{"id":23078,"date":"2023-08-15T21:05:04","date_gmt":"2023-08-15T19:05:04","guid":{"rendered":"https:\/\/malta-media.com\/?p=23078"},"modified":"2023-08-17T11:26:21","modified_gmt":"2023-08-17T09:26:21","slug":"888-tochtergesellschaft-einigt-sich-auf-2-9m-strafzahlung-mit-gibraltar","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/malta-media.com\/de\/888-tochtergesellschaft-einigt-sich-auf-2-9m-strafzahlung-mit-gibraltar\/","title":{"rendered":"888-Tochtergesellschaft einigt sich auf \u00a32.9m Strafzahlung mit Gibraltar"},"content":{"rendered":"

In einer j\u00fcngsten Entwicklung hat die Online-Tochtergesellschaft von 888, Virtual Global<\/a> Digital Services, eine Strafe in H\u00f6he von \u00a32.9 Millionen (ca. $3.7 Millionen) mit Gibraltars Gl\u00fccksspielkommissar erzielt. Der Grund f\u00fcr die Strafe sind M\u00e4ngel in den Verfahren zur Kundenidentifizierung (Know Your Customer, KYC) und zur verst\u00e4rkten Sorgfaltspflicht (Enhanced Due Diligence, EDD).<\/strong><\/p>\n

Hintergrund und Ergebnisse der internen Pr\u00fcfung<\/strong><\/h2>\n

Die Strafe folgt auf eine interne Pr\u00fcfung, die zu Beginn dieses Jahres durchgef\u00fchrt wurde und mehrere Probleme in diesen Bereichen aufdeckte.<\/p>\n

Die Pr\u00fcfung ergab, dass das Unternehmen ineffektive KYC-Kontrollen hatte, historisch bedingte \u00fcberm\u00e4\u00dfige Abh\u00e4ngigkeit von hohen Schwellenwerten f\u00fcr EDD-Eingriffe, inkonsistente und schwache EDD-\u00dcberpr\u00fcfungen sowie einen uneinheitlichen Ansatz f\u00fcr Kontoeinschr\u00e4nkungen und -schlie\u00dfungen.<\/p>\n

Es wurde auch festgestellt, dass einige Kunden nicht aufgefordert wurden, die notwendigen Dokumente f\u00fcr die Herkunft der Gelder und die Herkunft des Verm\u00f6gens bereitzustellen.<\/p>\n

Reaktion und Ma\u00dfnahmen von 888<\/strong><\/h2>\n

Nachdem 888 im Januar bestimmte “VIP”-Aktivit\u00e4ten in bestimmten M\u00e4rkten ausgesetzt hatte, begann das Unternehmen mit einer internen \u00dcberpr\u00fcfung.<\/p>\n

Infolgedessen wurden neue Richtlinien und Verfahren eingef\u00fchrt, und relevante Konten wurden bis April 2023 einem aktualisierten Risikobewertungsprozess unterzogen.<\/p>\n

Faktoren f\u00fcr die Einigung<\/strong><\/h2>\n

Der Gl\u00fccksspielkommissar ber\u00fccksichtigte mehrere Faktoren bei der Zustimmung zur Abfindung, darunter 888's schnelle Selbstanzeige des Problems, die Aussetzung von Konten, die zu Umsatzverlusten f\u00fchrte, und die rasche Durchf\u00fchrung interner Compliance<\/a>-\u00dcberpr\u00fcfungen und Kontrollverbesserungen.<\/p>\n

Der Kommissar stellte klar, dass keine F\u00e4lle im Zusammenhang mit Geldw\u00e4sche oder Terrorismusfinanzierung identifiziert wurden.<\/p>\n

Ein Teil der Strafe wird dem Zentrum f\u00fcr Exzellenz f\u00fcr verantwortungsbewusstes Gl\u00fccksspiel an der Universit\u00e4t von Gibraltar zugewiesen, um dessen Arbeit zur Pr\u00e4vention und Behandlung von problematischem Gl\u00fccksspiel zu unterst\u00fctzen.<\/p>\n

Trotz der Strafe bleibt 888 f\u00fcr die Lizenzerteilungsbeh\u00f6rde in Gibraltar als geeignet und angemessen eingestuft. Es wurden verbesserte Richtlinien und Verfahren eingef\u00fchrt, um die identifizierten M\u00e4ngel anzugehen.<\/p>\n

Schlussfolgerung<\/strong><\/h2>\n

In einer Stellungnahme hie\u00df es: “Der Gl\u00fccksspielkommissar und die Lizenzbeh\u00f6rde betrachten diese Angelegenheit als abgeschlossen und werden keine weiteren Kommentare zu diesem Thema abgeben.”<\/strong><\/p>\n

H\u00e4ufig gestellte Fragen (FAQs)<\/strong><\/h2>\n

Was ist der Grund f\u00fcr die Strafe von \u00a32.9 Millionen zwischen 888 und Gibraltars Gl\u00fccksspielkommissar?<\/strong><\/p>\n

Die Strafe wurde aufgrund von M\u00e4ngeln in den Verfahren zur Kundenidentifizierung (KYC) und zur verst\u00e4rkten Sorgfaltspflicht (EDD) vereinbart. Diese M\u00e4ngel wurden nach einer internen \u00dcberpr\u00fcfung entdeckt.<\/p>\n

Welche Probleme wurden in der internen Pr\u00fcfung von 888 aufgedeckt?<\/strong><\/p>\n

Die interne Pr\u00fcfung ergab mehrere Probleme, darunter ineffektive KYC-Kontrollen, \u00fcberm\u00e4\u00dfige Abh\u00e4ngigkeit von hohen Schwellenwerten f\u00fcr EDD-Eingriffe, inkonsistente und schwache EDD-\u00dcberpr\u00fcfungen sowie einen uneinheitlichen Ansatz f\u00fcr Kontoeinschr\u00e4nkungen und -schlie\u00dfungen.<\/p>\n

Welche Ma\u00dfnahmen hat 888 ergriffen, um die M\u00e4ngel zu beheben?<\/strong><\/p>\n

Nachdem bestimmte “VIP”-Aktivit\u00e4ten in einigen M\u00e4rkten ausgesetzt wurden, f\u00fchrte 888 eine interne \u00dcberpr\u00fcfung durch. Anschlie\u00dfend wurden neue Richtlinien und Verfahren eingef\u00fchrt, und relevante Konten unterzogen einen aktualisierten Risikobewertungsprozess.<\/p>\n

Welche Faktoren spielten bei der Einigung zwischen 888 und dem Gl\u00fccksspielkommissar eine Rolle?<\/strong><\/p>\n

Die Zustimmung zur Strafe wurde beeinflusst durch 888's schnelle Selbstanzeige des Problems, die Aussetzung von Konten mit Umsatzverlusten und die z\u00fcgige Durchf\u00fchrung interner Compliance-\u00dcberpr\u00fcfungen und Kontrollverbesserungen.<\/p>\n

Hat die Einigung Auswirkungen auf 888's Lizenzstatus in Gibraltar?<\/strong><\/p>\n

Nein, trotz der Strafe bleibt 888 als geeignet und angemessen eingestuft, Lizenzen in Gibraltar zu halten. Es wurden jedoch verbesserte Richtlinien und Verfahren eingef\u00fchrt, um die identifizierten M\u00e4ngel zu beheben.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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