Gesundheitsamt zahlt Firma mit Geldwäsche Vorwurf

Das maltesische Gesundheitsministerium hat seine beruflichen Beziehungen zu Ennesse Ltd. aufrechterhalten, einer privaten Wirtschaftsprüfungsgesellschaft im Besitz von Nigel und Mikaela Scerri, obwohl beide Inhaber derzeit mit erheblichen Geldwäschevorwürfen konfrontiert sind. Die fortgesetzte Zusammenarbeit trotz eines gerichtlich angeordneten Einfrierens der Vermögenswerte der Firma hat in der Öffentlichkeit große Besorgnis hinsichtlich des Engagements der Regierung für Transparenz und finanzielle Rechenschaftspflicht ausgelöst.

Aufzeichnungen, die durch einen Antrag auf Informationsfreiheit (Freedom of Information, FOI) erlangt wurden, zeigen, dass die Firma mehr als 20.000 Euro pro Monat für „Buchhaltungs- und Lohnverrechnungsaufgaben“ im Mount Carmel Hospital, Maltas wichtigster psychiatrischer Einrichtung, erhält. Diese Zahlungen erfolgen seit Jahren ununterbrochen durch Direktaufträge, mit denen wettbewerbsorientierte öffentliche Vergabeverfahren umgangen werden – eine Praxis, die den Grundsätzen guter Regierungsführung widerspricht und möglicherweise gegen die Vergabevorschriften verstößt.

Eine halbe Million Euro gezahlt inmitten strafrechtlicher Ermittlungen

Die Untersuchung der FOI-Dokumente durch die Shift ergab, dass Ennesse Ltd. zwischen Juni 2022 und März 2025 über 500.000 Euro in monatlichen Raten gezahlt wurden. Die Zahlungen stiegen von 9.585 € im Juni 2022 auf 22.335 € im Februar 2025 – ein Anstieg um mehr als das Doppelte in weniger als drei Jahren.

Dieser drastische Anstieg der Entschädigung, insbesondere im Zusammenhang mit der Erbringung identischer Leistungen, hat rote Fahnen ausgelöst, ohne dass das Gesundheitsministerium eine offizielle Erklärung für diese Kosteninflation abgegeben hätte.

Der Fall wird noch komplizierter, wenn man bedenkt, dass Ennesse Ltd. trotz eines laufenden Gerichtsverfahrens Berichten zufolge auch direkte Aufträge für ähnliche Dienstleistungen an das Mater Dei Hospital, Maltas größte öffentliche Gesundheitseinrichtung, erhalten hat. Gesundheitsminister Jo Etienne Abela gab jedoch später eine öffentliche Klarstellung heraus, in der er erklärte, dass es sich bei der Auflistung des Auftrags im Amtsblatt der Regierung um einen Fehler handelte und dass Ennesse Ltd. derzeit nur im Mount Carmel Hospital tätig ist.

Regierung behauptet, neue Ausschreibung stehe an

Minister Abela bestätigte, dass das Ministerium nach wie vor die Dienste von Ennesse Ltd. für die Lohn- und Gehaltsabrechnung und die Buchhaltung des Mount Carmel Hospital in Anspruch nimmt, und nannte als Grund dafür das Fehlen einer aktiven Ausschreibung. Er erklärte, dass ein neues Ausschreibungsverfahren in Vorbereitung sei, aber seit Mai 2022, als die Direktzahlungen an Ennesse Ltd. begannen, auf Eis liegt.

Die Regierung räumt zwar ein, dass die Vereinbarung umstritten ist, hat aber keinen klaren Zeitplan für die Veröffentlichung der Ausschreibung oder die Auftragsvergabe vorgelegt, was die Frage aufwirft, ob angesichts der kriminellen Verwicklungen des Unternehmens angemessene Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden.

Ehemaliger CEO in Verbindung mit breiterem Skandal im Gesundheitsministerium

Als die Direktanweisungen erstmals umgesetzt wurden, stand das Mount Carmel Hospital unter der Leitung von CEO Stephanie Xuereb. Ihre Amtszeit war von anderen Kontroversen geprägt, unter anderem von einer internen Untersuchung des weit verbreiteten Missbrauchs von Überstunden durch Paul Pace, den Präsidenten der maltesischen Gewerkschaft der Hebammen und Krankenschwestern (MUMN).

Obwohl ein Ausschuss des Gesundheitsministeriums belastendes Beweismaterial gefunden haben soll, wurde noch kein Gerichtsverfahren gegen Pace eingeleitet. Xuereb wurde schließlich durch Roseanne Camilleri ersetzt. Die Ablösung erfolgte ohne öffentliche Erklärung, aber es wird allgemein angenommen, dass sie mit dem sich zusammenbrauenden Skandal um betriebliche Misswirtschaft und finanzielle Unregelmäßigkeiten zusammenhängt.

Eigentümer von Ennesse Ltd. wegen Geldwäsche im Wert von 1,5 Millionen Euro angeklagt

Die Eigentümer von Ennesse Ltd – Nigel und Mikaela Scerri – müssen sich neben mehreren Unternehmen, die ihnen gehören, auch wegen Geldwäsche und finanziellen Fehlverhaltens verantworten. Das Gerichtsverfahren wurde eingeleitet, nachdem die maltesischen Steuerbehörden den verschwenderischen Lebensstil des Paares bemängelt hatten, der nicht mit den angegebenen Einkünften übereinstimmte.

Die Ermittler fanden heraus, dass das Ehepaar Scerri zwischen 2016 und 2024 ein Immobilienvermögen in Malta im Wert von über 12 Millionen Euro angehäuft hat. Außerdem verwalteten sie 26 Bankkonten, darunter auch einige Offshore-Konten, was den Verdacht auf mögliche Steuerhinterziehung und illegale Finanzaktivitäten weckte.

Eine bemerkenswerte Transaktion, die die Aufmerksamkeit auf sich zog, war ein Immobiliendarlehen in Höhe von 1 Million Euro, das in weniger als einem Jahr vollständig zurückgezahlt wurde – eine ungewöhnlich schnelle Rückzahlung, die Fragen über die Herkunft der Gelder aufwarf. Die Behörden vermuten, dass das Ehepaar zur Deckung der Rückzahlung illegale Gelder verwendet haben könnte, eine Taktik, die häufig mit Geldwäsche in Verbindung gebracht wird.

Gescheiterte philanthropische Unternehmung trübt den Ruf weiter

Im Jahr 2023 versuchte Nigel Scerri, sein öffentliches Image aufzupolieren, indem er der Soup Kitchen Foundation, einer gemeinnützigen Organisation zur Unterstützung benachteiligter Personen, ein erstklassiges Grundstück in Sliema anbot. Der Vorschlag zielte darauf ab, ein soziales Wohnungsbauprojekt für verlassene Jugendliche zu entwickeln, das zunächst von Akteuren der Zivilgesellschaft gelobt wurde.

Das Projekt wurde jedoch kurz darauf aufgrund des starken Widerstands der Anwohner aufgegeben, die Bedenken hinsichtlich der Auswirkungen auf das Viertel äußerten und Scerris Beweggründe angesichts seiner rechtlichen Situation in Frage stellten. Kritiker bezeichneten den Schritt als Publicity-Gag, der darauf abzielte, im Vorfeld eines drohenden Gerichtsverfahrens Sympathien zu gewinnen.

Konsequenzen für das Unternehmen und Rücktritt von der DIZZ-Gruppe

Im Zuge des Gerichtsverfahrens trat Nigel Scerri auch aus dem Verwaltungsrat der DIZZ-Gruppe zurück, einem der größten Einzelhandels- und Lifestyle-Konglomerate Maltas unter der Leitung von Diane Izzo. Obwohl die DIZZ-Gruppe keine öffentliche Erklärung zu ihrem Rücktritt abgab, wird davon ausgegangen, dass die Entscheidung getroffen wurde, um das Image der Gruppe angesichts der wachsenden öffentlichen Kritik an ihrer Verbindung mit Scerri zu wahren.

Der Rücktritt erfolgte kurz vor der förmlichen Anklageerhebung gegen das Ehepaar Scerri, was die Spekulationen weiter anheizt, dass rechtlicher Druck und Reputationsrisiken zu diesem Schritt geführt haben.

Öffentliche Rechenschaftspflicht und Gesetzeslücken

Die fortbestehenden finanziellen Beziehungen zwischen der maltesischen Regierung und Ennesse Ltd. haben kritische Bedenken hinsichtlich der Kontrolle des öffentlichen Sektors aufkommen lassen. Trotz der Einfrierungsverfügung und des Gerichtsverfahrens gibt es offenbar keinen rechtlichen Mechanismus, der es Unternehmen, die mit strafrechtlichen Vorwürfen konfrontiert sind, automatisch verbietet, direkte staatliche Zahlungen zu erhalten.

Rechtsexperten haben auf eine rechtliche Grauzone hingewiesen, in der das Fehlen einer förmlichen Verurteilung dazu führt, dass solche Unternehmen weiterhin für öffentliche Aufträge in Frage kommen – auch wenn ihre Direktoren schwerer Straftaten beschuldigt werden. Kritiker argumentieren, dass ethische Standards und das Vertrauen der Öffentlichkeit in solchen Fällen Vorrang haben sollten, vor allem, wenn die erbrachten Dienstleistungen nicht dringend sind und leicht von anderen zugelassenen Firmen bezogen werden können.

Wachsender Druck für Reformen

Organisationen der Zivilgesellschaft und politische Kommentatoren fordern nun dringend Reformen bei der Vergabe öffentlicher Aufträge, insbesondere wenn es um Unternehmen geht, gegen die strafrechtlich ermittelt wird. Der Mangel an Transparenz und Kontrolle bei der Direktvergabe, die nur in Ausnahmefällen erfolgen soll, wird seit langem als ein systemisches Problem im maltesischen Regierungssystem bezeichnet.

Das Gesundheitsministerium hat zwar ein bevorstehendes Ausschreibungsverfahren zugesagt, doch die lange Verzögerung und das Fehlen einer detaillierten Offenlegung untergraben weiterhin das Vertrauen in das System. Während das Gerichtsverfahren gegen Ennesse Ltd. voranschreitet, bleibt die fortgesetzte Zusammenarbeit der Regierung mit dem Unternehmen ein Lackmustest für Maltas Engagement für eine saubere Regierungsführung und die Rechtsstaatlichkeit.

Schlussfolgerung

Die fortgesetzte Beauftragung von Ennesse Ltd durch das maltesische Gesundheitsministerium, obwohl das Unternehmen und seine Eigentümer in einen schweren Geldwäschefall verwickelt sind, wirft kritische Fragen zur Integrität des öffentlichen Auftragswesens, zur Rechenschaftspflicht und zur ethischen Überwachung von Regierungsaufträgen auf. Der Fall unterstreicht die Notwendigkeit robuster Mechanismen, die sicherstellen, dass öffentliche Gelder nur an Auftragnehmer ausgezahlt werden, die hohe rechtliche und ethische Standards erfüllen. Darüber hinaus verdeutlicht der anhaltende Einsatz von Direktaufträgen in diesem Szenario die systemischen Schwächen der maltesischen Beschaffungsprozesse, insbesondere im Gesundheitssektor.

Mit der Fortsetzung des Gerichtsverfahrens gegen Nigel und Mikaela Scerri wird die Reaktion der Regierung – insbesondere das verzögerte Ausschreibungsverfahren und die laufenden Zahlungen – wahrscheinlich immer genauer unter die Lupe genommen werden. Das Vertrauen der Öffentlichkeit hängt von Transparenz und entschlossenem Handeln ab, vor allem, wenn staatliche Institutionen mit Personen verstrickt sind, gegen die schwere strafrechtliche Vorwürfe erhoben werden. Da bereits mehr als eine halbe Million Euro an ein Unternehmen gezahlt wurde, das rechtlichen und finanziellen Beschränkungen unterliegt, müssen die maltesischen Behörden sofortige und eindeutige Maßnahmen ergreifen, um sicherzustellen, dass die Beschaffungsprotokolle eingehalten werden und dass öffentliche Gelder mit einem Höchstmaß an Verantwortung verwaltet werden.

FAQs

Was ist Ennesse Ltd. und welche Dienstleistungen bietet sie an?
Ennesse Ltd ist eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft im Besitz von Nigel und Mikaela Scerri. Sie erbringt Buchhaltungs- und Lohnverrechnungsdienstleistungen, insbesondere für das Mount Carmel Hospital.

Warum ist Ennesse Ltd. umstritten?
Die Firma ist umstritten, weil ihre Eigentümer wegen Geldwäsche angeklagt sind und das Unternehmen unter einer Einfrierungsanordnung steht, aber weiterhin öffentliche Gelder erhält.

Wie viel hat Ennesse Ltd. vom Gesundheitsministerium erhalten?
Zwischen Juni 2022 und März 2025 erhielt das Unternehmen monatliche Direktaufträge in Höhe von mehr als 500 000 € für die im Mount Carmel Hospital erbrachten Dienstleistungen.

Warum sind die Zahlungen an Ennesse Ltd. gestiegen?
Die Zahlungen stiegen von 9.585 € im Juni 2022 auf 22.335 € im Februar 2025. Der Grund für diesen beträchtlichen Anstieg bleibt vom Gesundheitsministerium unerklärt.

Wie ist der aktuelle Rechtsstatus von Nigel und Mikaela Scerri?
Beide haben sich in Bezug auf Geldwäsche und damit zusammenhängende Vorwürfe nicht schuldig bekannt. Das Gerichtsverfahren ist noch nicht abgeschlossen.

Warum arbeitet das Gesundheitsministerium immer noch mit Ennesse Ltd. zusammen?
Das Ministerium behauptet, dass eine neue Ausschreibung ansteht und dass Ennesse Ltd. in der Zwischenzeit noch Buchhaltungsaufgaben erfüllen muss.

Was hatte Nigel Scerri mit der DIZZ-Gruppe zu tun?
Scerri war Mitglied des Verwaltungsrats der DIZZ-Gruppe, trat jedoch kurz vor seiner Anklageerhebung zurück, um eine Schädigung des Rufs des Unternehmens zu vermeiden.

Was geschah mit der Immobilienspende in Sliema?
Das Angebot von Nigel Scerri, ein Grundstück in Sliema für ein soziales Projekt zu spenden, wurde aufgrund des Widerstands der Anwohner und der Skepsis der Öffentlichkeit über seine Motive verworfen.

Ist es legal, Aufträge an Unternehmen zu vergeben, gegen die strafrechtlich ermittelt wird?
Ohne eine Verurteilung ist dies zwar nicht illegal, wird aber weithin als ethisch problematisch angesehen und schadet dem öffentlichen Vertrauen.

Welche Reformen werden in diesem Fall angemahnt?
Kritiker fordern strengere Regeln gegen die Vergabe öffentlicher Mittel an Unternehmen, gegen die strafrechtlich ermittelt wird, und mehr Transparenz bei der Auftragsvergabe.