Das Geldwäsche Spiel der Mafia

Wie in einem Film von Martin Scorsese mutet die Geschichte des sizilianischen Mafia-Bosses Matteo Messina Denaro an, der 30 Jahre auf der Flucht war, bevor er kürzlich gefasst wurde. Wie von der BBC berichtet, ist Denaro – der lange Zeit als Italiens meistgesuchter Mann galt – nun nach einem Krebsleiden gestorben.

Unter seinen vielen Verbrechen, für die er 2002 in Abwesenheit zu lebenslanger Haft verurteilt wurde, tötete Denaro zwei bekannte Anti-Mafia-Staatsanwälte. Tatsächlich brüstete er sich einst damit, dass er “einen Friedhof füllen” könne, mit seinen Opfern.

Obwohl er drei Jahrzehnte auf der Flucht war, soll Denaro angeblich sein organisiertes Verbrechen der Cosa Nostra von verschiedenen geheimen Orten aus weitergeführt haben. Die sizilianische Mafia ist in zahlreiche illegale Aktivitäten verwickelt, darunter Erpressung, Drogenhandel und illegale Buchmacherei.

Um finanziell von all ihren illegalen Operationen zu profitieren, benötigte die Cosa Nostra einen Weg, um Bargeld zu waschen. Hier erfahren Sie, wie die Organisation von Denaro Online-Glücksspielunternehmen mit Sitz in Malta nutzte, um genau das zu tun, während sie dabei noch mehr Geld verdiente.

Operation Game Over

Die Polizei begann im Jahr 2018, den illegalen Glücksspieltrick der Cosa Nostra aufzudecken und startete eine Operation mit dem Spitznamen “Game Over”, um die Operation zu beenden.

Es begann im Februar dieses Jahres, als die Polizei von Palermo den “Wett-König” Benedetto Bacchi festnahm. Die Razzia – die mit der Festnahme von 30 Personen, darunter Bacchi, endete – deckte ein Netzwerk von 700 illegalen Wettbüros in ganz Italien auf. Bacchi bekleidete jedoch auch administrative Positionen in maltesischen Glücksspielunternehmen, nämlich BL Man Limited und Dodoone Limited.

Bacchi betrieb die Wettbüros mit Hilfe seiner iGaming-Firmen, die in Malta lizenziert waren. Die Cosa Nostra zwang italienische Wettagenturen angeblich dazu, Bacchis Plattformen zu bewerben, die ohne Lizenz im Land illegal betrieben wurden. Die Polizei sagte, dass Bacchi im Gegenzug zwischen 300.000 € (319.114 $) und 800.000 € (850.887 $) pro Jahr an die Mafia überwies.

Insgesamt handelte es sich um ein multimillionenschweres System, das Bacchi unglaublich reich machte. Bevor er 2018 verhaftet wurde, erwarb Bacchi ein Bauunternehmen sowie die Villa eines ehemaligen Profifußballspielers von Palermo für 500.000 € (531.872 $). Letztendlich erhielt er eine 18-jährige Haftstrafe für seine Mühen.

Operation Game Over II

Ein Jahr nach dem ersten Durchgreifen arbeiteten maltesische und sizilianische Polizeikräfte erneut an einer Operation namens “Game Over II”. Sie enthüllte, dass Bacchi nur die Spitze des Eisbergs war.

Im November 2021 nahm die Polizei von Palermo Angelo Repoli und Sergio Moltisanti im Rahmen dieser zweiten Phase des Vorgehens fest. Die beiden Italiener lebten beide in Malta, wo sie iGaming-Unternehmen auf ihren Namen registriert hatten. Sie nutzten diese Unternehmen, um in Malta Online-Glücksspiellizenzen zu erhalten und Geld für die Cosa Nostra zu waschen.

Laut dem Leiter der mobilen Polizeieinheit, Rodolfo Ruperti, beschaffte die Mafia Benutzernamen und Passwörter, um italienisches Glücksspielgesetz zu umgehen, das das Spielen auf ausländischen Websites verbietet. Angeblich machten sie etwa 14 Millionen € (14,9 Millionen $) pro Monat, indem sie Internetcafés betrieben, in denen Benutzer Zugang zu den von Repoli und Moltisanti betriebenen Malta-basierten Glücksspielseiten erhielten.

Repoli und Moltisanti erhielten Tausende als Gegenleistung für den Betrieb ihrer Unternehmen, Quantum Leap Ltd und Pinpoint Ltd. Das Duo wurde 2021 unter Hausarrest gestellt, und es wurden keine Updates hinsichtlich ihrer Verurteilung bereitgestellt.

Schlussfolgerung

Die Geschichte von Matteo Messina Denaro und seiner Cosa Nostra zeigt, wie organisierte Kriminalität in der modernen Welt agiert. Durch die Ausnutzung von Online-Glücksspielunternehmen in Malta gelang es ihnen, illegal erworbenes Geld zu waschen und gleichzeitig beträchtlichen Gewinn zu erzielen.

Die Operationen “Game Over” und “Game Over II” waren entscheidende Schläge gegen diese kriminelle Organisation, die ihre Aktivitäten auf globaler Ebene ausführte. Es bleibt abzuwarten, wie die Behörden weiter gegen solche kriminellen Netzwerke vorgehen werden und wie sie die Vorschriften für Online-Glücksspiel weiter verschärfen werden, um solche Ausbeutungen zu verhindern.

FAQ (Häufig gestellte Fragen):

Wie lange war Matteo Messina Denaro auf der Flucht?
Matteo Messina Denaro war 30 Jahre lang auf der Flucht, bevor er kürzlich gefasst wurde.

Was waren einige der Verbrechen, für die Denaro verurteilt wurde?
Matteo Messina Denaro wurde 2002 in Abwesenheit zu lebenslanger Haft für die Ermordung von zwei Anti-Mafia-Staatsanwälten verurteilt.

Wie nutzte die Cosa Nostra Online-Glücksspielunternehmen in Malta?
Die Cosa Nostra zwang italienische Wettagenturen, die Plattformen von Benedetto Bacchi zu bewerben, die in Malta lizenziert waren und illegal in Italien betrieben wurden.

Welche illegalen Aktivitäten waren die Cosa Nostra beteiligt?
Die Cosa Nostra war in illegale Aktivitäten wie Erpressung, Drogenhandel und illegale Buchmacherei verwickelt.

Wie viel Geld wurde monatlich durch das Glücksspiel von Repoli und Moltisanti verdient?
Es wird geschätzt, dass sie etwa 14 Millionen € (14,9 Millionen $) pro Monat durch das Betreiben von Internetcafés verdienten.

Welche Strafen erhielten Benedetto Bacchi und Angelo Repoli?
Benedetto Bacchi erhielt eine 18-jährige Haftstrafe, während für Angelo Repoli und Sergio Moltisanti keine Informationen über ihre Verurteilung vorliegen.

Welche Maßnahmen ergreifen die Behörden, um gegen die Mafia vorzugehen?
Die Behörden arbeiten weiterhin daran, kriminelle Netzwerke wie die Cosa Nostra zu zerschlagen und die Vorschriften für Online-Glücksspiel zu verschärfen.

Wie agierte die Cosa Nostra trotz des Status als flüchtiger Verbrecher weiter?
Matteo Messina Denaro soll seine kriminelle Organisation der Cosa Nostra von geheimen Orten aus geführt haben, während er auf der Flucht war.

Welche Auswirkungen hatten die Operationen “Game Over” und “Game Over II” auf die Cosa Nostra?
Diese Operationen waren entscheidende Schläge gegen die Cosa Nostra und deckten deren illegalen Glücksspieltrick auf.

Welche Rolle spielte Malta bei der Geldwäsche der Cosa Nostra?
Malta wurde von der Cosa Nostra genutzt, um Online-Glücksspielunternehmen zu registrieren und Geld zu waschen.