Den meisten Menschen ist vielleicht nicht bewusst, welch entscheidende Rolle die Maßnahmen zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) bei der Aufrechterhaltung der Integrität von Finanzsystemen spielen. Als jemand, der sich sehr für die regulatorische Landschaft rund um Glücksspiele und Finanzen interessiert, habe ich beobachtet, dass Malta, ein beliebtes Zentrum für Online-Glücksspiele, wegen seiner AML-Praktiken auf dem Prüfstand steht, insbesondere im Hinblick auf die von der Malta Gaming Authority (MGA) durchgeführten Untersuchungen. Diese Überprüfung wirft mehrere Fragen auf: Sind die Ermittlungen der MGA robust genug? Gehen sie wirksam gegen die Risiken der Geldwäsche in......

Lesen Sie weiter