Die Financial Intelligence Unit (FIU) der Isle of Man hat einen ausführlichen Bericht veröffentlicht, der die zunehmende Bedrohung durch Finanzkriminalität über Online-Glücksspielplattformen aufzeigt. Das Dokument, das verschiedene Typologien und Warnhinweise enthält, dient als strategische Ressource für Branchenakteure, die ihre Abwehrmaßnahmen gegen Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Proliferationsfinanzierung verstärken wollen....
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Gesetze, iGaming-News
Mai 9, 2025
Bank of Ireland führt Glücksspiel Sperre für Debitkarten ein
Die Bank of Ireland hat mit der Einführung einer neuen freiwilligen Kartensperrung einen wichtigen Schritt zur Förderung des finanziellen Wohlergehens getan. Mit dieser Funktion können Kunden Zahlungen an Glücksspielanbieter blockieren....
Gesetze
Mai 9, 2025
Maltas schwache DSGVO Kontrolle und Probleme beim Daten Zugang
Malta hat erhebliche Herausforderungen bei der Durchsetzung der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) gemeistert, was Bedenken hinsichtlich des Datenschutzes und der Zugriffsrechte aufwarf. Trotz seiner Mitgliedschaft in der Europäischen Union hat das Inselstaat...
Gesetze, iGaming-News
Mai 8, 2025
Selbstmeldungen für Hilfe bei Glücksspiel steigen um 50 %
Das National Gambling Support Network (NGSN), das im Jahr 2023 als koordiniertes, abgestuftes System zur Unterstützung von Menschen, die mit glücksspielbedingten Schäden zu kämpfen haben, ins Leben gerufen wurde, hat...
Gesetze
Mai 8, 2025
Keine Strafen bei später UBO Meldung im maltesischen Register
Kürzlich haben die maltesischen Behörden bekannt gegeben, dass es keine Strafen für verspätete Ultimate Beneficial Ownership (UBO) Erklärungen im nationalen Register geben wird. Diese Entscheidung zielt darauf ab, Unternehmen und Einrichtungen...
Gesetze, iGaming-News
Mai 7, 2025
Ygam und TSB starten Geldkurse für junge Gamer
Die TSB Bank hat in Zusammenarbeit mit der Wohltätigkeitsorganisation Ygam ein bahnbrechendes Bildungsprogramm gestartet, das die Kluft zwischen digitaler Unterhaltung und persönlichen Finanzen überbrücken soll. Diese gemeinsame Initiative soll jungen...
Gesetze, iGaming-News
Mai 7, 2025
Spanien bestraft 14 illegale Anbieter mit 77,4 Mio. €
Die Generaldirektion für die Regulierung des Glücksspiels (Dirección General de Ordenación del Juego, DGOJ) hat mit der Verhängung von Geldbußen in Höhe von 77,4 Mio. EUR gegen 14 nicht zugelassene...
Gesetze, iGaming-News
Mai 7, 2025
EGBA fordert mehr Spielerschutz in Rumänien
In einem entscheidenden Schritt zur Stärkung verantwortungsvoller Glücksspielpraktiken in ganz Europa hat die European Gaming and Betting Association (EGBA) ihre Forderung an Rumänien erneuert, ein nationales Selbstausschluss-System für Glücksspiele einzuführen....
Gesetze, iGaming-News
Mai 7, 2025
UKGC erwägt Strafen wegen Allwyns Verstößen im Lotterievertrag
Der britische Betreiber der Nationallotterie, Allwyn, wird derzeit von der britischen Glücksspielkommission wegen mehrerer möglicher Vertragsverletzungen untersucht. Die Untersuchung der Kommission könnte zu finanziellen Strafen für den Lotteriebetreiber führen, der...
Gesetze
Mai 7, 2025
Wie Malta Kryptofirmen mit sanktionierten Kunden umgehen
Es gibt ein wachsendes Interesse daran, wie Malta-basierte Kryptowährungsfirmen die Komplexität im Umgang mit sanktionierten Kunden navigieren. Während die regulatorische Aufsicht weltweit zunimmt, müssen diese Unternehmen robuste Compliance-Maßnahmen implementieren, die...
Gesetze, iGaming-News
Mai 6, 2025
Neue KSA Projekte sollen Glücksspiel Probleme vermeiden
Die wichtigste niederländische Regulierungsbehörde für den Glücksspielsektor, die Kansspelautoriteit (KSA), hat ihr Engagement für die öffentliche Gesundheit und Sicherheit bekräftigt, indem sie weiterhin vier wichtige Projekte zur Sensibilisierung für die...
Gesetze, iGaming-News
Mai 6, 2025
Spelinspektionen bestraft Spooniker mit $1M wegen AML Verstoß
Spelinspektionen, die schwedische Glücksspielbehörde, hat gegen Spooniker Ltd, eine Tochtergesellschaft der Kindred-Gruppe, eine Strafe in Höhe von 10 Mio. SEK (ca. 1 Mio. $) verhängt, weil sie die in den...
Gesetze, iGaming-News
Mai 6, 2025
Europa verschärft AML Kontrollen mit 36 Mio. € Strafen
In einem Jahr, das von erhöhter Wachsamkeit und rigoroser Durchsetzung geprägt ist, haben die europäischen Regulierungsbehörden ihre Bemühungen zur Bekämpfung der Geldwäsche intensiviert und nehmen Zahlungsverkehrs- und E-Geld-Unternehmen ins Visier,...
Gesetze, iGaming-News
Mai 6, 2025
CopyBet tritt der IBIA bei gegen Wettbetrug
CopyBet ist offiziell der International Betting Integrity Association (IBIA) beigetreten und festigt damit seine Position als führendes Unternehmen im Bereich des verantwortungsvollen Glücksspiels. Diese neue Partnerschaft verbessert nicht nur die...
Finanz-News, Gesetze
Mai 6, 2025
Krypto OTC Schalter in Malta im Fokus der Aufsicht
Viele Anleger und Händler zieht es wegen des günstigen regulatorischen Rahmens für Kryptowährungen nach Malta. Der Aufstieg von Over-the-Counter (OTC)-Desks bietet jedoch Chancen, die auch Herausforderungen mit sich bringen –...
Gesetze
Mai 6, 2025
Wie Maltas Regeln nur teils durchgesetzt werden
Compliance in Malta ist ein komplexes Umfeld, in dem Durchsetzungsmechanismen häufig Selektivität zeigen und verschiedene Sektoren unterschiedlich beeinflussen. Während das Land einen rechtlichen Rahmen zur Wahrung der finanziellen Integrität und...
Gesetze, iGaming-News
Mai 5, 2025
BGC Daten zeigen Anstieg bei sicherem Wetten
Der Betting and Gaming Council (BGC) meldet einen deutlichen Anstieg des öffentlichen Engagements während der Safer Gambling Week 2024. Neue Daten zeigen, dass über 1,5 Millionen Wettkonten die Tools für...
Gesetze, iGaming-News
Mai 5, 2025
EGBA arbeitet mit Letzz für bessere Spielregeln zusammen
Die European Gaming and Betting Association (EGBA) ist eine Partnerschaft mit Letzz eingegangen, einer auf künstlicher Intelligenz basierenden Compliance-Plattform, um die Überwachung von Vorschriften zu verbessern und die Einhaltung komplexer...
Gesetze, iGaming-News
Mai 5, 2025
BETER tritt ESIC im Kampf gegen Esports Manipulation bei
BETER, ein hoch angesehener Anbieter von schnellen Wettinhalten, Echtzeitdaten und Live-Streaming-Lösungen, hat sich mit der Esports Integrity Commission (ESIC) als Tier 1 Anti-Corruption Supporter zusammengeschlossen. Dieser strategische Schritt unterstreicht einen...
Finanz-News, Gesetze
Mai 5, 2025
Malta’s Niedrigststrafen für Finanzfehler
Strafen in Malta für Finanzfehlverhalten sind oft deutlich zu niedrig im Vergleich zu den Risiken, die Unternehmen eingehen, wenn sie fragwürdige Praktiken anwenden. Während die Regulierungsbehörden bemüht sind, die Marktintegrität...
Finanz-News, Gesetze
Mai 5, 2025
Maltas Schwächen bei Kontrolle und Prüfungen
Kontrollsysteme in Malta stehen zunehmend unter Beobachtung aufgrund bedeutender interner Kontrollversäumnisse und anhaltender Konflikte im Bereich der Wirtschaftsprüfung. Diese Probleme verdeutlichen Schwächen in der Aufsicht, die die Rechenschaftspflicht und Transparenz...
Gesetze, iGaming-News
Mai 5, 2025
Rechtlicher Rahmen schützt schwarze Schafe im iGaming
iGaming hat sich schnell zu einem lukrativen Sektor entwickelt, der sowohl Spieler als auch Investoren anzieht. Doch mit dem Wachstum ist ein besorgniserregendes Phänomen aufgetreten: Die rechtlichen Rahmenbedingungen, die die...
Gesetze
Mai 5, 2025
Maltas Rufschutz Gesetze bremsen tiefe Recherchen
Verleumdungsgesetze in Malta stellen erhebliche Hindernisse für den investigativen Journalismus dar und schaffen ein Umfeld, in dem die Suche nach der Wahrheit häufig erstickt wird. Diese strengen Vorschriften, die mit...
Finanz-News, Gesetze
Mai 3, 2025
Malta führt bei Regeln für Krypto Treu Firmen
Die meisten Investoren und Akteure im Kryptowährungsbereich erkennen Malta als eine zentrale Gerichtsbarkeit für kryptofreundliche Treuhandgesellschaften an. Als regulatorisches Zentrum fördert Malta eine einzigartige Mischung aus Innovation und Compliance und...
Gesetze
Mai 3, 2025
Wie Maltas Gerichte Lizenz Inhaber vor Hinweisgeber stellen
Mit einer rechtlichen Landschaft, die häufig die Rechte von lizenzierten Unternehmen priorisiert, haben die maltesischen Gerichte Aufmerksamkeit für ihren Umgang mit Whistleblowern erregt. Dieser Beitrag untersucht die Nuancen gerichtlicher Entscheidungen,...
Gesetze, iGaming-News
Mai 2, 2025
MGA erklärt Prüfablauf und neue Regeln zur Einhaltung
Die Malta Gaming Authority (MGA), eine der einflussreichsten Glücksspielregulierungsbehörden Europas, hat weitere Erläuterungen zu ihren überarbeiteten Audit- und Prüfverfahren veröffentlicht. Obwohl diese Aktualisierungen im vergangenen Jahr eingeführt wurden, sorgen sie...
Gesetze, iGaming-News
Mai 2, 2025
Mindway AI und BetComply stärken sicheres Spielen
Mindway AI, ein preisgekröntes Unternehmen, das sich auf sicherere Glücksspielsoftware spezialisiert hat, ist eine strategische Partnerschaft mit BetComply eingegangen, einem der vertrauenswürdigsten Unternehmen im Bereich der technischen und regulatorischen Compliance...