspiel zwischen der Malta Financial Services Authority (MFSA) und lokalen Start-ups zurückzuführen ist. Diese Beziehung ermöglicht einen stetigen Austausch von...
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Mai 21, 2025
Maltas Affiliate Geldflüsse und Meldeprobleme im Gaming
Malta hat sich als globaler Dreh- und Angelpunkt für Online-Gaming etabliert und zieht zahlreiche Gaming-Affiliates und Betreiber an. Allerdings haben die Buchhaltungspraktiken in diesem Sektor Bedenken hinsichtlich der Unterberichterstattung von...
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Mai 20, 2025
GSC stärkt AML und Terror Finanz Kontroll Werkzeuge
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Mai 20, 2025
Continent 8 erweitert AWS Outposts für iGaming Dienste
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Mai 20, 2025
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Mit Malta, das sich zunehmend als Zentrum für Briefkastenfirmen etabliert, hat die rechtliche Unklarheit im Bereich der Unternehmensregulierung Wege für weitreichende finanzielle Ausbeutung geöffnet. Dieser Blogbeitrag untersucht, wie diejenigen, die...
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Das Interesse an Maltas innovativem Ansatz zur Unternehmensstrukturierung wächst stetig – insbesondere aufgrund der geschickten Kombination von Offshore- und Onshore-Elementen. Diese doppelte Strategie ermöglicht es Unternehmen, ihre Abläufe zu optimieren...
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Mai 16, 2025
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TGP Europe, einst ein bedeutender Akteur im regulierten Glücksspielsektor des Vereinigten Königreichs, hat nach einem Ultimatum der UK Gambling Commission (UKGC) seine Betriebslizenz zurückgegeben. Dem Unternehmen, das als White-Label-Plattform für...
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Mai 16, 2025
Wie Maltas PSP System externe Prüfungen umgeht
Es ist entscheidend zu verstehen, wie Maltas Payment Service Provider (PSP)-Ökosystem die Komplexitäten der regulatorischen Compliance meistert, ohne die übliche Anforderung externer Prüfungen. Dieser einzigartige Ansatz nutzt einen umfassenden Regulierungsrahmen,...
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Mai 15, 2025
UKGC verhängt £2M Strafe gegen Spreadex wegen AML Verstößen
Die britische Glücksspielkommission (UKGC) hat Spreadex, dem Betreiber der Online-Wettplattform Spreadex.com, nach einer eingehenden Untersuchung der Einhaltung der Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) und der sozialen Verantwortung durch das...