Die Regierung der Isle of Man hat im Rahmen ihrer umfassenden Nationalen Strategie zur Bekämpfung von Finanzkriminalität 2024–2026 eine detaillierte Bewertung des Geldwäscherisikos für ihren Bankensektor veröffentlicht. Der neu veröffentlichte Bericht beschreibt einen besorgniserregenden Anstieg der Gesamtbewertung des Geldwäscherisikos – von mittel auf mittel bis hoch – und identifiziert mehrere Probleme, die für die regulierten Glücksspiel- und Finanzdienstleistungsbranchen der Insel von potenzieller Relevanz sind....
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Finanz-News, Lizenzen & Payments
Januar 24, 2025
Wie Zahlungsagenten zu Finanzkriminalität beitragen
Die Kriminalität entwickelt sich weiter, insbesondere in der digitalen Wirtschaft, in der Zahlungsagenten eine wesentliche Rolle bei der Ermöglichung illegaler Aktivitäten spielen. Während Sie sich durch Online-Transaktionen navigieren, ist es...
Finanz-News
Dezember 18, 2024
Wie Zahlungsvermittler die Finanzkriminalität begünstigen
Viele Einzelpersonen und Unternehmen interagieren täglich mit Zahlungsagenten, oft ohne sich der damit verbundenen Komplexität und Risiken bewusst zu sein. Da diese Vermittler eine bedeutende Rolle bei finanziellen Transaktionen spielen,...
Finanz-News, Lizenzen & Payments
November 15, 2024
Wie Zahlungsvermittler Finanzkriminalität ermöglichen
Zahlungssysteme haben die Art und Weise, wie wir finanzielle Transaktionen durchführen, revolutioniert und machen Prozesse schneller und zugänglicher. Doch wie ich untersuche, haben diese Innovationen auch Möglichkeiten für Finanzkriminalität geschaffen,...
Gesetze, iGaming-News
Oktober 26, 2024
Wirksamkeit der Ermittlungsbefugnisse der MGA
Mit dem rasanten Anstieg der Online-Casinos sind Regulierungsbehörden wie die Malta Gaming Authority (MGA) dafür verantwortlich, die Integrität der Glücksspielindustrie zu gewährleisten. Sie verfügen über erhebliche Ermittlungsbefugnisse, die darauf abzielen,...
Finanz-News, Gesetze
September 19, 2024
Krypto Geldbörsen und der alarmierende Anstieg des digitalen Diebstahls
Viele Menschen wenden sich zunehmend der Kryptowährung als rentable Investition zu, doch dieser wachsende Trend geht mit einem besorgniserregenden Anstieg digitaler Diebstähle einher, die auf Krypto-Wallets abzielen. In meiner Analyse...