Antonio Zanghi und der Compliance-Sektor:<\/p>\n
Eine Zeitleiste mit Unternehmensaufl\u00f6sungen, ausstehenden Schulden und Fragen zur Unternehmensf\u00fchrung\u2026<\/strong><\/p>\n Antonio Zanghi ist in der iGaming-Branche f\u00fcr seine Fachkenntnisse im Bereich Regulierung und Compliance bekannt. Zu seinen beruflichen Stationen z\u00e4hlen die Positionen als CEO von Maxima Compliance, Gr\u00fcnder der ComplianceOne Group und zuletzt als Partner der neu gegr\u00fcndeten Plattform Compliance Outsource. Interviews und Profile in Fachpublikationen wie EGR und NEXT.io beschreiben ihn als strategischen Berater f\u00fcr Unternehmen, die sich in regulatorischen Umfeldern bewegen.<\/p>\n \u00d6ffentliche Aufzeichnungen und laufende Gerichtsverfahren offenbaren jedoch mehrere ungel\u00f6ste finanzielle Probleme im Zusammenhang mit Unternehmen, die er geleitet hat. Diese Angelegenheiten werfen berechtigte Fragen hinsichtlich der Unternehmensf\u00fchrungspraxis auf.<\/strong><\/p>\n Aus Dokumenten des britischen Handelsregisters Companies House geht hervor, dass Herr Zanghi mit der Gesch\u00e4ftsf\u00fchrung von etwa 16 Unternehmen in Verbindung steht. Viele davon wurden aufgel\u00f6st oder sind in Liquidation gegangen, darunter Maxima Compliance Europe Ltd, ComplianceOne Software Ltd und Diligence in Gaming Ltd. \u00d6ffentliche Aufzeichnungen zeigen, dass mehrere Unternehmen kurz nach ihrer Gr\u00fcndung aufgel\u00f6st wurden, manchmal nachdem sie keine gesetzlich vorgeschriebenen Unterlagen eingereicht hatten.<\/p>\n Andere verbundene Unternehmen, wie Maxima Compliance Ltd, befinden sich derzeit in Liquidation, w\u00e4hrend DZ Invest Ltd vor der L\u00f6schung steht. Auch ComplianceOne Group Ltd selbst befindet sich in einem Zwangsl\u00f6schungsverfahren. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels ist die offizielle Website von Maxima Compliance weiterhin offline.<\/p>\n \u00d6ffentliche Aufzeichnungen best\u00e4tigen ein Urteil des County Court (CCJ) gegen Maxima Compliance Europe Ltd vom 14. M\u00e4rz 2024. Dieses Urteil in H\u00f6he von 694,50 \u00a3 betrifft eine unbezahlte Forderung von Remco Bosch.<\/p>\n Seit Anfang 2023 haben mehrere ehemalige Mitarbeiter und Gesch\u00e4ftspartner \u00f6ffentlich \u00e4hnliche Bedenken hinsichtlich versp\u00e4teter Zahlungen und unbeglichener Verbindlichkeiten ge\u00e4u\u00dfert.<\/p>\n Eine gem\u00e4\u00df dem Insolvenzgesetz von 1986 gegen Maxima Compliance UK Ltd eingereichte gesetzliche Zahlungsaufforderung bezog sich auf unbezahlte Verbindlichkeiten in H\u00f6he von 24.668,43 \u00a3. Der Gl\u00e4ubiger, Counsel on Demand Ltd, vertreten durch Frau Paola Menachem, schloss am 31. Januar 2024 einen Vergleich mit Maxima Compliance Ltd. In der Vereinbarung wurde eine ausstehende Summe in H\u00f6he von 22.841,13 \u00a3 zuz\u00fcglich einer zus\u00e4tzlichen vereinbarten Entsch\u00e4digung in H\u00f6he von 2.500 \u00a3 anerkannt, die von Antonio Zanghi zu zahlen ist.<\/p>\n Wie Frau Menachem best\u00e4tigte, ist dieser Betrag bis Juli 2025 noch immer unbezahlt. Frau Menachem merkte au\u00dferdem an, dass es w\u00e4hrend ihrer Zusammenarbeit mit dem Unternehmen wiederholt zu Zahlungsverz\u00f6gerungen gekommen sei.<\/p>\n Mike de Graaff, ehemals bei Maxima Compliance und jetzt Mitbegr\u00fcnder und Chief Compliance Officer bei BetComply, berichtete von seinen Erfahrungen mit versp\u00e4teten Zahlungen und unbezahlten Beitr\u00e4gen. Laut Michael Schmitt, Redakteur bei Malta-Media, ist Herr de Graaff \u201eeiner der sachkundigsten Compliance-Experten der Branche\u201d. Herr de Graaff gab an, dass er 2022 und erneut 2023 erhebliche Zahlungsverz\u00f6gerungen erlebt habe.<\/p>\n Nach R\u00fccksprache mit seinem Buchhalter behauptet er, unbezahlte Steuern und Sozialversicherungsbeitr\u00e4ge entdeckt zu haben. Daraufhin leitete er rechtliche Schritte ein, um seinen Vertrag aufgrund eines angeblichen Vertragsbruchs durch Maxima Compliance zu k\u00fcndigen.<\/p>\n Nach seinem Ausscheiden best\u00e4tigte Herr de Graaff seine Beteiligung an den von Herrn Zanghi eingeleiteten rechtlichen Schritten. Ein Fall wurde aufgrund von Zust\u00e4ndigkeitsfragen abgewiesen, w\u00e4hrend ein anderer Berichten zufolge kurz nach Beginn eingestellt wurde. Herr de Graaff erkl\u00e4rte, dass seine damit verbundenen Rechtskosten noch ausstehen, und \u00e4u\u00dferte sich besorgt \u00fcber die weiterreichenden finanziellen Auswirkungen f\u00fcr die betroffenen Mitarbeiter und Partner, wobei er die Gesamtzahlungen auf \u00fcber 1 Million Pfund sch\u00e4tzte.<\/p>\n Mehrere ehemalige Mitarbeiter, darunter Martin Hodges und Alec Cudworth, haben \u00f6ffentlich erkl\u00e4rt, dass die von ihren Geh\u00e4ltern abgezogenen Pensionsbeitr\u00e4ge angeblich nicht in ihre Pensionsfonds eingezahlt wurden. Es wurden formelle Beschwerden bei der britischen Pensionsaufsichtsbeh\u00f6rde eingereicht, wobei einige F\u00e4lle an den Pensionsombudsmann weitergeleitet wurden.<\/p>\n Es gibt weitere Berichte, die jedoch aufgrund laufender Gerichtsverfahren gegen Herrn Zanghi in mehreren Gerichtsbarkeiten hier nicht ver\u00f6ffentlicht werden. Aus Respekt vor den laufenden Gerichtsverfahren werden sie zum jetzigen Zeitpunkt nicht ver\u00f6ffentlicht.<\/p>\n Alle in diesem Artikel genannten Vorw\u00fcrfe wurden sorgf\u00e4ltig gepr\u00fcft, wobei personenbezogene Daten bei Bedarf anonymisiert wurden. Herrn Zanghi wurde die M\u00f6glichkeit gegeben, Stellung zu nehmen oder zu antworten, aber er lehnte es ab, sich an diesem Artikel zu beteiligen.<\/p>\n Am 12. Juli 2024 berichtete die Fachpublikation NEXT.io, dass die ComplianceOne Group ein formelles Insolvenzverfahren eingeleitet habe. In \u00f6ffentlichen Erkl\u00e4rungen zu dem Verfahren wurde auf \u201eerhebliche Cashflow-Probleme\u201d hingewiesen und einger\u00e4umt, dass die Gruppe nicht in der Lage sei, ihren bestehenden Verpflichtungen nachzukommen.<\/p>\n Die bestellten Insolvenzverwalter stellten sp\u00e4ter Bedenken hinsichtlich der Corporate-Governance-Praktiken fest. Berichten zufolge waren Mitarbeiter in mehreren Unternehmen t\u00e4tig, ohne klare Vertr\u00e4ge oder Kenntnisse \u00fcber ihren offiziellen Arbeitgeber zu haben. Einige ehemalige Mitarbeiter gaben an, w\u00e4hrend der Produktentwicklung und der Kundenakquise unbezahlte Arbeit geleistet zu haben.<\/p>\n Berichten zufolge wurden mehrere formelle Beschwerden bei den zust\u00e4ndigen Aufsichts- und Steuerbeh\u00f6rden eingereicht.<\/strong><\/p>\n Nach fr\u00fcheren Berichten auf LinkedIn stellte die EM Group \u00fcber ihre Rechtsvertreterin Pippa Bonavia klar:<\/p>\n \u201eHerr Zanghi ist als Berater \u00fcber seine Beratungsfirma t\u00e4tig und kein Mitarbeiter der EM Group. Seine Unterst\u00fctzung, Erfahrung und sein Wissen tragen zu einer besseren und zeitnahen Compliance bei.\u201d<\/strong><\/p>\n Die Erkl\u00e4rung der EM Group stellt die Position des Unternehmens hinsichtlich seiner Beziehung zu Herrn Zanghi ausdr\u00fccklich klar. Sie trennt die EM Group eindeutig von direkten Besch\u00e4ftigungsverh\u00e4ltnissen und betont, dass seine Rolle ausschlie\u00dflich die eines externen Beraters ist, der \u00fcber seine eigene Beratungsfirma engagiert wurde.<\/p>\n Diese Klarstellung dient dazu, die EM Group offiziell von jeglicher direkten rechtlichen oder besch\u00e4ftigungsrechtlichen Haftung in Bezug auf Herrn Zanghi zu distanzieren.<\/strong><\/p>\n Im Juni 2025, nach der Insolvenz der ComplianceOne Group, gr\u00fcndete Herr Zanghi in Zusammenarbeit mit der Compliance-Spezialistin Helen Amy Stewart das Unternehmen Compliance Outsource. Dieses neue Unternehmen bietet ausgelagerte Compliance-Officer-Dienstleistungen an, die sich insbesondere an Betreiber auf Cura\u00e7ao richten, die mit den j\u00fcngsten regulatorischen \u00c4nderungen konfrontiert sind.<\/p>\n Derzeit fehlen auf der Website von Compliance Outsource klare Angaben zur Unternehmensregistrierung. Eine generische Gmail-Kontaktadresse und eine kombinierte \u00f6sterreichische Telefonnummer und eine Niederlassung in Amsterdam erscheinen f\u00fcr einen Compliance-Dienstleister ungew\u00f6hnlich.<\/p>\n Ein solcher Mangel an klarer Unternehmenstransparenz kann verst\u00e4ndlicherweise Bedenken bei potenziellen Kunden und Aufsichtsbeh\u00f6rden hervorrufen.<\/strong><\/p>\n Trotz der dokumentierten finanziellen Probleme und ungel\u00f6sten Verpflichtungen des Unternehmens ist Herr Zanghi weiterhin in Branchenpublikationen und -veranstaltungen pr\u00e4sent. Plattformen wie EGR und NEXT.io beziehen sich regelm\u00e4\u00dfig auf seine fachlichen Kommentare, ohne auf diese umfassenderen finanziellen Bedenken einzugehen.<\/p>\n Vertrauen ist f\u00fcr Compliance-bezogene Aktivit\u00e4ten von zentraler Bedeutung. Ausstehende Verpflichtungen oder wiederkehrende Probleme mit p\u00fcnktlichen Zahlungen k\u00f6nnen dieses Vertrauen untergraben. Die zust\u00e4ndigen Beh\u00f6rden, darunter die Cura\u00e7ao Gaming Authority (CGA), die UK Gambling Commission, die niederl\u00e4ndische Handelskammer und die Financial Intelligence Analysis Unit (FIAU), sollten eine weitere Pr\u00fcfung dieser Gesch\u00e4ftsvereinbarungen in Betracht ziehen.<\/p>\nEine Compliance-Karriere unter genauer Beobachtung<\/h2>\n
Unternehmensaufl\u00f6sungen und ungel\u00f6ste Anmeldungen<\/h2>\n
Eingetragenes Urteil des County Court<\/h2>\n
Gesetzliche Zahlungsaufforderung gegen Counsel on Demand Ltd<\/h2>\n
Bedenken des ehemaligen kaufm\u00e4nnischen Leiters Mike de Graaff<\/h2>\n
Pensionsbeitr\u00e4ge in Frage gestellt<\/h2>\n
Insolvenzverfahren und Fragen zum Management<\/h2>\n
Klarstellung der EM Group<\/h2>\n
Gr\u00fcndung von Compliance Outsource<\/h2>\n
Laufende Branchenaktivit\u00e4ten<\/h2>\n
Glaubw\u00fcrdigkeit und beh\u00f6rdliche Aufsicht<\/h2>\n