{"id":82318,"date":"2025-05-21T11:46:19","date_gmt":"2025-05-21T09:46:19","guid":{"rendered":"https:\/\/malta-media.com\/?p=82318"},"modified":"2025-05-21T11:46:19","modified_gmt":"2025-05-21T09:46:19","slug":"maltesisches-gericht-friert-e6-3m-im-tonna-korruptionsfall-ein","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/malta-media.com\/de\/maltesisches-gericht-friert-e6-3m-im-tonna-korruptionsfall-ein\/","title":{"rendered":"Maltesisches Gericht friert \u20ac6.3M im Tonna Korruptionsfall ein"},"content":{"rendered":"

Im Rahmen der laufenden Korruptionsbek\u00e4mpfung in Malta hat ein maltesisches Gericht das Einfrieren von Verm\u00f6genswerten in H\u00f6he von 6,3 Mio. EUR im Zusammenhang mit dem entlassenen Buchhalter Brian Tonna, mehreren von ihm kontrollierten Unternehmen und seinen fr\u00fcheren Gesch\u00e4ftspartnern angeordnet. Das Gerichtsurteil ergeht inmitten einer umfassenden strafrechtlichen Untersuchung, die mit der Regierung des ehemaligen Premierministers Joseph Muscat in Verbindung steht, die wegen angeblicher systemischer Korruption intensiv unter die Lupe genommen wurde.<\/strong><\/p>\n

Richter Leonard Caruana, der in einem der zahlreichen laufenden Verfahren gegen Tonna den Vorsitz f\u00fchrt, hat das j\u00fcngste Einfrieren von Verm\u00f6genswerten als Teil der Vorsichtsma\u00dfnahmen bis zum Prozess angeordnet. Konkret wurden 2,1 Millionen Euro von Tonnas pers\u00f6nlichem Verm\u00f6gen eingefroren. Die Entscheidung des Richters unterstreicht die Schwere der Anschuldigungen gegen den ehemaligen Buchhalter und einen gr\u00f6\u00dferen Kreis von Personen und Einrichtungen, die in illegale Machenschaften verwickelt sein sollen, die das politische und wirtschaftliche Leben Maltas im vergangenen Jahrzehnt beherrscht haben.<\/p>\n

Vorw\u00fcrfe von Schmiergeldzahlungen und der Skandal um den Verkauf von P\u00e4ssen<\/h2>\n

Im Mittelpunkt der Anklage gegen Tonna steht seine mutma\u00dfliche Beteiligung an illegalen Schmiergeldzahlungen an Keith Schembri, den ehemaligen Stabschef von Premierminister Muscat. Diese angeblichen Zahlungen standen angeblich im Zusammenhang mit dem inzwischen ber\u00fcchtigten Verkauf von maltesischen P\u00e4ssen im Rahmen des maltesischen Programms f\u00fcr Privatanleger (Individual Investor Programme, IIP) – ein Programm, das sowohl auf lokaler als auch auf internationaler Ebene wegen seiner Missbrauchsanf\u00e4lligkeit stark kritisiert wurde.<\/p>\n

Das Gerichtsurteil macht deutlich, dass die eingefrorenen Verm\u00f6genswerte vom Staat beschlagnahmt werden, sollte Tonna f\u00fcr schuldig befunden werden. Dies ist ein m\u00f6glicherweise wichtiger Schritt in Maltas Bem\u00fchungen, illegale Gewinne aus der Korruption im \u00f6ffentlichen Sektor wieder einzuziehen.<\/p>\n

Weiteres Netz: Auch Verb\u00fcndete und Unternehmen im Visier<\/h2>\n

Der Umfang des Einfrierens ist nicht auf Tonna allein beschr\u00e4nkt. Mehrere Personen, die beruflich eng mit ihm verbunden sind, sind ebenfalls betroffen. Dazu geh\u00f6ren:<\/p>\n

    \n
  • Karl Cini – ein langj\u00e4hriger Gesch\u00e4ftspartner von Tonna<\/li>\n
  • Manuel Castagna – Mitgesch\u00e4ftsf\u00fchrer in mehreren von Tonnas Unternehmen<\/li>\n
  • Katrin Bondin Carter – ehemalige Partnerin bei Nexia BT und damit verbundenen Unternehmen<\/li>\n<\/ul>\n

    Diese Personen waren zusammen mit Tonna ma\u00dfgeblich am Betrieb von Nexia BT beteiligt, einer Finanzberatungs- und Wirtschaftspr\u00fcfungsfirma, die f\u00fcr ihre zentrale Rolle in verschiedenen \u00f6ffentlichkeitswirksamen Skandalen w\u00e4hrend der Muscat-Regierung ber\u00fcchtigt wurde. Zu den eingefrorenen Betr\u00e4gen geh\u00f6ren 200.000 \u20ac, die Cini geh\u00f6ren, und 1,3 Mio. \u20ac, die BTI Management Ltd, einem von Tonna kontrollierten Unternehmen, geh\u00f6ren.<\/p>\n

    Die gerichtliche Anordnung erstreckt sich auf eine Reihe von Unternehmen, darunter:<\/p>\n

      \n
    • Nexia BT<\/li>\n
    • BTI International Ltd<\/li>\n
    • SPC Services Ltd<\/li>\n
    • Willerby Trade Inc – ein Offshore-Unternehmen mit Sitz auf den Britischen Jungferninseln<\/li>\n<\/ul>\n

      Dieses komplexe Geflecht von Unternehmen wurde angeblich genutzt, um Finanzstr\u00f6me im Zusammenhang mit staatlichen Auftr\u00e4gen, Gesch\u00e4ften im Privatsektor und internationalen Transaktionen zu verschleiern.<\/p>\n

      Mehrere Korruptionsf\u00e4lle im Zusammenhang mit \u00f6ffentlichen Projekten<\/h2>\n

      Tonna sieht sich zusammen mit Cini und Castagna mit zahlreichen strafrechtlichen Anklagen im Zusammenhang mit verschiedenen nationalen Projekten konfrontiert, gegen die inzwischen strafrechtliche Ermittlungen eingeleitet worden sind. Zu diesen Projekten geh\u00f6ren:<\/p>\n

        \n
      • Der Auftrag f\u00fcr ein Gaskraftwerk, der unter fragw\u00fcrdigen Bedingungen vergeben wurde<\/li>\n
      • Das Individualinvestorenprogramm f\u00fcr den Verkauf der maltesischen Staatsb\u00fcrgerschaft<\/li>\n
      • Eine hochkar\u00e4tige \u00f6ffentliche Krankenhauskonzession, die von Kritikern und Ermittlern gleicherma\u00dfen als betr\u00fcgerisch und als grober Missbrauch von Steuergeldern bezeichnet wurde<\/li>\n<\/ul>\n

        Die Staatsanwaltschaft behauptet, dass diese Machenschaften durch komplexe finanzielle Arrangements erleichtert wurden, die von den Angeklagten, oft in Zusammenarbeit mit hochrangigen Regierungsbeamten, organisiert wurden. Die an Schembri gezahlten Bestechungsgelder, die angeblich \u00fcber Offshore-Strukturen und Strohfirmen geleitet wurden, spielen in den laufenden Strafverfahren eine wichtige Rolle.<\/p>\n

        Vorw\u00fcrfe im Druckereigesch\u00e4ft mit Allied Newspapers<\/h2>\n

        In einem separaten, aber damit zusammenh\u00e4ngenden Fall werden Tonna, Schembri und Adrian Hillman, der fr\u00fchere Gesch\u00e4ftsf\u00fchrer von Allied Newspapers Ltd (Herausgeber der Times of Malta), zus\u00e4tzlich wegen Korruption angeklagt. Dabei geht es um ein 30-Millionen-Euro-Projekt, mit dem eine neue Druckerei f\u00fcr die Zeitung errichtet werden sollte. Das Projekt, das als bedeutender technologischer und wirtschaftlicher Fortschritt angepriesen wurde, ist inzwischen gescheitert.<\/p>\n

        Die Ermittler vermuten, dass das Projekt durch ein Geflecht von \u00fcberh\u00f6hten Vertr\u00e4gen und Beratungszahlungen zur illegalen pers\u00f6nlichen Bereicherung ausgenutzt wurde. Die Druckmaschine hat inzwischen ihren Betrieb eingestellt, und der Staat untersucht, ob \u00f6ffentliche oder private Gelder veruntreut wurden.<\/p>\n

        Jahrelange Unt\u00e4tigkeit wirft Fragen zur Durchsetzung auf<\/h2>\n

        Die Anschuldigungen gegen Tonna und seine Mitarbeiter sind nicht neu. Medienberichte, Untersuchungen der Zivilgesellschaft und durchgesickerte Dokumente kursieren bereits seit mehreren Jahren. Dennoch haben die maltesischen Strafverfolgungsbeh\u00f6rden \u00fcber einen l\u00e4ngeren Zeitraum hinweg keine nennenswerten rechtlichen Schritte eingeleitet, was sowohl im Inland als auch bei internationalen Beobachtern auf breite Kritik gesto\u00dfen ist.<\/p>\n

        Erst im Jahr 2021, nach der Ver\u00f6ffentlichung belastender richterlicher Untersuchungen und dem erzwungenen R\u00fccktritt von Joseph Muscat, kam es zu ernsthaften Verhaftungen und Gerichtsverfahren. Die Untersuchungen offenbarten ein beunruhigendes Muster weit verbreiteter M\u00e4ngel in der Finanzverwaltung, des Missbrauchs von Befugnissen und einer anhaltenden Vernachl\u00e4ssigung von Transparenz und Rechenschaftspflicht in der \u00f6ffentlichen Verwaltung.<\/p>\n

        Die zentrale Rolle von Nexia BT bei umstrittenen Gesch\u00e4ften<\/h2>\n

        Nexia BT, die von Tonna und seinen Kollegen gegr\u00fcndete und betriebene Firma, spielte eine wichtige Rolle bei der Beratung der maltesischen Regierung zu mehreren hochrangigen Projekten. Sie wurde auch mit der Er\u00f6ffnung von Offshore-Strukturen f\u00fcr hochrangige Beamte in Verbindung gebracht, darunter in Panama registrierte Unternehmen.<\/p>\n

        Internationale Enth\u00fcllungsjournalisten und Nichtregierungsorganisationen wiesen wiederholt auf diese Verbindungen hin, die als potenzielle Anzeichen f\u00fcr Geldw\u00e4sche, Steuerhinterziehung und politische Korruption gelten. Diese Enth\u00fcllungen erhielten neues Gewicht, als sie in den Panama Papers auftauchten, in denen Nexia BT als wichtiger Vermittler von Offshore-Finanzarrangements durch maltesische Beamte identifiziert wurde.<\/p>\n

        Rechtliche Folgen und Reputationssch\u00e4den<\/h2>\n

        Das vom maltesischen Gericht verh\u00e4ngte Einfrieren von Verm\u00f6genswerten ist ein wichtiger rechtlicher Meilenstein in einem der bedeutendsten Korruptionsf\u00e4lle Maltas seit Jahrzehnten. Das Verfahren k\u00f6nnte auch internationale Auswirkungen haben, da Malta weiterhin von der Europ\u00e4ischen Union und internationalen \u00dcberwachungsbeh\u00f6rden wegen seiner Bem\u00fchungen um Rechtsstaatlichkeit und Korruptionsbek\u00e4mpfung unter Beobachtung steht.<\/p>\n

        Der Schaden f\u00fcr den Ruf des maltesischen Finanzsystems und der maltesischen Politik ist bereits betr\u00e4chtlich, und es wird bef\u00fcrchtet, dass diese Skandale die Glaubw\u00fcrdigkeit des Landes auf der internationalen B\u00fchne untergraben haben. Die maltesische Regierung hat mit einer Reihe von Reformen reagiert, doch Kritiker bem\u00e4ngeln, dass diese Bem\u00fchungen noch nicht ausreichen oder zu sp\u00e4t kommen, um das Vertrauen der \u00d6ffentlichkeit wiederherzustellen.<\/p>\n

        Rechtliche Absicherung und Verleumdung<\/h2>\n

        Es ist wichtig zu betonen, dass f\u00fcr alle Personen, die in den laufenden Verfahren erw\u00e4hnt werden, die Unschuldsvermutung gilt, solange ihre Schuld nicht vor Gericht bewiesen ist. Die hier dargestellten Informationen beruhen ausschlie\u00dflich auf offiziellen Gerichtsakten, \u00f6ffentlich zug\u00e4nglichen Dokumenten und seri\u00f6sen Medienberichten. Der Zweck dieses Artikels ist es, die \u00d6ffentlichkeit \u00fcber Gerichtsverfahren von nationaler Bedeutung zu informieren, ohne eine Schuld zu behaupten oder anzudeuten.<\/strong><\/p>\n

        Alle erw\u00e4hnten Gerichtsverfahren sind noch anh\u00e4ngig, und zum Zeitpunkt der Ver\u00f6ffentlichung ist noch kein endg\u00fcltiges Urteil ergangen.<\/strong><\/p>\n

        FAQs<\/h2>\n

        Was wird Brian Tonna vorgeworfen?<\/strong>
        \nBrian Tonna ist mit mehreren strafrechtlichen Vorw\u00fcrfen konfrontiert, die sich auf angebliches finanzielles Fehlverhalten, Korruption und Schmiergelder im Zusammenhang mit gro\u00dfen Regierungsprojekten beziehen.<\/p>\n

        Warum wurde sein Verm\u00f6gen eingefroren?<\/strong>
        \nDas maltesische Gericht hat Verm\u00f6genswerte in H\u00f6he von 6,3 Mio. EUR eingefroren, um Gelder zu sichern, die im Falle einer Verurteilung Tonnas beschlagnahmt werden k\u00f6nnten.<\/p>\n

        Wer ist noch in die Ermittlungen verwickelt?<\/strong>
        \nMitarbeiter wie Karl Cini, Manuel Castagna, Katrin Bondin Carter und Unternehmen wie Nexia BT sind ebenfalls in die Ermittlungen verwickelt.<\/p>\n

        Was ist das Individual Investor Programme?<\/strong>
        \nEs handelt sich um ein maltesisches Programm, das es Ausl\u00e4ndern erm\u00f6glicht, die Staatsb\u00fcrgerschaft zu erwerben, und das mit Korruptions- und Missbrauchsvorw\u00fcrfen konfrontiert wurde.<\/p>\n

        Ist Joseph Muscat direkt involviert?<\/strong>
        \nDer ehemalige Stabschef von Joseph Muscat, Keith Schembri, wird zwar nicht direkt angeklagt, ist aber eine zentrale Figur in den Ermittlungen.<\/p>\n

        Welche Rolle spielt Nexia BT in dem Skandal?<\/strong>
        \nNexia BT soll fragw\u00fcrdige Finanzstrukturen erm\u00f6glicht und bei umstrittenen \u00f6ffentlichen Gesch\u00e4ften beraten haben.<\/p>\n

        Was geschah mit dem Druckmaschinengesch\u00e4ft?<\/strong>
        \nEin 30-Millionen-Euro-Druckmaschinenprojekt, das angeblich f\u00fcr Schmiergelder verwendet wurde, ist ins Stocken geraten und jetzt nicht mehr betriebsbereit.<\/p>\n

        Warum haben die Beh\u00f6rden die Ermittlungen verz\u00f6gert?<\/strong>
        \nTrotz zunehmender Beweise wurden erst nach politischem Druck und richterlichen Ermittlungen im Jahr 2021 ernsthafte rechtliche Schritte eingeleitet.<\/p>\n

        Sind die Anschuldigungen best\u00e4tigt?<\/strong>
        \nNein. Alle Anschuldigungen bleiben unbewiesen, bis die Gerichte dar\u00fcber entschieden haben, und die Angeklagten haben Anspruch auf ein faires Verfahren.<\/p>\n

        Wie hat die internationale Gemeinschaft reagiert?<\/strong>
        \nMalta wurde von EU-Institutionen und Beobachtern kritisiert, die sich um rechtsstaatliche Defizite und Korruption sorgen.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

        Im Rahmen der laufenden Korruptionsbek\u00e4mpfung in Malta hat ein maltesisches Gericht das Einfrieren von Verm\u00f6genswerten in H\u00f6he von 6,3 Mio. EUR im Zusammenhang mit dem entlassenen Buchhalter Brian Tonna, mehreren von ihm kontrollierten Unternehmen und seinen fr\u00fcheren Gesch\u00e4ftspartnern angeordnet. Das Gerichtsurteil ergeht inmitten einer umfassenden strafrechtlichen Untersuchung, die mit der Regierung des ehemaligen Premierministers Joseph Muscat in Verbindung steht, die wegen angeblicher systemischer Korruption intensiv unter die Lupe genommen wurde.<\/p>\n","protected":false},"author":11,"featured_media":82316,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[579],"tags":[60313,60311,60314,60312,1139,43470,38585,587,788,694,44407,60310],"class_list":["post-82318","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-malta-news","tag-allied-newspapers-de","tag-brian-tonna-de","tag-bti-management-de","tag-individual-investor-programme-de","tag-joseph-muscat-de","tag-keith-schembri","tag-korruption-malta","tag-malta-news","tag-news-malta-de","tag-nexia-bt-de","tag-panama-papers-de","tag-vermoegenssperre-malta"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/malta-media.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/82318","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/malta-media.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/malta-media.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/malta-media.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/users\/11"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/malta-media.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=82318"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/malta-media.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/82318\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/malta-media.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/media\/82316"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/malta-media.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=82318"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/malta-media.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=82318"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/malta-media.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=82318"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}