Malta, ein wichtiger Akteur in der globalen Finanzarena, hat kürzlich seine Nationale Risikobewertung (NRA) für 2023 veröffentlicht. Diese beleuchtet die Exposition des Landes gegenüber verschiedenen Bedrohungen durch Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung, Proliferationsfinanzierung und gezielte finanzielle Sanktionen. Dieses umfassende Dokument dient als entscheidendes Instrument für Betroffene, bietet wertvolle Einblicke in bestehende Risiken und erleichtert die Anpassung von Compliance-Ansätzen und Risikominderungsstrategien....

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