Maltesisches Gericht friert €6.3M im Tonna Korruptionsfall ein

Im Rahmen der laufenden Korruptionsbekämpfung in Malta hat ein maltesisches Gericht das Einfrieren von Vermögenswerten in Höhe von 6,3 Mio. EUR im Zusammenhang mit dem entlassenen Buchhalter Brian Tonna, mehreren von ihm kontrollierten Unternehmen und seinen früheren Geschäftspartnern angeordnet. Das Gerichtsurteil ergeht inmitten einer umfassenden strafrechtlichen Untersuchung, die mit der Regierung des ehemaligen Premierministers Joseph Muscat in Verbindung steht, die wegen angeblicher systemischer Korruption intensiv unter die Lupe genommen wurde.

Richter Leonard Caruana, der in einem der zahlreichen laufenden Verfahren gegen Tonna den Vorsitz führt, hat das jüngste Einfrieren von Vermögenswerten als Teil der Vorsichtsmaßnahmen bis zum Prozess angeordnet. Konkret wurden 2,1 Millionen Euro von Tonnas persönlichem Vermögen eingefroren. Die Entscheidung des Richters unterstreicht die Schwere der Anschuldigungen gegen den ehemaligen Buchhalter und einen größeren Kreis von Personen und Einrichtungen, die in illegale Machenschaften verwickelt sein sollen, die das politische und wirtschaftliche Leben Maltas im vergangenen Jahrzehnt beherrscht haben.

Vorwürfe von Schmiergeldzahlungen und der Skandal um den Verkauf von Pässen

Im Mittelpunkt der Anklage gegen Tonna steht seine mutmaßliche Beteiligung an illegalen Schmiergeldzahlungen an Keith Schembri, den ehemaligen Stabschef von Premierminister Muscat. Diese angeblichen Zahlungen standen angeblich im Zusammenhang mit dem inzwischen berüchtigten Verkauf von maltesischen Pässen im Rahmen des maltesischen Programms für Privatanleger (Individual Investor Programme, IIP) – ein Programm, das sowohl auf lokaler als auch auf internationaler Ebene wegen seiner Missbrauchsanfälligkeit stark kritisiert wurde.

Das Gerichtsurteil macht deutlich, dass die eingefrorenen Vermögenswerte vom Staat beschlagnahmt werden, sollte Tonna für schuldig befunden werden. Dies ist ein möglicherweise wichtiger Schritt in Maltas Bemühungen, illegale Gewinne aus der Korruption im öffentlichen Sektor wieder einzuziehen.

Weiteres Netz: Auch Verbündete und Unternehmen im Visier

Der Umfang des Einfrierens ist nicht auf Tonna allein beschränkt. Mehrere Personen, die beruflich eng mit ihm verbunden sind, sind ebenfalls betroffen. Dazu gehören:

• Karl Cini – ein langjähriger Geschäftspartner von Tonna
• Manuel Castagna – Mitgeschäftsführer in mehreren von Tonnas Unternehmen
• Katrin Bondin Carter – ehemalige Partnerin bei Nexia BT und damit verbundenen Unternehmen

Diese Personen waren zusammen mit Tonna maßgeblich am Betrieb von Nexia BT beteiligt, einer Finanzberatungs- und Wirtschaftsprüfungsfirma, die für ihre zentrale Rolle in verschiedenen öffentlichkeitswirksamen Skandalen während der Muscat-Regierung berüchtigt wurde. Zu den eingefrorenen Beträgen gehören 200.000 €, die Cini gehören, und 1,3 Mio. €, die BTI Management Ltd, einem von Tonna kontrollierten Unternehmen, gehören.

Die gerichtliche Anordnung erstreckt sich auf eine Reihe von Unternehmen, darunter:

• Nexia BT
• BTI International Ltd
• SPC Services Ltd
• Willerby Trade Inc – ein Offshore-Unternehmen mit Sitz auf den Britischen Jungferninseln

Dieses komplexe Geflecht von Unternehmen wurde angeblich genutzt, um Finanzströme im Zusammenhang mit staatlichen Aufträgen, Geschäften im Privatsektor und internationalen Transaktionen zu verschleiern.

Mehrere Korruptionsfälle im Zusammenhang mit öffentlichen Projekten

Tonna sieht sich zusammen mit Cini und Castagna mit zahlreichen strafrechtlichen Anklagen im Zusammenhang mit verschiedenen nationalen Projekten konfrontiert, gegen die inzwischen strafrechtliche Ermittlungen eingeleitet worden sind. Zu diesen Projekten gehören:

• Der Auftrag für ein Gaskraftwerk, der unter fragwürdigen Bedingungen vergeben wurde
• Das Individualinvestorenprogramm für den Verkauf der maltesischen Staatsbürgerschaft
• Eine hochkarätige öffentliche Krankenhauskonzession, die von Kritikern und Ermittlern gleichermaßen als betrügerisch und als grober Missbrauch von Steuergeldern bezeichnet wurde

Die Staatsanwaltschaft behauptet, dass diese Machenschaften durch komplexe finanzielle Arrangements erleichtert wurden, die von den Angeklagten, oft in Zusammenarbeit mit hochrangigen Regierungsbeamten, organisiert wurden. Die an Schembri gezahlten Bestechungsgelder, die angeblich über Offshore-Strukturen und Strohfirmen geleitet wurden, spielen in den laufenden Strafverfahren eine wichtige Rolle.

Vorwürfe im Druckereigeschäft mit Allied Newspapers

In einem separaten, aber damit zusammenhängenden Fall werden Tonna, Schembri und Adrian Hillman, der frühere Geschäftsführer von Allied Newspapers Ltd (Herausgeber der Times of Malta), zusätzlich wegen Korruption angeklagt. Dabei geht es um ein 30-Millionen-Euro-Projekt, mit dem eine neue Druckerei für die Zeitung errichtet werden sollte. Das Projekt, das als bedeutender technologischer und wirtschaftlicher Fortschritt angepriesen wurde, ist inzwischen gescheitert.

Die Ermittler vermuten, dass das Projekt durch ein Geflecht von überhöhten Verträgen und Beratungszahlungen zur illegalen persönlichen Bereicherung ausgenutzt wurde. Die Druckmaschine hat inzwischen ihren Betrieb eingestellt, und der Staat untersucht, ob öffentliche oder private Gelder veruntreut wurden.

Jahrelange Untätigkeit wirft Fragen zur Durchsetzung auf

Die Anschuldigungen gegen Tonna und seine Mitarbeiter sind nicht neu. Medienberichte, Untersuchungen der Zivilgesellschaft und durchgesickerte Dokumente kursieren bereits seit mehreren Jahren. Dennoch haben die maltesischen Strafverfolgungsbehörden über einen längeren Zeitraum hinweg keine nennenswerten rechtlichen Schritte eingeleitet, was sowohl im Inland als auch bei internationalen Beobachtern auf breite Kritik gestoßen ist.

Erst im Jahr 2021, nach der Veröffentlichung belastender richterlicher Untersuchungen und dem erzwungenen Rücktritt von Joseph Muscat, kam es zu ernsthaften Verhaftungen und Gerichtsverfahren. Die Untersuchungen offenbarten ein beunruhigendes Muster weit verbreiteter Mängel in der Finanzverwaltung, des Missbrauchs von Befugnissen und einer anhaltenden Vernachlässigung von Transparenz und Rechenschaftspflicht in der öffentlichen Verwaltung.

Die zentrale Rolle von Nexia BT bei umstrittenen Geschäften

Nexia BT, die von Tonna und seinen Kollegen gegründete und betriebene Firma, spielte eine wichtige Rolle bei der Beratung der maltesischen Regierung zu mehreren hochrangigen Projekten. Sie wurde auch mit der Eröffnung von Offshore-Strukturen für hochrangige Beamte in Verbindung gebracht, darunter in Panama registrierte Unternehmen.

Internationale Enthüllungsjournalisten und Nichtregierungsorganisationen wiesen wiederholt auf diese Verbindungen hin, die als potenzielle Anzeichen für Geldwäsche, Steuerhinterziehung und politische Korruption gelten. Diese Enthüllungen erhielten neues Gewicht, als sie in den Panama Papers auftauchten, in denen Nexia BT als wichtiger Vermittler von Offshore-Finanzarrangements durch maltesische Beamte identifiziert wurde.

Rechtliche Folgen und Reputationsschäden

Das vom maltesischen Gericht verhängte Einfrieren von Vermögenswerten ist ein wichtiger rechtlicher Meilenstein in einem der bedeutendsten Korruptionsfälle Maltas seit Jahrzehnten. Das Verfahren könnte auch internationale Auswirkungen haben, da Malta weiterhin von der Europäischen Union und internationalen Überwachungsbehörden wegen seiner Bemühungen um Rechtsstaatlichkeit und Korruptionsbekämpfung unter Beobachtung steht.

Der Schaden für den Ruf des maltesischen Finanzsystems und der maltesischen Politik ist bereits beträchtlich, und es wird befürchtet, dass diese Skandale die Glaubwürdigkeit des Landes auf der internationalen Bühne untergraben haben. Die maltesische Regierung hat mit einer Reihe von Reformen reagiert, doch Kritiker bemängeln, dass diese Bemühungen noch nicht ausreichen oder zu spät kommen, um das Vertrauen der Öffentlichkeit wiederherzustellen.

Rechtliche Absicherung und Verleumdung

Es ist wichtig zu betonen, dass für alle Personen, die in den laufenden Verfahren erwähnt werden, die Unschuldsvermutung gilt, solange ihre Schuld nicht vor Gericht bewiesen ist. Die hier dargestellten Informationen beruhen ausschließlich auf offiziellen Gerichtsakten, öffentlich zugänglichen Dokumenten und seriösen Medienberichten. Der Zweck dieses Artikels ist es, die Öffentlichkeit über Gerichtsverfahren von nationaler Bedeutung zu informieren, ohne eine Schuld zu behaupten oder anzudeuten.

Alle erwähnten Gerichtsverfahren sind noch anhängig, und zum Zeitpunkt der Veröffentlichung ist noch kein endgültiges Urteil ergangen.

FAQs

Was wird Brian Tonna vorgeworfen?
Brian Tonna ist mit mehreren strafrechtlichen Vorwürfen konfrontiert, die sich auf angebliches finanzielles Fehlverhalten, Korruption und Schmiergelder im Zusammenhang mit großen Regierungsprojekten beziehen.

Warum wurde sein Vermögen eingefroren?
Das maltesische Gericht hat Vermögenswerte in Höhe von 6,3 Mio. EUR eingefroren, um Gelder zu sichern, die im Falle einer Verurteilung Tonnas beschlagnahmt werden könnten.

Wer ist noch in die Ermittlungen verwickelt?
Mitarbeiter wie Karl Cini, Manuel Castagna, Katrin Bondin Carter und Unternehmen wie Nexia BT sind ebenfalls in die Ermittlungen verwickelt.

Was ist das Individual Investor Programme?
Es handelt sich um ein maltesisches Programm, das es Ausländern ermöglicht, die Staatsbürgerschaft zu erwerben, und das mit Korruptions- und Missbrauchsvorwürfen konfrontiert wurde.

Ist Joseph Muscat direkt involviert?
Der ehemalige Stabschef von Joseph Muscat, Keith Schembri, wird zwar nicht direkt angeklagt, ist aber eine zentrale Figur in den Ermittlungen.

Welche Rolle spielt Nexia BT in dem Skandal?
Nexia BT soll fragwürdige Finanzstrukturen ermöglicht und bei umstrittenen öffentlichen Geschäften beraten haben.

Was geschah mit dem Druckmaschinengeschäft?
Ein 30-Millionen-Euro-Druckmaschinenprojekt, das angeblich für Schmiergelder verwendet wurde, ist ins Stocken geraten und jetzt nicht mehr betriebsbereit.

Warum haben die Behörden die Ermittlungen verzögert?
Trotz zunehmender Beweise wurden erst nach politischem Druck und richterlichen Ermittlungen im Jahr 2021 ernsthafte rechtliche Schritte eingeleitet.

Sind die Anschuldigungen bestätigt?
Nein. Alle Anschuldigungen bleiben unbewiesen, bis die Gerichte darüber entschieden haben, und die Angeklagten haben Anspruch auf ein faires Verfahren.

Wie hat die internationale Gemeinschaft reagiert?
Malta wurde von EU-Institutionen und Beobachtern kritisiert, die sich um rechtsstaatliche Defizite und Korruption sorgen.