Tag: FATF Bericht


FinTRAC Flags Malta in Fentanyl Money Laundering Alert

Das Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FinTRAC), Kanadas führender Finanznachrichtendienst, hat eine alarmierende Warnung herausgegeben, die den Missbrauch von Online-Wettplattformen zum Waschen von Erträgen aus der Herstellung und dem Verkauf von illegalen synthetischen Opioiden, einschließlich Fentanyl, unterstreicht. Diese Enthüllung macht nicht nur die Schwachstellen der digitalen Glücksspielindustrie deutlich, sondern lenkt auch die Aufmerksamkeit auf die wachsende Überschneidung von Finanzkriminalität und Krisen im Bereich der öffentlichen Gesundheit....

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