{"id":49273,"date":"2024-07-12T15:42:05","date_gmt":"2024-07-12T13:42:05","guid":{"rendered":"https:\/\/malta-media.com\/?p=49273"},"modified":"2024-07-12T15:43:04","modified_gmt":"2024-07-12T13:43:04","slug":"fatf-aktualisiert-liste-hochriskanter-jurisdiktionen","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/malta-media.com\/de\/fatf-aktualisiert-liste-hochriskanter-jurisdiktionen\/","title":{"rendered":"FATF aktualisiert Liste hochriskanter Jurisdiktionen"},"content":{"rendered":"<p><strong>Die d\u00e4nische Gl\u00fccksspielbeh\u00f6rde (#DGA) hat vor kurzem die Aufmerksamkeit auf die aktualisierten Listen der <a href=\"https:\/\/malta-media.com\/company-rent\" title=\"Rent a company\" class=\"pretty-link-keyword\"rel=\"\" target=\"_blank\">Financial<\/a> Action Task Force (FATF) von L\u00e4ndern mit hohem Risiko gelenkt, insbesondere auf die Graue Liste und die Schwarze Liste. Diese Listen kategorisieren L\u00e4nder nach dem Grad ihres Risikos in Bezug auf #Geldw\u00e4sche und Terrorismusfinanzierung. Die DGA unterstreicht die Bedeutung dieser Listen f\u00fcr #Gl\u00fccksspielbetreiber bei der Bewertung der Risikoprofile ihrer Spieler.<\/strong><\/p>\n<h2>Zum Verst\u00e4ndnis der FATF-Listen der Hochrisiko-L\u00e4nder<\/h2>\n<p>Die 1989 gegr\u00fcndete FATF ist ein internationales Regierungsgremium, das sich der Formulierung von Strategien zur Bek\u00e4mpfung der Geldw\u00e4sche und der Finanzierung des Terrorismus widmet. Sie aktualisiert in regelm\u00e4\u00dfigen Abst\u00e4nden Listen von L\u00e4ndern, die aufgrund unzureichender Ma\u00dfnahmen gegen diese illegalen Aktivit\u00e4ten als hochriskant eingestuft werden. Die beiden Hauptlisten sind:<\/p>\n<ul>\n<li>Graue Liste: L\u00e4nder, die verst\u00e4rkt \u00fcberwacht werden.<\/li>\n<li>Schwarze Liste: Gerichtsbarkeiten, bei denen Handlungsbedarf besteht.<\/li>\n<\/ul>\n<h2>Die Graue Liste<\/h2>\n<p>Die Graue Liste umfasst L\u00e4nder, die aktiv mit der FATF zusammenarbeiten, um strategische M\u00e4ngel in ihren Regelungen zur Bek\u00e4mpfung der Geldw\u00e4sche (AML) und der Terrorismusfinanzierung (CTF) zu beheben. Diese L\u00e4nder stellen jedoch nach wie vor ein Risiko dar und unterliegen daher einer verst\u00e4rkten Kontrolle. Die derzeitigen L\u00e4nder auf der Grauen Liste sind:<\/p>\n<ul>\n<li>Bulgarien<\/li>\n<li>Burkina Faso<\/li>\n<li>Kamerun<\/li>\n<li>Kroatien<\/li>\n<li>Demokratische Republik Kongo (DRC)<\/li>\n<li>Haiti<\/li>\n<li>Kenia<\/li>\n<li>Mali<\/li>\n<li>Monaco<\/li>\n<li>Mosambik<\/li>\n<li>Namibia<\/li>\n<li>Nigeria<\/li>\n<li>Philippinen<\/li>\n<li>Senegal<\/li>\n<li>S\u00fcd-Afrika<\/li>\n<li>S\u00fcdsudan<\/li>\n<li>Syrien<\/li>\n<li>Tansania<\/li>\n<li>Venezuela<\/li>\n<li>Vietnam<\/li>\n<li>Jemen<\/li>\n<\/ul>\n<h2>Die Schwarze Liste<\/h2>\n<p>Die Schwarze Liste hingegen umfasst L\u00e4nder, die nicht kooperativ sind und aufgrund ihrer schwerwiegenden M\u00e4ngel bei den Ma\u00dfnahmen zur Bek\u00e4mpfung von Geldw\u00e4sche und Terrorismusfinanzierung ein erhebliches Risiko darstellen. Die L\u00e4nder auf der Schwarzen Liste sind:<\/p>\n<ul>\n<li>Demokratische Volksrepublik Korea (Nordkorea)<\/li>\n<li>Iran<\/li>\n<li>Myanmar<\/li>\n<\/ul>\n<h2>Auswirkungen f\u00fcr Gl\u00fccksspielanbieter<\/h2>\n<p>Gl\u00fccksspielanbieter in D\u00e4nemark sind verpflichtet, die FATF-Listen der risikoreichen L\u00e4nder in ihre Risikobewertungen f\u00fcr Spieler einzubeziehen. Gem\u00e4\u00df Abschnitt 17(1) des d\u00e4nischen Gesetzes \u00fcber die Bek\u00e4mpfung der Geldw\u00e4sche m\u00fcssen Gl\u00fccksspielanbieter, wenn ein Spieler als risikoreich eingestuft wird, eine verst\u00e4rkte Sorgfaltspflicht gegen\u00fcber dem Kunden (EDD) durchf\u00fchren. Diese versch\u00e4rfte Pr\u00fcfung zielt darauf ab, das Risiko zu verringern, dass der Gl\u00fccksspielsektor f\u00fcr Geldw\u00e4sche oder Terrorismusfinanzierung genutzt wird.<\/p>\n<h2>Erh\u00f6hte Sorgfaltspflicht gegen\u00fcber Kunden (EDD)<\/h2>\n<p>Die verst\u00e4rkte Sorgfaltspflicht gegen\u00fcber Kunden umfasst einen strengeren Bewertungsprozess als die normale Sorgfaltspflicht. Sie umfasst in der Regel:<\/p>\n<ul>\n<li>Eine detaillierte \u00dcberpr\u00fcfung der Identit\u00e4t des Spielers.<\/li>\n<li>Analyse des finanziellen Hintergrunds des Spielers und seiner Geldquelle.<\/li>\n<li>Laufende \u00dcberwachung der Transaktionen und Aktivit\u00e4ten des Spielers.<\/li>\n<li>In Anhang 3 des AML-Gesetzes sind Hochrisikofaktoren aufgef\u00fchrt, zu denen auch die FATF-Listen der Hochrisikol\u00e4nder geh\u00f6ren. Gl\u00fccksspielbetreiber m\u00fcssen diese<\/li>\n<li>Faktoren bei der Bewertung des Spielerrisikos ber\u00fccksichtigen.<\/li>\n<\/ul>\n<h2>EU-Verordnung \u00fcber Hochrisiko-Drittl\u00e4nder<\/h2>\n<p>Es ist wichtig zu beachten, dass EDD nicht automatisch f\u00fcr Spieler aus L\u00e4ndern erforderlich ist, die auf der Grauen oder Schwarzen Liste der FATF stehen. Stattdessen ist EDD f\u00fcr Spieler aus L\u00e4ndern vorgeschrieben, die in der <a href=\"https:\/\/malta-media.com\/ireland\" title=\"Ireland Formation\" class=\"pretty-link-keyword\"rel=\"\" target=\"_blank\">EU<\/a>-Verordnung \u00fcber Drittl\u00e4nder mit hohem Risiko aufgef\u00fchrt sind, gem\u00e4\u00df Abschnitt 17(2) des d\u00e4nischen AML-Gesetzes. In dieser EU-Verordnung werden speziell Nicht-EU-L\u00e4nder genannt, die erhebliche Risiken f\u00fcr das Finanzsystem darstellen.<\/p>\n<h2>Schlussfolgerung<\/h2>\n<p><strong>Die Fokussierung der d\u00e4nischen Gl\u00fccksspielbeh\u00f6rde auf die \u00fcberarbeiteten Listen der Hochrisikol\u00e4nder durch die FATF unterstreicht die zentrale Rolle, die diese Listen bei der Aufrechterhaltung der Integrit\u00e4t der Gl\u00fccksspielindustrie spielen. Durch die Einhaltung dieser Leitlinien k\u00f6nnen Gl\u00fccksspielbetreiber sich selbst und ihre Spieler besser vor der Bedrohung durch Geldw\u00e4sche und Terrorismusfinanzierung sch\u00fctzen. Die laufende \u00dcberwachung und die strengen Risikobewertungsprozesse sind f\u00fcr die Aufrechterhaltung der Sicherheit und Vertrauensw\u00fcrdigkeit der Gl\u00fccksspielbranche in D\u00e4nemark von entscheidender Bedeutung.<\/strong><\/p>\n<h2>H\u00e4ufig gestellte Fragen<\/h2>\n<p><strong>Was ist die Financial Action Task Force (FATF)?<\/strong><br \/>\nDie FATF ist eine zwischenstaatliche Organisation, die Strategien zur Bek\u00e4mpfung von Geldw\u00e4sche und Terrorismusfinanzierung entwickelt.<\/p>\n<p><strong>Was sind die FATF-Listen der Hochrisikol\u00e4nder?<\/strong><br \/>\nZu den FATF-Listen mit hohem Risiko geh\u00f6ren die Graue Liste (L\u00e4nder, die verst\u00e4rkt \u00fcberwacht werden) und die Schwarze Liste (L\u00e4nder, bei denen Handlungsbedarf besteht).<\/p>\n<p><strong>Warum sind die FATF-Listen f\u00fcr Gl\u00fccksspielanbieter wichtig?<\/strong><br \/>\nGl\u00fccksspielanbieter nutzen diese Listen, um die Risikoprofile ihrer Spieler zu bewerten und gegebenenfalls eine verst\u00e4rkte Sorgfaltspflicht gegen\u00fcber ihren Kunden durchzuf\u00fchren.<\/p>\n<p><strong>Was ist die Graue Liste?<\/strong><br \/>\nDie Graue Liste enth\u00e4lt L\u00e4nder, die mit der FATF zusammenarbeiten, um M\u00e4ngel in ihren AML- und CTF-Ma\u00dfnahmen zu beheben.<\/p>\n<p><strong>Was ist die Schwarze Liste?<\/strong><br \/>\nDie Schwarze Liste umfasst L\u00e4nder, die nicht kooperativ sind und aufgrund schwerwiegender M\u00e4ngel in ihren AML- und CTF-Ma\u00dfnahmen ein erhebliches Risiko darstellen.<\/p>\n<p><strong>Welche L\u00e4nder stehen auf der Grauen Liste?<\/strong><br \/>\nZu den L\u00e4ndern auf der Grauen Liste geh\u00f6ren Bulgarien, Burkina Faso, Kamerun, Kroatien, DR Kongo, Haiti, Kenia, Mali, Monaco, Mosambik, Namibia, Nigeria, Philippinen, Senegal, S\u00fcdafrika, S\u00fcdsudan, Syrien, Tansania, Venezuela, Vietnam und Jemen.<\/p>\n<p><strong>Welche L\u00e4nder stehen auf der Schwarzen Liste?<\/strong><br \/>\nDie Schwarze Liste umfasst Nordkorea, Iran und Myanmar.<\/p>\n<p><strong>Was ist eine verst\u00e4rkte Sorgfaltspflicht gegen\u00fcber Kunden (EDD)?<\/strong><br \/>\nDie erweiterte Sorgfaltspflicht ist ein strengerer Bewertungsprozess als die normale Sorgfaltspflicht, der eine detaillierte \u00dcberpr\u00fcfung der Identit\u00e4t, des finanziellen Hintergrunds und eine laufende \u00dcberwachung umfasst.<\/p>\n<p><strong>Wann ist eine EDD f\u00fcr Gl\u00fccksspielanbieter erforderlich?<\/strong><br \/>\nEDD ist erforderlich, wenn ein Spieler auf der Grundlage der Hochrisikofaktoren in Anhang 3 des AML-Gesetzes als hochriskant eingestuft wird oder wenn er aus einem Land stammt, das in der EU-Verordnung \u00fcber hochriskante Drittl\u00e4nder aufgef\u00fchrt ist.<\/p>\n<p><strong>Was ist der Zweck des d\u00e4nischen AML-Gesetzes?<\/strong><br \/>\nDas d\u00e4nische AML-Gesetz zielt darauf ab, Geldw\u00e4sche und Terrorismusfinanzierung zu verhindern, indem es Anforderungen an die Sorgfaltspflicht und Risikobewertungen f\u00fcr Gl\u00fccksspielanbieter festlegt.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Die d\u00e4nische Gl\u00fccksspielbeh\u00f6rde (#DGA) hat vor kurzem die Aufmerksamkeit auf die aktualisierten Listen der Financial Action Task Force (FATF) von L\u00e4ndern mit hohem Risiko gelenkt, insbesondere auf die Graue Liste und die Schwarze Liste. Diese Listen kategorisieren L\u00e4nder nach dem Grad ihres Risikos in Bezug auf #Geldw\u00e4sche und Terrorismusfinanzierung. Die DGA unterstreicht die Bedeutung dieser Listen f\u00fcr #Gl\u00fccksspielbetreiber bei der Bewertung der Risikoprofile ihrer Spieler.<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":49271,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[868,577],"tags":[24138,13189,24139,24140,1110,880,1779,24136,24135,597,24137,7608],"class_list":["post-49273","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-gesetze","category-igaming-news-de","tag-aml-gesetz","tag-daenische-gluecksspielbehoerde","tag-erweiterte-kundenpruefung","tag-fatf-de","tag-geldwaesche","tag-gesetze","tag-gluecksspielbetreiber","tag-graue-liste","tag-hochrisikolaender","tag-igaming-de","tag-schwarze-liste","tag-terrorismusfinanzierung"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/malta-media.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/49273","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/malta-media.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/malta-media.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/malta-media.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/malta-media.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=49273"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/malta-media.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/49273\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/malta-media.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/media\/49271"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/malta-media.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=49273"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/malta-media.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=49273"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/malta-media.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=49273"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}