Gibraltar sieht sich Fragen zu Finanzen, Prüfungsgrenzen und Untersuchungsgesetzen gegenüber....
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Recherchen
September 4, 2025
MiFinity und die Whistleblower-Vorwürfe!
Whistleblower-Vorwürfe werfen Fragen zu MiFinitys Zahlungen, Compliance und Aktivitäten in eingeschränkten Märkten auf.
Casinos & Boni, Lizenzen & Payments
Juni 15, 2025
Wie schnell kann ein Offshore Casino eine neue Lizenz erhalten?
Die Erlangung einer Lizenz für ein Offshore-Casino ist ein Prozess, der je nach Gerichtsbarkeit und regulatorischen Anforderungen erheblich variieren kann. Unterschiedliche Territorien verfolgen jeweils eigene Verfahren, was sich auf die...
Buchhaltung, Finanz-News
Mai 19, 2025
Maltas Prüffirmen verwischen Grenzen zwischen Audit und PR
Sie werden vielleicht überrascht sein zu erfahren, dass in Malta die traditionellen Unterscheidungen zwischen Buchhaltungsdienstleistungen, wie Prüfung und Öffentlichkeitsarbeit, zunehmend verschwimmen. Diese Veränderung gestaltet die Landschaft der finanziellen Verantwortlichkeit und...
Gesetze
Mai 12, 2025
Juradrohungen in Malta sollen Finanzberichte stoppen
Es ist offensichtlich, dass rechtliche Bedrohungen in Malta zunehmend als Instrument eingesetzt werden, um die Finanzberichterstattung zu unterdrücken. Investigative Journalisten und Whistleblower sehen sich häufig Einschüchterung ausgesetzt, einschließlich Klagen und...
Buchhaltung
Mai 9, 2025
Die Prüfer, die den echten Geldfluss nie sehen
Finanzielle Informationsflüsse verdecken oft die tatsächliche Liquiditätslage eines Unternehmens, sodass Prüfer sich durch Zahlenreihen bewegen, ohne je mit den realen Geldströmen konfrontiert zu werden. Dieser Blog beleuchtet die Grenzen traditioneller...
Gesetze
April 28, 2025
Lücken im Trust Register von Maltas Rechtsrahmen
Viele Fachleute und Interessengruppen im rechtlichen und finanziellen Sektor nehmen zunehmend eine genauere Prüfung des Treuhandregisters in Malta vor, aufgrund der offensichtlichen Lücken im System. Diese Schwachstellen im rechtlichen Rahmen...
Buchhaltung, iGaming-News
April 23, 2025
Buchhaltungspraktiken in der iGaming Industrie in Malta
Buchhaltung spielt eine entscheidende Rolle für den Erfolg der iGaming-Branche in Malta, wo innovative Finanzstrategien oft mit regulatorischen Rahmenbedingungen verknüpft sind. Während der Online-Gaming-Sektor floriert, setzen Unternehmen zunehmend auf ausgeklügelte...
Finanz-News
April 21, 2025
Schwache Prüfungsstandards im Fintech Sektor von Malta
Gerade als Maltas Fintech-Sektor internationale Anerkennung erlangte, wurde er von alarmierenden Mängeln in den Prüfungsstandards heimgesucht, die seine Glaubwürdigkeit gefährden. Jüngste Entwicklungen zeigen einen besorgniserregenden Trend zu kompromittierten Prüfungspraktiken, die...
Recherchen
November 4, 2024
Arrise Services Limited und Pragmatic Play: Eine kritische Überprüfung der Finanzpraktiken
Arrise Services Limited, früher bekannt als Pragmatic Services Ltd, hat vor kurzem seinen Jahresabschluss für das Jahr bis zum 31. Dezember 2022 vorgelegt. Eine genaue Prüfung dieser Abschlüsse enthüllt eine...
Lizenzen & Payments
Oktober 26, 2024
Compliance Verpflichtungen von Krypto Zahlungsplattformen
Compliance ist ein grundlegender Aspekt des Betriebs einer Krypto-Zahlungsplattform, da es darum geht, verschiedenen regulatorischen Rahmenbedingungen zu entsprechen, die darauf abzielen, Sicherheit und Vertrauen in Finanztransaktionen zu gewährleisten. Sie müssen...
Gesetze
Oktober 16, 2024
Wie UBOs sich hinter Treuhandgesellschaften verstecken
Es mag Sie überraschen zu erfahren, dass ultimate beneficial owners (UBOs) oft ihre Identität durch die strategische Nutzung von Treuhandgesellschaften verbergen. Dieser informative Beitrag untersucht die Mechanismen, die es UBOs...
Gesetze, iGaming-News
September 4, 2024
Wirksamkeit von MGAs AML Compliance Maßnahmen
Die Einhaltung der Anti-Geldwäsche-Vorschriften (AML) hat sich zu einem zentralen Thema für die Glücksspiel- und Wettbranche entwickelt, wobei Aufsichtsbehörden wie die MGA (Malta Gaming Authority) eine entscheidende Rolle spielen. In...