Es sind jedoch die zugrunde liegende Struktur und die Abfolge der Ereignisse, die die gravierendsten Fragen aufwerfen. Der Insolvenzverwalter vermutet offen, dass bevorzugte Gl\u00e4ubiger (insbesondere solche, die mit Zanghis gr\u00f6\u00dferem Unternehmenskonzern verbunden sind) bezahlt wurden, w\u00e4hrend externe Parteien, darunter auch Mitarbeiter, leer ausgingen.<\/p>\n
Zitat des Konservators, in dem er ausdr\u00fccklich feststellt:<\/h3>\n
<\/p>\n
(<\/strong>Der Insolvenzverwalter ist der Ansicht, dass die Insolvenz durch die Nichtzahlung (externer) Gl\u00e4ubiger verursacht wurde, w\u00e4hrend verbundene Parteien bezahlt wurden. Der Insolvenzverwalter ist der Ansicht, dass die Insolvenz durch unsachgem\u00e4\u00dfe Gesch\u00e4ftsf\u00fchrung verursacht wurde.)<\/strong><\/p><\/blockquote>\n Die niederl\u00e4ndischen Beh\u00f6rden haben nicht best\u00e4tigt, ob eine formelle Untersuchung l\u00e4uft, aber die Nichtanmeldung der Insolvenz durch den Gesch\u00e4ftsf\u00fchrer selbst l\u00e4sst die M\u00f6glichkeit einer Verletzung \u00e4hnlich der Insolvenzverschleppung erkennen, einer Straftat, die in L\u00e4ndern wie Deutschland f\u00fcr die nicht rechtzeitige Meldung der Insolvenz anerkannt ist.<\/p>\n Der niederl\u00e4ndische Rechtsrahmen regelt dies ebenfalls in Artikel 2:248 des niederl\u00e4ndischen B\u00fcrgerlichen Gesetzbuches, wonach Gesch\u00e4ftsf\u00fchrer pers\u00f6nlich haftbar gemacht werden k\u00f6nnen, wenn sie durch offensichtlich unsachgem\u00e4\u00dfe Gesch\u00e4ftsf\u00fchrung eine Insolvenz verursachen oder verschlimmern. In schweren F\u00e4llen kann auch Artikel 340 des niederl\u00e4ndischen Strafgesetzbuches zur Anwendung kommen, wonach eine strafrechtliche Haftung f\u00fcr vors\u00e4tzliche Verz\u00f6gerungen oder betr\u00fcgerisches Verhalten vor der Insolvenz entstehen kann.<\/p>\n Zanghi ist \u00fcber eine Kette von Holdinggesellschaften, darunter ComplianceOne Group B.V. und Rosdec Holdings B.V., als indirekter Gesch\u00e4ftsf\u00fchrer und wirtschaftlicher Eigent\u00fcmer von ComplianceOne B.V. aufgef\u00fchrt. Das gleiche Muster von zusammengebrochenen oder ruhenden Unternehmen findet sich in seinem gesamten Netzwerk.<\/p>\n Vorl\u00e4ufige \u00dcberpr\u00fcfungen zeigen fast 20 Unternehmen in Malta, den Niederlanden, Spanien und dem Vereinigten K\u00f6nigreich. Die meisten wurden gel\u00f6scht oder liquidiert. Die wenigen verbleibenden Unternehmen im Vereinigten K\u00f6nigreich befinden sich in einer schlechten Lage, mit \u00fcberf\u00e4lligen Einreichungen oder Warnungen durch das Companies House.<\/p>\n Im niederl\u00e4ndischen Fall wurden keine gesicherten Gl\u00e4ubiger gefunden, und es wurden keine Vorzugsrechte \u00fcber die \u00fcblichen Steuerbestimmungen hinaus geltend gemacht. Der Insolvenzverwalter erkl\u00e4rt eindeutig, dass die Ursache f\u00fcr die Insolvenz wahrscheinlich in Misswirtschaft und unregelm\u00e4\u00dfigen Zahlungen an verbundene Parteien liegt.<\/p>\n Im n\u00e4chsten Teil dieser Serie werden wir die Aktivit\u00e4ten von Zanghi in Spanien und Gro\u00dfbritannien untersuchen, wobei letzteres das gr\u00f6\u00dfte Land ist, in dem er Unternehmen gegr\u00fcndet und betrieben hat. Die Untersuchungen basieren ausschlie\u00dflich auf Unternehmensunterlagen, Gerichtsakten und Unternehmensregistern. Die gleichen besorgniserregenden Muster scheinen sich immer wieder zu wiederholen.<\/p>\n <\/p>\n Was diesen Fall noch beunruhigender macht, ist der Hintergrund von Antonio Zanghi. Als \u201eSenior Compliance Expert\u201c vermarktet, wurde er von der EM Group von Oktober 2024 bis mindestens Juni 2025 unter Vertrag genommen. Laut seinem eigenen LinkedIn-Profil ernannte ihn die EM Group w\u00e4hrend dieser Zeit sogar zum \u201eCompliance Officer f\u00fcr eine Reihe von Kunden\u201c.<\/p>\n <\/p>\n![\"\"](\"https:\/\/malta-media.com\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/1752048497410.png\" "\\"\\"")
<\/a><\/p>\nEs ist noch zu fr\u00fch, um zu sagen, ob R\u00fcckforderungsma\u00dfnahmen folgen werden, aber f\u00fcr die Gl\u00e4ubiger sind die Aussichten, Geld von ComplianceOne B.V. zu erhalten, d\u00fcster.<\/h3>\n
Es handelt sich hier nicht mehr um vereinzelte Unternehmenspleiten. Es k\u00f6nnte sich um ein Muster handeln.<\/h2>\n
\nUnsere abschlie\u00dfenden Gedanken<\/h2>\n