Der prominente Buchhalter Nigel Scerri und seine Frau Mikaela wurden wegen einer Reihe schwerer Straftaten angeklagt, darunter Geldwäsche, Steuerhinterziehung, Verwendung falscher Dokumente und andere Vorwürfe. Das Ehepaar, dem das Finanzdienstleistungsunternehmen Ennesse mit Sitz in Msida gehört, hat die Vorwürfe bestritten, doch die zunehmenden Ermittlungen werfen Fragen über die Integrität ihrer Finanzgeschäfte auf....
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Finanz-News
Dezember 18, 2024
Wie Zahlungsvermittler die Finanzkriminalität begünstigen
Viele Einzelpersonen und Unternehmen interagieren täglich mit Zahlungsagenten, oft ohne sich der damit verbundenen Komplexität und Risiken bewusst zu sein. Da diese Vermittler eine bedeutende Rolle bei finanziellen Transaktionen spielen,...
iGaming-News, Lizenzen & Payments
November 22, 2024
Wie PSPs finanzielle Unregelmäßigkeiten im iGaming ermöglichen
Während die iGaming-Branche weiterhin wächst, nimmt auch die Komplexität ihrer Finanztransaktionen zu. Ich habe beobachtet, wie Zahlungsdienstleister (PSPs) unbeabsichtigt finanzielle Unregelmäßigkeiten in diesem dynamischen Sektor fördern können. Indem ich die...
iGaming-News, Lizenzen & Payments
November 15, 2024
Zahlungsdienstleister und finanzielle Unregelmäßigkeiten beim iGaming
Viele Akteure in der iGaming-Branche verstehen möglicherweise nicht vollständig die Rolle von Zahlungsdienstleistern (PSPs) bei der Förderung finanzieller Unregelmäßigkeiten. Diese Unternehmen fungieren als Vermittler für Transaktionen und unterliegen oft nicht...
Finanz-News, Lizenzen & Payments
November 6, 2024
Wie Zahlungsvermittler die Finanzkriminalität begünstigen
Die Wirtschaft basiert auf einem empfindlichen Gleichgewicht von Vertrauen und Transparenz. Dennoch hat der Aufstieg digitaler Zahlungsagenten Schwachstellen geschaffen, die für Finanzkriminalität ausgenutzt werden können. Sie, er und sie tragen...
Lizenzen & Payments
Oktober 31, 2024
Die Rolle von Zahlungsvermittlern in der wachsenden Welle der Kryptokriminalität
Immer mehr Menschen sind sich des Anstiegs von Kryptowährungsdelikten bewusst, während Diebstahl, Betrug und Betrügereien sich parallel zu den Fortschritten in der digitalen Währung weiterentwickeln. In diesem Beitrag werde ich...
Casinos & Boni, Lizenzen & Payments
Oktober 25, 2024
Warum Estlands Casino Lizenzen Kriminelle anziehen
Just wie die Casinolizenzen Estlands legitime Glücksspielenthusiasten anziehen, ziehen sie auch ungewollt die Aufmerksamkeit von Kriminellen auf sich, die versuchen, Schlupflöcher im regulatorischen Rahmen auszunutzen. Sie fragen sich vielleicht, wie...
Bankwesen, Finanz-News
Februar 14, 2024
Aufschwung des Instant-Bankings im Online Glücksspiel
Mit dem Fortschreiten der Technologie hat die Online-Gaming-Industrie eine bedeutende Verschiebung hin zu Sofortbanking-Methoden für Transaktionen erlebt. Mit dem Aufkommen von E-Commerce und der Nachfrage nach Bequemlichkeit integrieren Online-Gaming-Plattformen Sofortbanking-Optionen,...