In der heutigen stark regulierten digitalen Landschaft sehen sich Unternehmen, die in Hochrisikobranchen tätig sind, zunehmend mit der Forderung konfrontiert, strenge Identitätsüberprüfungs- und Betrugspräventionsprotokolle zu implementieren. iDenfy, ein führender globaler Anbieter von RegTech-Lösungen, der sich auf die Identitätsüberprüfung spezialisiert hat, ist eine strategische Allianz mit iGaming Express eingegangen, einem Beratungsunternehmen, das sich auf die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und Beratungsdienste für Hochrisikobranchen, insbesondere im Bereich iGaming, konzentriert. Diese Partnerschaft zielt darauf ab, die Compliance-Rahmenbedingungen für Kunden zu verbessern und gleichzeitig die Onboarding-Effizienz zu steigern und das Risiko betrügerischer Aktivitäten zu verringern....
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Compliance & Geldwäscheprävention
Mai 20, 2025
Maltas Briefkasten Helfer bauen auf Rechts Unsicherheit
Mit Malta, das sich zunehmend als Zentrum für Briefkastenfirmen etabliert, hat die rechtliche Unklarheit im Bereich der Unternehmensregulierung Wege für weitreichende finanzielle Ausbeutung geöffnet. Dieser Blogbeitrag untersucht, wie diejenigen, die...
Verantwortungsvolles Glücksspiel
Mai 19, 2025
DGOJ kündigt €1 Mio. Fonds für Studien zu Spielsucht an
Die spanische Regierung hat eine bedeutende öffentliche Finanzierungsinitiative ins Leben gerufen, die darauf abzielt, die gesellschaftlichen und psychologischen Auswirkungen des Glücksspiels zu bekämpfen. Die spanische Generaldirektion für die Regulierung des...
Verantwortungsvolles Glücksspiel
Mai 19, 2025
BetBlocker bringt App auf Serbisch für Spieler heraus
Die im Vereinigten Königreich und in den USA ansässige Wohltätigkeitsorganisation BetBlocker, die für die Bereitstellung kostenloser und anonymer Tools zum Umgang mit Glücksspielen bekannt ist, hat offiziell eine serbischsprachige Version...
Compliance & Geldwäscheprävention
Mai 19, 2025
Offshore und Onshore Gründung in Malta
Das Interesse an Maltas innovativem Ansatz zur Unternehmensstrukturierung wächst stetig – insbesondere aufgrund der geschickten Kombination von Offshore- und Onshore-Elementen. Diese doppelte Strategie ermöglicht es Unternehmen, ihre Abläufe zu optimieren...
Glücksspielrecht & Besteuerung
Mai 19, 2025
Maltas Finanzregeln und die Kultur des Schweigens
Es gibt ein komplexes Zusammenspiel zwischen der maltesischen Finanzgesetzgebung und der vorherrschenden Schweigekultur, die die Institutionen des Landes durchdringt. Während Malta einen robusten Regulierungsrahmen entwickelt hat, der auf die Förderung...
Compliance & Geldwäscheprävention
Mai 16, 2025
TGP Europe gibt Lizenz nach einer Strafe von 3,3 Mio £ ab
TGP Europe, einst ein bedeutender Akteur im regulierten Glücksspielsektor des Vereinigten Königreichs, hat nach einem Ultimatum der UK Gambling Commission (UKGC) seine Betriebslizenz zurückgegeben. Dem Unternehmen, das als White-Label-Plattform für...
Compliance & Geldwäscheprävention
Mai 16, 2025
Wie Maltas PSP System externe Prüfungen umgeht
Es ist entscheidend zu verstehen, wie Maltas Payment Service Provider (PSP)-Ökosystem die Komplexitäten der regulatorischen Compliance meistert, ohne die übliche Anforderung externer Prüfungen. Dieser einzigartige Ansatz nutzt einen umfassenden Regulierungsrahmen,...
Verantwortungsvolles Glücksspiel
Mai 15, 2025
Finnischer Ausschuss lehnt Vorschlag zur Glücksspielreform ab
In einer entscheidenden Phase der Überarbeitung der finnischen Glücksspielpolitik hat sich der parlamentarische Ausschuss für soziale Angelegenheiten und Gesundheit offiziell gegen zentrale Elemente des Regierungsplans zur Öffnung des finnischen Glücksspielmarktes...
Glücksspielbehörden
Mai 15, 2025
MGA stellt ESG Bericht zu Spiel Nachhaltigkeit vor
Die maltesische Glücksspielbehörde (Malta Gaming Authority, MGA) hat die Ergebnisse ihres ersten Berichtszyklus für den Code of Good Practice (ESG) in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) bekannt gegeben,...
Compliance & Geldwäscheprävention
Mai 15, 2025
UKGC verhängt £2M Strafe gegen Spreadex wegen AML Verstößen
Die britische Glücksspielkommission (UKGC) hat Spreadex, dem Betreiber der Online-Wettplattform Spreadex.com, nach einer eingehenden Untersuchung der Einhaltung der Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) und der sozialen Verantwortung durch das...
Compliance & Geldwäscheprävention
Mai 15, 2025
AOJND und FEDBET helfen ONJN bei Glücksspiel Kontrolle
Die beiden wichtigsten Verbände der rumänischen Glücksspielindustrie - die Association of Remote Gambling Operators (AOJND) und die Federation of Gambling Organizers (FEDBET) - haben eine gemeinsame Initiative ins Leben gerufen,...
Glücksspielbehörden
Mai 15, 2025
AFJEL widerspricht ANJ Bericht zum Online Wetten in Frankreich
Im Jahr 2024 erzielte der Online-Glücksspielsektor in Frankreich einen noch nie dagewesenen Erfolg: Die Bruttospielerträge (GGR) stiegen auf ein Allzeithoch von 2,6 Milliarden Euro. Laut den von der französischen Glücksspielaufsichtsbehörde...
Compliance & Geldwäscheprävention
Mai 15, 2025
Maltas Firmenregister im Fokus: Transparenz gefordert
Viele Investoren und Interessengruppen äußern zunehmend Bedenken hinsichtlich der Transparenz des maltesischen Firmenregisters, das nach wie vor die wahre Eigentümerschaft hinter Unternehmensstrukturen verschleiert. Trotz fortlaufender Bemühungen zur Verbesserung der regulatorischen...
Glücksspielbehörden
Mai 14, 2025
TaDa Gaming erhält UKGC Lizenz für UK Markt
TaDa Gaming hat mit der Erteilung einer Lizenz durch die UK Gambling Commission (UKGC), die als eine der strengsten und angesehensten Aufsichtsbehörden in der globalen Glücksspielindustrie gilt, einen wichtigen Schritt...
Glücksspielbehörden
Mai 13, 2025
Spelinspektionen stoppt drei illegale Anbieter in Schweden
Die schwedische Glücksspielbehörde (Spelinspektionen) hat bedeutende Maßnahmen gegen illegale Online-Glücksspielanbieter in Schweden ergriffen, darunter das Verbot für drei Unternehmen, Wetten von schwedischen Verbrauchern anzunehmen. Diese Maßnahme unterstreicht das anhaltende Engagement...
Verantwortungsvolles Glücksspiel
Mai 13, 2025
Agreegain erhält Glücks spiel lizenz der Isle of Man
Agreegain, ein aufstrebender Name auf dem internationalen iGaming-Markt, hat einen entscheidenden Meilenstein auf seinem Wachstumsweg erreicht, nachdem es von der Isle of Man Gambling Supervision Commission (GSC) eine Lizenz als...
Glücksspielbehörden
Mai 13, 2025
Tivoli Casino wächst mit ELA Games Spielen
ELA Games, ein schnell aufstrebendes modernes iGaming-Entwicklungsstudio, ist eine strategische Partnerschaft mit Danske Licens Spil, einem der führenden iGaming-Betreiber Dänemarks, eingegangen. Die Zusammenarbeit markiert einen wichtigen Meilenstein für ELA Games...
Glücksspielrecht & Besteuerung
Mai 13, 2025
Transparenz Probleme im FOI System in Malta
Es gibt zunehmend Besorgnis über die Transparenz des Rechtssystems von Malta, insbesondere im Umgang mit Anfragen nach Informationsfreiheit (FOI). Trotz des gesetzlichen Rahmens, der den Zugang zu öffentlichen Informationen fördern...
Glücksspielbehörden
Mai 12, 2025
Dänemark meldet Anstieg bei Online Casino Spielen
Die dänische Glücksspielbehörde (Spillemyndigheden) hat ihre neuesten monatlichen Statistiken veröffentlicht, aus denen hervorgeht, dass die Gesamtausgaben für Glücksspiele im März 2025 im Vergleich zum Vorjahr um 1,4 % gestiegen sind....
Compliance & Geldwäscheprävention
Mai 12, 2025
Malta Krypto Firmen bedienen gesperrte Regionen
Während sich die globale Kryptowährungslandschaft weiter entwickelt, hat sich Malta als Drehscheibe für Kryptofirmen etabliert, obwohl sie wegen ihrer Aktivitäten in Regionen, die auf der schwarzen Liste stehen, unter Beobachtung...
Glücksspielrecht & Besteuerung
Mai 12, 2025
Maltas Spielgesetz erlaubt Umgehung von Regeln gezielt
Mit seiner fortschrittlichen Haltung zum Online-Glücksspiel hat sich Malta als ein Zentrum der Glücksspielindustrie etabliert. Eine eingehende Analyse zeigt jedoch, dass der Rahmen des Glücksspielgesetzes bestimmte Schlupflöcher zulässt, die eine...
Compliance & Geldwäscheprävention
Mai 10, 2025
Malta überdenkt Krypto Regulierung im globalen Kontext
Ein Blick auf Maltas sich wandelnde Haltung zu Kryptowährungen offenbart eine faszinierende Landschaft für digitale Vermögenswerte. Malta ist bekannt für seinen progressiven Ansatz und galt lange als Zufluchtsort für Blockchain-Technologie...
Glücksspielrecht & Besteuerung
Mai 10, 2025
Malta Gerichtsurteile und deren Einfluss auf Zahlungsfirmen
Mit einer zunehmenden rechtlichen Überprüfung werfen die jüngsten Gerichtsurteile in Malta ein Licht auf das regulatorische Umfeld, das Zahlungsfirmen betrifft, die innerhalb der maltesischen Gerichtsbarkeit tätig sind. Diese Fälle beleuchten...
Verantwortungsvolles Glücksspiel
Mai 9, 2025
UKGC Bericht zeigt echte Erfahrungen mit Glücksspielschäden
Die britische Glücksspielkommission hat einen neuen qualitativen Bericht veröffentlicht, der einen detaillierten Blick darauf wirft, wie Menschen im ganzen Land glücksspielbedingte Schäden erleben. Die in Zusammenarbeit mit NatCen Social Research...
Verantwortungsvolles Glücksspiel
Mai 9, 2025
Immer mehr Esten wählen Selbstbeschränkungen beim Glücksspiel
In den letzten Jahren hat eine wachsende Zahl estnischer Bürger proaktive Maßnahmen ergriffen, um sich vor glücksspielbedingten Schäden zu schützen. Die Zahl der Personen, die sich für eine Selbstbeschränkung des...
Compliance & Geldwäscheprävention
Mai 9, 2025
Isle of Man FIU warnt vor Geldwäsche im Glücksspiel
Die Financial Intelligence Unit (FIU) der Isle of Man hat einen ausführlichen Bericht veröffentlicht, der die zunehmende Bedrohung durch Finanzkriminalität über Online-Glücksspielplattformen aufzeigt. Das Dokument, das verschiedene Typologien und Warnhinweise...