<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n
Maxima Compliance Ltd (11196196) \u2013 in Liquidation<\/h2>\n
In den n\u00e4chsten Tagen wird ein ausf\u00fchrlicher Artikel erscheinen. Wir haben Antonio Zanghi eine Frist bis zum 17.07.2025 gesetzt, um auf den Artikelentwurf zu reagieren, den wir ihm letzte Woche zugesandt haben.<\/p>\n
Aufgel\u00f6ste Unternehmen von Zanghi in Gro\u00dfbritannien<\/h3>\n
Die Liste der aufgel\u00f6sten britischen Unternehmen, die mit Antonio Zanghi in Verbindung stehen, zeigt ein konsistentes Muster von Verwaltungsversagen, vers\u00e4umten Einreichungen und L\u00f6schungsma\u00dfnahmen. W\u00e4hrend einige Schlie\u00dfungen freiwillig erfolgten, wurde die \u00fcberwiegende Mehrheit durch eine Zwangsaufl\u00f6sung durch das Companies House durchgesetzt, oft nach monatelanger Nichteinhaltung der Vorschriften.<\/p>\n
F\u00fcr jemanden, der im Bereich der Compliance-Beratung t\u00e4tig ist, werfen die H\u00e4ufigkeit und Einheitlichkeit dieser Aufl\u00f6sungen ernsthafte Fragen hinsichtlich der internen Kontrollen, der Unternehmensf\u00fchrung und der Glaubw\u00fcrdigkeit auf.<\/p>\n
Compliance Technologies Ltd (13161061)<\/h3>\n
Obwohl dieses Unternehmen von einem Compliance-Experten gef\u00fchrt wurde, wurde es im August 2024 durch Zwangsaufl\u00f6sung gel\u00f6scht. Es war wiederholt von der L\u00f6schung bedroht, hatte \u00fcber l\u00e4ngere Zeitr\u00e4ume keine aktiven Konten und kam seinen grundlegenden Berichtspflichten gem\u00e4\u00df dem Companies Act nicht nach.<\/p>\n
Maxima Compliance Europe Ltd (14034766)<\/h3>\n
Dieses Unternehmen wurde im M\u00e4rz 2025 durch Zwangsaufl\u00f6sung aufgel\u00f6st. Es hielt die Rechnungslegungsfristen nicht ein, unterhielt keinen festen Sitz und war aufgrund von Verst\u00f6\u00dfen gegen Verwaltungsvorschriften Gegenstand mehrerer L\u00f6schungsbescheide.<\/p>\n
DataVault Technologies Ltd (14142984)<\/h3>\n
DataVault wurde im M\u00e4rz 2025 offiziell gel\u00f6scht, war Gegenstand mehrerer L\u00f6schungsverfahren und hat f\u00fcr zwei Gesch\u00e4ftsjahre keine Jahresabschl\u00fcsse vorgelegt. Das Unternehmen hat au\u00dferdem mehrmals seinen Sitz gewechselt, ohne Probleme im Zusammenhang mit der Unternehmensf\u00fchrung und der Einreichung von Unterlagen zu l\u00f6sen.<\/p>\n
Diligence in Gaming Ltd (14399092)<\/h3>\n
Trotz seines Namens wurde Diligence in Gaming Ltd im M\u00e4rz 2025 nach wiederholten Verst\u00f6\u00dfen gegen die Einreichungspflicht zwangsweise gel\u00f6scht. Es erhielt mehrere erste Bekanntmachungen im Amtsblatt und war nicht in der Lage, die gesetzlich vorgeschriebenen Einreichungen fristgerecht vorzunehmen oder eine konsistente registrierte Adresse aufrechtzuerhalten.<\/p>\n
Recruit Compliance Ltd (14430199)<\/h3>\n
Recruit Compliance Ltd wurde im Februar 2024 durch Zwangsl\u00f6schung aufgel\u00f6st, nachdem es seinen Verpflichtungen gegen\u00fcber dem Handelsregister nicht nachgekommen war. Es gab keine Best\u00e4tigungserkl\u00e4rungen oder Jahresabschl\u00fcsse in den Unterlagen, und das Unternehmen erhielt Monate vor seiner L\u00f6schung eine formelle Mitteilung.<\/p>\n
Rosdec Invest (Properties) Ltd (14506029)<\/h3>\n
Dieses Unternehmen wurde im Dezember 2022 gegr\u00fcndet und nur 18 Monate sp\u00e4ter, im Juni 2024, gel\u00f6scht. Das Unternehmen hat vor seiner Aufl\u00f6sung nie \u00f6ffentliche Abschl\u00fcsse oder Best\u00e4tigungserkl\u00e4rungen eingereicht und wurde nach einer Bekanntmachung in der First Gazette gel\u00f6scht.<\/p>\n
ComplianceOne Software Ltd (15086439)<\/h3>\n
Dieses Unternehmen wurde im August 2023 gegr\u00fcndet und im Januar 2025, weniger als 18 Monate nach seiner Gr\u00fcndung, gel\u00f6scht. Es reichte keine Abschl\u00fcsse und keine Best\u00e4tigungserkl\u00e4rungen ein und wurde aufgrund v\u00f6lliger administrativer Inaktivit\u00e4t aufgel\u00f6st.<\/p>\n
IntelligenceOne Ltd (15158367)<\/h3>\n
IntelligenceOne Ltd wurde im Februar 2025 gel\u00f6scht, nachdem es seit seiner Gr\u00fcndung im September 2023 keine Unterlagen eingereicht hatte. Zum Zeitpunkt der Aufl\u00f6sung hatte das Unternehmen keine Abschl\u00fcsse oder gesetzlich vorgeschriebenen Dokumente hinterlegt.<\/p>\n
DiligentOne Ltd (15159051)<\/h3>\n
DiligentOne Ltd wurde ebenfalls im September 2023 gegr\u00fcndet und im Februar 2025 durch L\u00f6schung aufgel\u00f6st. Es reichte keinerlei Unterlagen ein und wurde nach einer standardm\u00e4\u00dfigen Vollstreckungsma\u00dfnahme vom Handelsregister gel\u00f6scht.<\/p>\n
Maxima Compliance Services Ltd (11824942)<\/h3>\n
Dieses Unternehmen wurde im November 2019 freiwillig aufgel\u00f6st und vermied damit eine Zwangsvollstreckung, wurde jedoch zum Zeitpunkt der Schlie\u00dfung wegen \u00fcberf\u00e4lliger Best\u00e4tigungserkl\u00e4rungen gemeldet. Es beantragte Monate zuvor nach minimaler \u00f6ffentlicher Aktivit\u00e4t seine eigene L\u00f6schung.<\/p>\n
Burnt Furniture Ltd (Firmennummer 13737672)<\/h3>\n
Wurde am 30. Juli 2024 nach mehreren vers\u00e4umten Einreichungen und formellen Verwarnungen durch Zwangsl\u00f6schung aufgel\u00f6st. Obwohl das Unternehmen weder dem Namen noch dem SIC-Code nach mit der Compliance-Branche in Verbindung stand, wurde es von Antonio Zanghi mitgeleitet, der es vers\u00e4umte, f\u00fcr rechtzeitige Best\u00e4tigungserkl\u00e4rungen und Jahresabschl\u00fcsse zu sorgen. Das Unternehmen wechselte mehrmals seinen Firmensitz und erhielt erste Bekanntmachungen zur L\u00f6schung, bevor es wegen Nichteinhaltung der Vorschriften offiziell aus dem Register gestrichen wurde.<\/p>\n
Complitech Ltd (12251959)<\/h3>\n
Complitech Ltd wurde im Februar 2024 nach wiederholten versp\u00e4teten Einreichungen und mehreren \u00c4nderungen des Rechnungszeitraums gel\u00f6scht. Trotz ausgesetzter L\u00f6schungsversuche kam das Unternehmen letztendlich seinen Verpflichtungen nicht nach und wurde vom Handelsregister gel\u00f6scht.<\/p>\n
Aktive Unternehmen, die irgendwie bisher \u00fcberlebt haben!<\/h2>\n
Trotz Herrn Zanghis Hintergrund als Compliance-Berater weisen selbst die mit ihm verbundenen \u201eaktiven\u201c Unternehmen wiederkehrende Probleme im Bereich der Unternehmensf\u00fchrung auf. Nachstehend sind die wenigen Unternehmen aufgef\u00fchrt, die noch nicht aus dem Register gel\u00f6scht wurden, aber jedes einzelne von ihnen ist mit \u00fcberf\u00e4lligen Einreichungen, beh\u00f6rdlichen Verwarnungen oder \u00f6ffentlichen Vollstreckungsbescheiden belastet. Ihr Fortbestehen sagt m\u00f6glicherweise mehr \u00fcber Verfahrensverz\u00f6gerungen als \u00fcber eine solide Unternehmensf\u00fchrung aus.<\/p>\n
DZ Invest Ltd (Firmennummer 13087272)<\/h3>\n
Das im Dezember 2020 gegr\u00fcndete Unternehmen ist derzeit als aktiv gelistet \u2013 es besteht der Vorschlag, es nach wiederholter Nichterf\u00fcllung seiner gesetzlichen Verpflichtungen aus dem Register zu l\u00f6schen. Sowohl die Jahresabschl\u00fcsse als auch die Best\u00e4tigungserkl\u00e4rungen sind \u00fcberf\u00e4llig, wobei der letzte vollst\u00e4ndige Jahresabschluss nur den Zeitraum bis zum 31. Dezember 2021 abdeckt. Trotz mehrerer Bekanntmachungen im First Gazette und sp\u00e4ter eingestellter L\u00f6schungsverfahren bleibt das Unternehmen nicht konform, was ernsthafte Bedenken hinsichtlich der Unternehmensf\u00fchrung aufwirft, insbesondere angesichts der Tatsache, dass einer seiner Direktoren, Antonio Zanghi, sich selbst als Compliance-Spezialist ausgibt.<\/p>\n
Rosdec Invest UK Limited (Firmennummer 13233980)<\/h3>\n
Das am 1. M\u00e4rz 2021 gegr\u00fcndete Unternehmen ist ein aktives britisches Unternehmen, das von Antonio Zanghi kontrolliert wird, der auch dessen alleiniger Direktor ist. Trotz seines fortgesetzten \u201eaktiven\u201d Status war das Unternehmen mit mehreren L\u00f6schungsverfahren konfrontiert, wobei sowohl 2022 als auch 2024 Bekanntmachungen in der First Gazette ver\u00f6ffentlicht und wiederholte Zwangsl\u00f6schungsma\u00dfnahmen erst sp\u00e4ter ausgesetzt oder eingestellt wurden. Das Unternehmen reichte zwar schlie\u00dflich Jahresabschl\u00fcsse und Best\u00e4tigungserkl\u00e4rungen ein, jedoch oft versp\u00e4tet oder erst nach Druck seitens der Aufsichtsbeh\u00f6rden. Die Adresse wurde ebenfalls mehrfach ge\u00e4ndert, darunter ein Umzug an dieselbe Adresse in Stockport, die auch von anderen mit Zanghi verbundenen Unternehmen genutzt wird.<\/p>\n
Angesichts der \u00f6ffentlichen Positionierung von Herrn Zanghi als Compliance-Spezialist geben die wiederholten Verst\u00f6\u00dfe des Unternehmens gegen grundlegende gesetzliche Verpflichtungen wie die fristgerechte Einreichung von Unterlagen und die Aufrechterhaltung eines stabilen Firmensitzes Anlass zu erheblichen Bedenken hinsichtlich der internen Governance-Standards und der Glaubw\u00fcrdigkeit innerhalb der Branche.<\/p>\n
ComplianceOne Group Limited (Unternehmensnummer 13990545)<\/h3>\n
Stellt einen besorgniserregenden Fall wiederholter Verst\u00f6\u00dfe gegen gesetzliche Vorschriften dar, obwohl das Unternehmen von einem selbsternannten Regulierungsexperten, Herrn Antonio Zanghi, geleitet wird. Das Unternehmen ist derzeit als \u201eaktiv \u2013 Antrag auf L\u00f6schung\u201d gelistet, wobei sowohl die Jahresabschl\u00fcsse als auch die Best\u00e4tigungserkl\u00e4rungen \u00fcberf\u00e4llig sind. Der zuletzt eingereichte Jahresabschluss umfasst den Zeitraum bis zum 31. Dezember 2022, w\u00e4hrend der Jahresabschluss f\u00fcr 2023 inzwischen \u00fcberf\u00e4llig ist. Die bis zum 22. M\u00e4rz 2025 f\u00e4llige Best\u00e4tigungserkl\u00e4rung wurde noch nicht eingereicht, was weitere Warnsignale ausl\u00f6st.<\/p>\n
In der Vergangenheit wurden dem Unternehmen mehrere L\u00f6schungsbescheide vom Companies House zugestellt, wobei sowohl im November 2023 als auch im Dezember 2024 erste Ver\u00f6ffentlichungen im Amtsblatt erfolgten, die sp\u00e4ter jedoch eingestellt oder ausgesetzt wurden. Es handelt sich hierbei nicht um vereinzelte administrative Verz\u00f6gerungen, sondern um wiederholte Verst\u00f6\u00dfe gegen wesentliche Unternehmenspflichten.<\/p>\n
Ironischerweise ist das Unternehmen im Bereich Compliance-Beratung t\u00e4tig, wobei Zanghi seit der Gr\u00fcndung als alleiniger Gesch\u00e4ftsf\u00fchrer fungiert. Die Diskrepanz zwischen seinem professionellen Markenimage und der Nichteinhaltung grundlegender Anforderungen des britischen Gesellschaftsrechts stellt seine Glaubw\u00fcrdigkeit in Frage und k\u00f6nnte die Aufmerksamkeit der Aufsichtsbeh\u00f6rden auf sich ziehen.<\/p>\n
Andere in unseren Artikeln behandelte Gerichtsbarkeiten<\/h2>\n
Trotz der alarmierenden Bilanz im Vereinigten K\u00f6nigreich reicht die unternehmerische Pr\u00e4senz von Herrn Zanghi weit \u00fcber die britischen Grenzen hinaus. \u00c4hnliche Muster der Nichteinhaltung und Verst\u00f6\u00dfe gegen Vorschriften sind in Malta, Spanien und den Niederlanden aufgetreten, wobei die Beh\u00f6rden in jeder Gerichtsbarkeit formelle Ma\u00dfnahmen ergriffen haben. Nachfolgend finden Sie Zusammenfassungen unserer ver\u00f6ffentlichten Ergebnisse.<\/p>\n
Malta \u2013 ComplianceOne Services Ltd (C 98081)<\/h3>\n
Und hier ist, was damit passiert ist, wie in dem Artikel in unserem Profil ver\u00f6ffentlicht. Kein Unternehmenssekret\u00e4r: Ein am 24. August 2023 eingereichtes Formular K best\u00e4tigte, dass WH Management Ltd (vertreten durch David Magri und Olga Finkel) als Unternehmenssekret\u00e4r zur\u00fcckgetreten ist. Bis Juli 2025 war kein Ersatz ernannt worden, was gegen Artikel 137 des maltesischen Unternehmensgesetzes verst\u00f6\u00dft.<\/p>\n
Ung\u00fcltiger Firmensitz: WH Management teilte dem maltesischen Handelsregister au\u00dferdem mit, dass es zum gleichen Zeitpunkt seine T\u00e4tigkeit als Anbieter des Firmensitzes eingestellt habe.<\/p>\n
Das Unternehmen nutzte jedoch weiterhin ohne g\u00fcltige Genehmigung dieselbe Adresse im Quantum House, was einen Versto\u00df gegen Artikel 123 darstellt.<\/p>\n
Keine Einreichungen f\u00fcr zwei aufeinanderfolgende Gesch\u00e4ftsjahre: Der letzte eingereichte Jahresbericht datiert vom 30. Mai 2022, f\u00fcr 2023 und 2024 wurden keine Einreichungen vorgenommen. Dies stellt einen direkten Versto\u00df gegen die Artikel 183 und 184 des Unternehmensgesetzes dar, die die fristgerechte Einreichung von Jahresabschl\u00fcssen und Jahresberichten vorschreiben.<\/p>\n
Spanien \u2013 Counsel on Demand S.L.<\/h3>\n
Counsel on Demand S.L. war ein spanisches Unternehmen, das durch die \u00f6ffentliche Werbung von Herrn Zanghi f\u00fcr die Marke und ihre Dienstleistungen mit ihm verbunden war. Es wurde von den spanischen Beh\u00f6rden aufgrund von Verst\u00f6\u00dfen gegen Vorschriften und Inaktivit\u00e4t aufgel\u00f6st, nicht aufgrund einer freiwilligen Liquidation. Die Aufl\u00f6sung warf Fragen hinsichtlich Transparenz, Betriebskontinuit\u00e4t und ordnungsgem\u00e4\u00dfem Verhalten auf, insbesondere angesichts der Tatsache, dass Herr Zanghi noch lange nach dem Erl\u00f6schen der Rechtspers\u00f6nlichkeit weiterhin f\u00fcr Dienstleistungen unter der Marke \u201eCounsel on Demand\u201d warb.<\/p>\n
Die fortgesetzte Nutzung der Marke kann unter spanischem und EU-Recht regulatorische und ethische Fragen aufwerfen, insbesondere im Hinblick auf die falsche Darstellung des rechtlichen Status und die m\u00f6gliche T\u00e4uschung von Kunden.<\/p>\n
Niederlande \u2013 ComplianceOne B.V.<\/h3>\n
ComplianceOne B.V. (KVK 91808472) wurde im Oktober 2023 gegr\u00fcndet. Bereits Anfang 2024 wurde sie als inaktiv\/insolvent eingestuft. Der Artikel warf Fragen dar\u00fcber auf, wie ein angeblich neues und aktives Compliance-Beratungsunternehmen innerhalb weniger Monate nach seiner Gr\u00fcndung in ein Insolvenzverfahren geraten konnte. Er wies auch darauf hin, dass dies ein allgemeines Muster bei Unternehmen im Umfeld von Zanghi sei, bei denen Unternehmen schnell gegr\u00fcndet und dann gel\u00f6scht, aufgel\u00f6st oder nicht konform gelassen werden.<\/p>\n
Der Artikel war Teil einer umfassenderen Analyse niederl\u00e4ndischer Unternehmen, die mit der ComplianceOne Group in Verbindung stehen, darunter ProductsOne B.V., Intelligence Technologies B.V. und Rosdec Holdings B.V.<\/p>\n
Tabelle niederl\u00e4ndischer Unternehmen und Status<\/strong><\/p>\n\n
\n
\n\n\nUnternehmensname<\/strong><\/th>\nKVK-Nummer<\/strong><\/th>\nGr\u00fcndungsdatum<\/strong><\/th>\nStatus<\/strong><\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n\n\n| ComplianceOne B.V.<\/td>\n | 91808472<\/td>\n | 26. Oktober 2023<\/td>\n | Inaktiv (Insolvenz)<\/td>\n<\/tr>\n | \n| Compliance Technologies B.V.<\/td>\n | 92617271<\/td>\n | 11. Januar 2024<\/td>\n | Aktiv<\/td>\n<\/tr>\n | \n| Rosdec Holdings B.V.<\/td>\n | 91801435<\/td>\n | 26. Oktober 2023<\/td>\n | Aktiv<\/td>\n<\/tr>\n | \n| ComplianceOne Group B.V.<\/td>\n | 91805600<\/td>\n | 27. Oktober 2023<\/td>\n | Aktiv<\/td>\n<\/tr>\n | \n| ProductsOne B.V.<\/td>\n | 91808561<\/td>\n | 26. Oktober 2023<\/td>\n | Aktiv<\/td>\n<\/tr>\n | \n| Intelligence Technologies B.V.<\/td>\n | 91819962<\/td>\n | 27. Oktober 2023<\/td>\n | Aktiv<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n\n <\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n Fazit: Reputationsrisiko und institutionelles Versagen<\/h2>\nDie oben dargestellten Daten sind nicht spekulativ. Sie stammen ausschlie\u00dflich aus \u00f6ffentlichen Unterlagen, nationalen Registern und gerichtlich best\u00e4tigten Unternehmensunterlagen. Die \u00fcberw\u00e4ltigende Zahl von Aufl\u00f6sungen, Vollstreckungsma\u00dfnahmen und Verwaltungsverst\u00f6\u00dfen im Zusammenhang mit Herrn Antonio Zanghi ist mit keiner Vertrauensposition im Bereich Compliance und Regulierung vereinbar.<\/p>\n Die Entscheidung der EM Group, Herrn Zanghi unter Vertrag zu nehmen, um ihre Abteilung f\u00fcr iGaming-Compliance-Dienstleistungen aufzubauen und als Compliance-Beauftragter f\u00fcr mehrere ihrer in Cura\u00e7ao ans\u00e4ssigen Kunden zu fungieren, spiegelt ein schwerwiegendes Versagen der internen Sorgfaltspflicht wider. Diese Entscheidung kann nicht einfach als Versehen abgetan werden. Sie wirft erhebliche Bedenken hinsichtlich der Standards auf, die bei der Auslagerung von Kernaufgaben im Bereich Compliance angewendet werden, insbesondere im risikoreichen Kontext grenz\u00fcberschreitender Gl\u00fccksspiel- und Zahlungsvorg\u00e4nge.<\/p>\n Die j\u00fcngste \u00f6ffentliche Intervention von Frau Aideen Shortt zur Verteidigung von Herrn Zanghi in ihrer Eigenschaft als Beraterin der Cura\u00e7ao Gaming Authority verst\u00e4rkt diese Bedenken nur noch. Der Versuch, von unserer Berichterstattung abzulenken, indem der Herausgeber Michael Schmitt mit einem pers\u00f6nlichen Verweis auf eine veraltete, \u00f6ffentlich bekannt gewordene Angelegenheit angegriffen wird, entspricht nicht den Standards eines unparteiischen regulatorischen Verhaltens.<\/p>\n Wir verzichten darauf, Vorw\u00fcrfe wegen Fehlverhaltens zu erheben. Auf der Grundlage der dokumentierten Vorgeschichte in vier Gerichtsbarkeiten sind wir jedoch der Meinung, dass jedes Unternehmen, das Herrn Zanghi mit einer Compliance-Funktion betraut, ein unn\u00f6tiges Risiko eingeht. Muster der Nichteinhaltung, die so konsistent, so sichtbar und so weit verbreitet sind, verbessern sich im Laufe der Zeit selten.<\/p>\n Institutionen wie die CGA und Gruppen wie EM m\u00fcssen sich verbessern. Das Vertrauen in Personen mit Governance-Verantwortung erfordert mehr als nur Zuversicht. Es erfordert eine genaue Pr\u00fcfung, Rechenschaftspflicht und eine echte Erfolgsbilanz in Bezug auf Compliance, nicht nur ein Branding, das dies behauptet.<\/p>\n Wenn Ihr Unternehmen nach der Ernennung von Antonio Zanghi (entweder pers\u00f6nlich oder \u00fcber eines seiner Unternehmen) zum Compliance-Berater, Direktor oder Berater mit Geldstrafen, beh\u00f6rdlichen Verwarnungen, Bankst\u00f6rungen oder anderen betrieblichen Schwierigkeiten konfrontiert war, empfehlen wir Ihnen dringend, sich zu melden und Ihre Erfahrungen mitzuteilen. Dazu geh\u00f6ren auch Situationen, in denen beh\u00f6rdliche Meldungen vers\u00e4umt wurden, Lizenzen \u00fcberpr\u00fcft wurden oder die Kommunikation mit Beh\u00f6rden aufgrund seiner Beteiligung beeintr\u00e4chtigt wurde.<\/p>\n Wir wenden uns auch aktiv an ehemalige Mitarbeiter, Freiberufler, Berater oder ausgelagerte Spezialisten, die unter der Leitung von Herrn Zanghi gearbeitet haben, sei es in Gro\u00dfbritannien, Malta, Spanien oder den Niederlanden. Wenn Sie mit unbezahlten L\u00f6hnen, falschen Darstellungen Ihrer Aufgaben, Geheimhaltungsvereinbarungen, Zwang oder Druck konfrontiert waren, um Verst\u00f6\u00dfe zu \u00fcbersehen, verdient Ihre Stimme es, geh\u00f6rt zu werden.<\/p>\n Sie k\u00f6nnen Ihre Angaben \u00f6ffentlich teilen oder vertraulich \u00fcber unser sicheres Whistleblower-Formular einreichen. Alle Meldungen werden diskret gepr\u00fcft und gem\u00e4\u00df den geltenden journalistischen Standards und gesetzlichen Schutzbestimmungen bewertet.<\/p>\n FAQs<\/strong><\/h2>\nWer ist Antonio Zanghi?<\/strong>
Antonio Zanghi ist ein selbsternannter Compliance-Berater, dessen Unternehmen in Gro\u00dfbritannien, Malta, Spanien und den Niederlanden t\u00e4tig sind. Trotz seiner \u00f6ffentlichen Position wurden zahlreiche seiner Firmen wegen Nichteinhaltung gesetzlicher Vorgaben aufgel\u00f6st.<\/p>\nWas ist das Hauptanliegen des Artikels?<\/strong>
Der Artikel dokumentiert ein wiederkehrendes Muster von Firmenaufl\u00f6sungen und administrativem Versagen im Zusammenhang mit Antonio Zanghi \u2013 und stellt damit seine Glaubw\u00fcrdigkeit als Compliance-Experte infrage.<\/p>\nWie viele Unternehmen in Gro\u00dfbritannien wurden aufgel\u00f6st?<\/strong>
Mindestens 13 Firmen, die mit Zanghi in Verbindung stehen, wurden in Gro\u00dfbritannien aufgel\u00f6st, gr\u00f6\u00dftenteils durch zwangsweise L\u00f6schungen aufgrund ausbleibender Meldungen.<\/p>\nHat sich Antonio Zanghi zu den Vorw\u00fcrfen ge\u00e4u\u00dfert?<\/strong>
Laut Artikel wurde Zanghi bis zum 17. Juli 2025 um eine Stellungnahme gebeten. Eine Antwort liegt bislang jedoch nicht \u00f6ffentlich vor.<\/p>\nWelche Rolle spielte Zanghi bei der EM Group?<\/strong>
Zanghi war zwischen Oktober 2024 und Juni 2025 als Berater der EM Group Cura\u00e7ao t\u00e4tig. Er fungierte dabei als Compliance Officer und unterst\u00fctzte im Bereich iGaming-Compliance.<\/p>\nWarum ist die Rolle von Aideen Shortt problematisch?<\/strong>
Aideen Shortt, Beraterin der Cura\u00e7ao Gaming Authority, verteidigte Zanghi \u00f6ffentlich und lenkte die Diskussion auf pers\u00f6nliche Vorw\u00fcrfe gegen einen Journalisten. Dies wirft Fragen zur Unabh\u00e4ngigkeit und Integrit\u00e4t auf.<\/p>\nTreten diese Compliance-Probleme nur im Vereinigten K\u00f6nigreich auf?<\/strong>
Nein. \u00c4hnliche Regelverst\u00f6\u00dfe gab es auch in Malta, Spanien und den Niederlanden, wo Zanghi-verbundene Firmen zwangsweise gel\u00f6scht oder als inaktiv gemeldet wurden.<\/p>\nWelche Risiken drohen Unternehmen, die Zanghi beauftragen?<\/strong>
Unternehmen k\u00f6nnen mit Bu\u00dfgeldern, Lizenzverlusten, Bankproblemen oder Reputationssch\u00e4den rechnen, wenn sie auf die Compliance-Dienstleistungen von Zanghi setzen.<\/p>\nWelche Beweise werden im Artikel angef\u00fchrt?<\/strong>
Alle Angaben stammen aus offiziellen Handelsregistern und \u00f6ffentlichen Quellen, darunter Eintragungen, L\u00f6schvermerke und beh\u00f6rdliche Mitteilungen \u00fcber Meldevers\u00e4umnisse.<\/p>\nWie k\u00f6nnen Betroffene ihre Erfahrungen melden?<\/strong>
Der Artikel ruft ehemalige Mitarbeitende, Kunden und Whistleblower dazu auf, ihre Erfahrungen anonym oder \u00f6ffentlich \u00fcber ein sicheres Formular zu teilen \u2013 mit voller journalistischer Diskretion.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"Zahlreiche Firmenaufl\u00f6sungen enth\u00fcllen Compliance-M\u00e4ngel bei Zanghi in UK, Malta, Spanien und den Niederlanden.<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":90325,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[10737,3665],"tags":[69547,69562,47615,70021,70018,70017,16636,5361,12989,59622,70020,70019],"class_list":["post-90327","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-editors-choice-1-de","category-firmen-personen-affiliates","tag-antonio-zanghi-de","tag-compliance-skandal","tag-curacao-gaming-authority-de","tag-em-group-curacao-de","tag-firmenaufloesung-uk","tag-governance-versagen","tag-igaming-regulation-de","tag-igaming-regulierung","tag-malta-business-registry-de","tag-malta-firmenregister","tag-niederlaendische-compliance-firmen","tag-spanische-firmenschliessung"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/malta-media.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/90327","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/malta-media.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/malta-media.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/malta-media.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/malta-media.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=90327"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/malta-media.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/90327\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/malta-media.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/media\/90325"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/malta-media.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=90327"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/malta-media.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=90327"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/malta-media.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=90327"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}} | | | | |