Den meisten Menschen ist vielleicht nicht bewusst, welch entscheidende Rolle die Maßnahmen zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) bei der Aufrechterhaltung der Integrität von Finanzsystemen spielen. Als jemand, der sich sehr für die regulatorische Landschaft rund um Glücksspiele und Finanzen interessiert, habe ich beobachtet, dass Malta, ein beliebtes Zentrum für Online-Glücksspiele, wegen seiner AML-Praktiken auf dem Prüfstand steht, insbesondere im Hinblick auf die von der Malta Gaming Authority (MGA) durchgeführten Untersuchungen. Diese Überprüfung wirft mehrere Fragen auf: Sind die Ermittlungen der MGA robust genug? Gehen sie wirksam gegen die Risiken der Geldwäsche in......
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Casinos & Boni, Gesetze
September 19, 2024
AML in Maltas Online-Casinos – Wie wirksam sind die MGA Prüfungen?
Es gibt etwas Fesselndes an der Welt der Online-Casinos, besonders wenn ich die Rolle der Maßnahmen zur Bekämpfung von Geldwäsche (AML) in Malta betrachte. Malta, als eines der führenden Jurisdiktionen...
Finanz-News, Gesetze
September 18, 2024
Wie Krypto Wallets das Gesicht der Finanzkriminalität verändern
Krypto-Wallets revolutionieren die Art und Weise, wie wir über Finanztransaktionen denken, bringen jedoch auch neue Herausforderungen im Kampf gegen Finanzkriminalität mit sich. Während ich die komplexe Beziehung zwischen Kryptowährungen und...
Casinos & Boni, Gesetze
September 18, 2024
Stärkung der AML Maßnahmen im maltesischen Casinosektor
Mit dem Aufstieg des Online- und landbasierten Glücksspiels in Malta gewinnt die Bedeutung von Maßnahmen zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) zunehmend an Bedeutung. Dieser Artikel untersucht die Rolle der Malta...
Gesetze
September 16, 2024
Die Schattenwelt der UBOs in Osteuropa
Viele Einzelpersonen und Organisationen werden zunehmend auf die komplexe und oft verborgene Natur der wirtschaftlich Berechtigten (UBOs) in osteuropäischen Ländern aufmerksam. Das Verständnis von UBOs ist entscheidend im Kampf gegen...
Gesetze, iGaming-News
September 14, 2024
AML und KYC – Sind die Ermittlungen von MGA wirklich effektiv?
KYC, oder Know Your Customer, ist ein kritischer Prozess, den ich durchführen muss, um den Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäsche (AML) zu entsprechen. Auf meiner Reise, die Effektivität der Ermittlungen...
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September 4, 2024
Wirksamkeit von Anti Terrorismus Maßnahmen in Online Casinos
Die meisten Menschen glauben, dass strenge Antiterrormaßnahmen effektiv in allen Bereichen, einschließlich Online-Casinos, umgesetzt werden. Die Realität ist jedoch oft komplexer, da die digitale Landschaft einzigartige Herausforderungen bei der Überwachung...
Gesetze, iGaming-News
September 4, 2024
Wirksamkeit von MGAs AML Compliance Maßnahmen
Die Einhaltung der Anti-Geldwäsche-Vorschriften (AML) hat sich zu einem zentralen Thema für die Glücksspiel- und Wettbranche entwickelt, wobei Aufsichtsbehörden wie die MGA (Malta Gaming Authority) eine entscheidende Rolle spielen. In...
Gesetze, iGaming-News
August 29, 2024
Wie Online Casinos wie bet365 die AML Vorschriften ins Lächerliche ziehen
Die meisten Online-Casinos behaupten, sich an Anti-Geldwäsche-Vorschriften (AML) zu halten, doch viele Praktiken offenbaren eine besorgniserregende Diskrepanz zwischen Richtlinien und Realität. Dieser Artikel beleuchtet die Schwachstellen in den aktuellen AML-Rahmen,...
Finanz-News, Lizenzen & Payments
August 28, 2024
Fördern Zahlungsdienstleister den Anstieg der Finanzkriminalität?
Vielleicht ist Ihnen nicht bewusst, dass die Bequemlichkeit, die Zahlungsdienstleister (PSPs) bieten, unbeabsichtigt zur Zunahme von Finanzkriminalität beitragen könnte. In der heutigen, sich rasant entwickelnden digitalen Landschaft möchte ich untersuchen,...