Der staatlich kontrollierte norwegische Wettanbieter Norsk Rikstoto wurde von der Glücksspielaufsichtsbehörde des Landes mit einer Geldstrafe in Höhe von 2 Millionen NOK (ca. 170.000 EUR) belegt, weil er wichtige Verpflichtungen zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) nicht erfüllt hat. Die Verwaltungsstrafe wurde nach einer gründlichen Aufsichtsprüfung durch Lotteritilsynet im Jahr 2025 verhängt. Die Aufsichtsbehörde betonte, dass der Fall keine nachgewiesenen Fälle von Geldwäsche betrifft. Vielmehr ging es darum, ob Norsk Rikstoto ausreichende Systeme und Kontrollen zur Aufdeckung und Verhinderung von Finanzkriminalität implementiert hatte....
Lesen Sie weiter
Compliance & Geldwäscheprävention
Dezember 18, 2025
Stake Interner Krypto Swap schafft Aufsichtsrisiken
Die interne Krypto-Swap-Funktion von Stake vereinfacht Transaktionen, erhöht aber AML- und Aufsichtsrisiken für Banken.
Compliance & Geldwäscheprävention
Dezember 17, 2025
Belgien verschärft Maßnahmen gegen illegales Online Glücksspiel
Belgien hat kürzlich seinen Rechtsrahmen zur Bekämpfung illegaler Online-Glücksspiele verschärft und einen direkten Mechanismus zur Sperrung nicht lizenzierter Websites eingeführt. Damit soll sichergestellt werden, dass Online-Glücksspiele innerhalb des Landes ausschließlich...
Compliance & Geldwäscheprävention
Dezember 16, 2025
Wenn illegale Glücksspiel Verluste zum Rückforderungs Plan werden
Analyse von Rückforderungsansprüchen bei illegalem Glücksspiel und Risiken für Spieler.
Compliance & Geldwäscheprävention
Dezember 15, 2025
Strategischer Rückerstattungs Betrug im Online Glücksspiel
Analyse von Rückerstattungsbetrug im Online-Glücksspiel und Auswirkungen auf Betreiber und Regulierung.
Compliance & Geldwäscheprävention
Dezember 11, 2025
RubyPlay erhält ISO 27001 Zertifizierung für globale Compliance
RubyPlay, ein führender Anbieter von iGaming-Entwicklungen für mehrere Studios, hat offiziell die Zertifizierung nach ISO/IEC 27001:2022 erhalten, einem weltweit anerkannten Standard für Informationssicherheitsmanagement. Dieser bedeutende Meilenstein unterstreicht das Engagement von...
Compliance & Geldwäscheprävention
Dezember 9, 2025
Spillemyndigheden aktualisiert Leitlinien zu FATF Hochrisikoländern
Die dänische Glücksspielbehörde (Spillemyndigheden) hat eine wichtige Empfehlung für Glücksspielanbieter herausgegeben, die sich auf die aktualisierten Listen der Financial Action Task Force (FATF) mit Hochrisikoländern bezieht. Diese Listen, die gemeinhin...
Compliance & Geldwäscheprävention
Dezember 8, 2025
Polen und Frankreich kooperieren bei Graumarkt Informationen
Polen und Frankreich haben mit der Unterzeichnung eines neuen Kooperationsabkommens, das sich auf den Austausch von Informationen über den grauen Markt konzentriert, einen wichtigen Schritt zur Stärkung der grenzüberschreitenden Aufsicht...
Compliance & Geldwäscheprävention
Dezember 8, 2025
Scientific Games erhält neue globale Sicherheits Zertifikate
Scientific Games hat seine Position als führender Technologie- und Dienstleistungsanbieter für staatlich regulierte Lotterien weiter gefestigt und bekannt gegeben, dass mehrere seiner Einrichtungen im Vereinigten Königreich, auf den Kanalinseln und...
Compliance & Geldwäscheprävention
November 17, 2025
Finnland warnt vor Spielmanipulation bei Online Glücksspiel
Der finnische Nationale Sportrat (FNSC) hat eine warnende Erklärung zu den Plänen des Landes veröffentlicht, einen regulierten Online-Glücksspielmarkt einzuführen. Mit dem neuen finnischen Glücksspielgesetz will die Regierung das langjährige Staatsmonopol...
Compliance & Geldwäscheprävention
November 14, 2025
Gibraltar mahnt Unibet Betreiber nach UK AML Strafe ab
Platinum Gaming, der in Gibraltar lizenzierte Betreiber hinter der mit Unibet verbundenen Bingo-Marke UK.bingo.com, ist nach einer bedeutenden Durchsetzungsmaßnahme in Großbritannien erneut unter behördliche Beobachtung geraten. Der Gibraltar Gambling Commissioner...
Compliance & Geldwäscheprävention
November 12, 2025
Vixio erhält ISO 27001 Zertifizierung und erweitert Workspace
Vixio hat einen großen Schritt zur Verbesserung der Regulierungstechnologie und Informationssicherheit gemacht. Das Unternehmen, ein globaler Anbieter von Lösungen für regulatorische Informationen und Änderungsmanagement, hat zwei wichtige Entwicklungen bekannt gegeben,...
Compliance & Geldwäscheprävention
November 5, 2025
UKGC verhängt £650.000 Strafe gegen NetBet wegen AML Verstoß
Die britische Glücksspielkommission (UKGC) hat gegen NetBet Enterprises Limited, den Betreiber von netbet.co.uk, eine Geldstrafe in Höhe von 650.000 £ verhängt, nachdem sie eine Reihe von Verstößen gegen Vorschriften zur...
Compliance & Geldwäscheprävention
Juli 12, 2025
EU Sanktionsvorgaben belasten Regionalbanken
Die meisten lokalen Banken spüren zunehmend den Druck durch die strengen EU-Vorgaben zur Einhaltung von Sanktionen, die erhebliche operative Herausforderungen mit sich bringen. Diese Vorschriften erfordern sorgfältige Sorgfaltspflichten und Risikobewertungen...
Compliance & Geldwäscheprävention
April 1, 2025
Auswirkungen der KYC und AML Vorschriften auf iGaming
KYC, oder Know Your Customer, zusammen mit den AML (Anti-Geldwäsche) Vorschriften, transformieren grundlegend die Onboarding-Prozesse in der iGaming-Branche. Diese Vorschriften zielen darauf ab, Finanzkriminalität zu mindern und die Sicherheit der...
Compliance & Geldwäscheprävention
März 6, 2025
Modernes KYC im europäischen Online Glücksspiel
Die meisten europäischen Länder erleben derzeit eine bedeutende Transformation der Know-Your-Customer (KYC)-Regulierungen im Online-Glücksspielsektor. Da sich die Branche an technologische Fortschritte und wachsende Bedenken hinsichtlich Betrug und Geldwäsche anpasst, implementieren...
Compliance & Geldwäscheprävention
März 4, 2025
Krypto Mixer und ihre Rolle im Online Glücksspiel
Die meisten Glücksspielunternehmen setzen zunehmend auf Kryptowährungen als Zahlungsmittel und nutzen dabei oft sogenannte Krypto-Mixer, um die Privatsphäre und Anonymität zu erhöhen. Diese Tools vermischen verschiedene Kryptowährungstransaktionen, um die Herkunft...
Compliance & Geldwäscheprävention
März 3, 2025
PSD2 Auswirkungen auf Online Casino Zahlungen und Sicherheit
Die meisten Zahlungsdienstleister für Online-Casinos spüren die Auswirkungen der Zahlungsdiensterichtlinie 2 (PSD2), die eingeführt wurde, um die Sicherheit und Transparenz digitaler Transaktionen zu verbessern. Diese Gesetzesänderung schreibt strengere Authentifizierungsprozesse für...
Compliance & Geldwäscheprävention
März 2, 2025
Warum viele Glücksspiel Anbieter unlizenzierte Zahlungsdienste bevorzugen
Mit der sich ständig weiterentwickelnden Landschaft des Online-Glücksspiels wenden sich viele Betreiber zunehmend unregulierten Zahlungsdienstleistern zu. Diese Präferenz ergibt sich aus dem Bedarf an erhöhter Privatsphäre, reduzierten Gebühren und schnelleren...
Compliance & Geldwäscheprävention
Februar 28, 2025
Banken Compliance im Online Glücksspiel
Es gibt wachsende Bedenken in der Online-Glücksspielbranche hinsichtlich der Einhaltung von Bankvorschriften. In einer Landschaft, die durch mehrere Jurisdiktionen und sich ständig weiterentwickelnde rechtliche Rahmenbedingungen geprägt ist, stehen viele Plattformen...
Compliance & Geldwäscheprävention
Februar 26, 2025
Einfluss der AML Richtlinien auf Europas Glücksspiel Regeln
Genau wie sich die europäische Glücksspielbranche weiterentwickelt hat, haben sich auch die regulatorischen Rahmenbedingungen geändert, die sie regeln. Die Richtlinien zur Bekämpfung der Geldwäsche (Anti-Money Laundering, AML) spielen eine entscheidende...
Compliance & Geldwäscheprävention
Februar 23, 2025
Warum Banken Glücksspiel transaktionen als riskant einstufen
Mit der zunehmenden Nutzung digitaler Zahlungsmethoden und Online-Glücksspielplattformen stehen Banken vor erheblichen Herausforderungen im Umgang mit den Risiken, die mit Glücksspieltransaktionen verbunden sind. Finanzinstitute stufen diese Transaktionen oft als Hochrisiko-Zahlungen...
Compliance & Geldwäscheprävention
Januar 21, 2025
Die iGaming Compliance Gesetze in Schweden
Viele iGaming-Betreiber in Schweden navigieren durch ein komplexes Umfeld von Compliance-Verpflichtungen, die darauf abzielen, ein faires Spiel zu gewährleisten und Verbraucher zu schützen. Das Verständnis dieser Anforderungen ist wichtig, um...
Compliance & Geldwäscheprävention
Januar 21, 2025
Die Rolle von PSPs in der Integrität von Online Casinos
Es gibt eine zunehmende Besorgnis darüber, wie Payment Service Provider (PSPs) die Integrität von Online-Casinos beeinflussen. Wenn man sich in der komplexen Welt des Online-Glücksspiels bewegt, ist es entscheidend, die...
Compliance & Geldwäscheprävention
Januar 18, 2025
AML Vorschriften im Online Glücksspiel
In den letzten zehn Jahren haben die Anti-Geldwäsche-Vorschriften (AML) den Online-Glücksspielsektor weltweit erheblich geprägt. Als Akteur oder Betreiber in dieser Branche fragen Sie sich möglicherweise, wie diese Vorschriften Ihre Aktivitäten...
Compliance & Geldwäscheprävention
Januar 15, 2025
Schwedens Online Glücksspiel Compliance und Vorschriften
Compliance im Online-Glücksspielsektor ist von größter Bedeutung, und Schwedens robustes regulatorisches Rahmenwerk spielt eine entscheidende Rolle dabei, dass Betreiber die festgelegten Richtlinien einhalten. Sie werden feststellen, dass dieses umfassende System...
Compliance & Geldwäscheprävention
Januar 15, 2025
Die Rolle der Lizenzierung in der iGaming Sicherheit im UK
Finanzkriminalität stellt eine erhebliche Bedrohung für die Integrität des iGaming-Sektors im Vereinigten Königreich dar und betrifft sowohl Betreiber als auch Spieler. Vielleicht fragen Sie sich, wie die Lizenzierung eine entscheidende...