Das dänische Zahlungsunternehmen Inpay A/S sieht sich nach einer Prüfung durch die dänische Finanzaufsichtsbehörde Finanstilsynet mit einer behördlichen Auflage konfrontiert, die den Abschluss neuer Verträge mit iGaming-Unternehmen einschränkt. Die behördliche Maßnahme steht im Zusammenhang mit festgestellten Mängeln bei den Verfahren zur Bekämpfung der Geldwäsche und der Sorgfaltspflicht gegenüber Kunden im iGaming-Geschäft des Unternehmens....
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Compliance & Geldwäscheprävention
August 14, 2026
Irland verschärft Glücksspielregeln unter einer neuen Geldwäschestrategie
Irland hat einen neuen nationalen Rahmen zur Bekämpfung der Finanzkriminalität eingeführt, der einen stärkeren Fokus auf Glücksspiel, Kryptowährungen und Zahlungsströme legt. Die Maßnahmen sind Teil eines 30-Punkte-Aktionsplans, der zusammen mit...
Gesetze
Juni 24, 2026
Irischer Glücksspiel Sektor gilt als risikoarm, doch Problemfelder bleiben
Laut der jüngsten nationalen Risikobewertung des Landes wird das Risiko für Finanzkriminalität im irischen Glücksspielsektor als insgesamt gering eingestuft. Die Überprüfung ergab jedoch zwei Bereiche, die weiterhin eine genauere behördliche...
Compliance & Geldwäscheprävention
März 3, 2026
MGA fordert Input von Betreibern zu neuen EU AML Reformen
Die maltesische Glücksspielbehörde hat lizenzierte Betreiber offiziell dazu aufgefordert, sich aktiv an der Gestaltung neuer EU-Standards zur Bekämpfung der Geldwäsche zu beteiligen. Der Aufruf folgt auf die Einleitung mehrerer EU-weiter...
Compliance & Geldwäscheprävention
Februar 18, 2026
Isle of Man warnt vor Risiken durch Krypto im Online Glücksspiel
Die Isle of Man Gambling Supervision Commission hat eine formelle Warnung hinsichtlich der zunehmenden Verwendung von Kryptowährungen im Online-Glücksspielbereich herausgegeben und dabei die damit verbundenen Risiken von Finanzkriminalität und Umgehung...
Compliance & Geldwäscheprävention
Januar 23, 2026
Glücksspiel Regulierer der Isle of Man warnt vor Geldwäsche Risiken
Führende Vertreter der Aufsichtsbehörden der Isle of Man haben die sich entwickelnden Geldwäscherisiken im Glücksspielsektor dargelegt und gleichzeitig die Vorbereitungen für die bevorstehende gegenseitige Bewertung durch MONEYVAL im September 2026...
Compliance & Geldwäscheprävention
Dezember 19, 2025
Norsk Rikstoto mit 2 Mio. NOK für schwere AML Verstöße bestraft
Der staatlich kontrollierte norwegische Wettanbieter Norsk Rikstoto wurde von der Glücksspielaufsichtsbehörde des Landes mit einer Geldstrafe in Höhe von 2 Millionen NOK (ca. 170.000 EUR) belegt, weil er wichtige Verpflichtungen...
Compliance & Geldwäscheprävention
Dezember 18, 2025
Stake Interner Krypto Swap schafft Aufsichtsrisiken
Die interne Krypto-Swap-Funktion von Stake vereinfacht Transaktionen, erhöht aber AML- und Aufsichtsrisiken für Banken.
Gesetze, iGaming-News
November 24, 2025
Litauen verstärkt Maßnahmen gegen illegale Glücksspiel seiten
Litauen hat kürzlich seine Bemühungen verstärkt, um gegen den erheblichen Anstieg illegaler Fernspielaktivitäten und betrügerischer Online-Domains vorzugehen. Als Reaktion auf die wachsende Besorgnis über Verbraucherschäden, digitale Finanzkriminalität und die zunehmende...
Gesetze
Juli 5, 2025
Wie Hochrisikokunden Compliance umgehen können
Mit zunehmenden regulatorischen Anforderungen und strengeren Compliance-Protokollen der Finanzinstitute haben Hochrisikokunden alarmierende Wege entwickelt, um routinemäßige Überprüfungen zu umgehen. Diese Kunden stellen häufig eine erhebliche Bedrohung für Organisationen dar, da...
Gesetze
Juli 1, 2025
EU gründet zentrale AML Behörde zur Geldwäschebekämpfung
Mit der zunehmenden Komplexität von Finanzdelikten gründet die Europäische Union eine neue Behörde zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML), die eine stärkere Aufsicht über die Mitgliedstaaten gewährleisten soll. Diese zentrale Instanz...
Gesetze
Juni 20, 2025
Führen grenzüberschreitende Ermittlungen jemals zu Sanktionen?
Es besteht ein zunehmendes Interesse daran, die Auswirkungen grenzüberschreitender Ermittlungen zu verstehen – insbesondere in Bezug darauf, ob sie zu Sanktionen gegen Einzelpersonen oder Organisationen führen können, die in illegale...
Finanz-News, Lizenzen & Payments
Juni 20, 2025
Nicht lizenzierte Zahlungsagenten schleusen Geld durch Malta
Es wird immer deutlicher, dass nicht lizenzierte Zahlungsdienstleister Maltas Finanzlandschaft ausnutzen, um den Fluss illegaler Gelder zu erleichtern. In diesem Blogbeitrag wird untersucht, wie diese Akteure operieren, welche regulatorischen Schlupflöcher...
Finanz-News, Lizenzen & Payments
Juni 16, 2025
Maltas Rolle bei grenzüberschreitender Geldwäsche
So wie Malta sich als Zentrum für Finanzdienstleistungen positioniert hat, hat es auch wegen seiner unauffälligen, aber bedeutenden Rolle bei der grenzüberschreitenden Zahlungswäsche an Bekanntheit gewonnen. Dieser Blogbeitrag beleuchtet die...
Gesetze, iGaming-News
Juni 3, 2025
Können FATF Vorgaben Geldwäsche im iGaming bremsen?
iGaming stellt besondere Herausforderungen bei der Bekämpfung von Finanzkriminalität dar, insbesondere im Zusammenhang mit Geldwäscheaktivitäten. Die Financial Action Task Force (FATF) spielt eine zentrale Rolle bei der Festlegung globaler Standards...
Finanz-News, Lizenzen & Payments
Mai 27, 2025
FinCENs Prüfung von Maltas Zahlungsnetzwerken
In den letzten Jahren hat sich Malta als bedeutendes Zentrum für Kryptowährungen und Online-Zahlungsabwicklung etabliert, was das Interesse verschiedener Aufsichtsbehörden auf sich gezogen hat. Angesichts aktueller Entwicklungen in der globalen...
Gesetze, iGaming-News
Mai 20, 2025
GSC stärkt AML und Terror Finanz Kontroll Werkzeuge
Die Isle of Man Gambling Supervision Commission (GSC) hat mit der GSC Permitted Disclosures Order 2025 offiziell eine wichtige regulatorische Aktualisierung in Kraft gesetzt, die die Möglichkeiten der Kommission zur...
Gesetze
April 22, 2025
Malta tut sich schwer mit Regeln zur Eigentums Offenlegung
Grauzonen offenbaren häufig Unklarheiten – und in Malta herrschen erhebliche Unsicherheiten rund um die Angaben zu wirtschaftlich Berechtigten. Dieses komplexe Regelwerk stellt eine Herausforderung für die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und...
Gesetze
April 17, 2025
FATF Regeln und ihre Folgen für Glücksspiel Regeln
Die Financial Action Task Force (FATF) spielt eine zentrale Rolle bei der Festlegung internationaler Standards zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Neueste Aktualisierungen der FATF haben erhebliche Auswirkungen auf die...
Finanz-News
April 14, 2025
Risiken von Zahlungs Agenten in Finanz Kriminalität Netzwerken
Risks Associated with Payment Agents Many financial institutions face significant risks when working with payment agents. These intermediaries can facilitate seamless transactions, but their lack of stringent oversight makes them susceptible...
iGaming-News, Lizenzen & Payments
April 14, 2025
FATF Vorgaben verändern iGaming Zahlungen 2025
Du bemerkst es vielleicht nicht, aber die Vorschriften der Financial Action Task Force (FATF) verändern die Landschaft der Zahlungssysteme im iGaming-Bereich grundlegend. Diese Regelungen zielen darauf ab, Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung...
Gesetze, iGaming-News
April 5, 2025
Auswirkung von Finanzkriminalität auf Vertrauen im iGaming Markt
Während die iGaming-Branche weiterhin floriert, sieht sie sich erheblichen Herausforderungen durch Finanzkriminalität gegenüber, die das Vertrauen in den Markt untergraben kann. Betrug, Geldwäsche und andere illegale Aktivitäten stellen nicht nur...
Compliance & Geldwäscheprävention
April 1, 2025
Auswirkungen der KYC und AML Vorschriften auf iGaming
KYC, oder Know Your Customer, zusammen mit den AML (Anti-Geldwäsche) Vorschriften, transformieren grundlegend die Onboarding-Prozesse in der iGaming-Branche. Diese Vorschriften zielen darauf ab, Finanzkriminalität zu mindern und die Sicherheit der...
Gesetze, iGaming-News
März 27, 2025
UKGC gibt Football Pools 375K £ Strafe für Regel Verstoß
Die britische Glücksspielkommission (Gambling Commission) hat Vollstreckungsmaßnahmen gegen Football Pools Limited ergriffen und den Online-Glücksspielanbieter nach einer eingehenden Untersuchung zu einer saftigen Geldstrafe in Höhe von 375.000 £ (484.365 $)...
Gesetze, iGaming-News
März 20, 2025
UKGC bestraft Corbett Bookmakers für Regel Verstöße
Corbett Bookmakers Limited, ein bekannter Glücksspielanbieter mit Sitz im Vereinigten Königreich und einem Netz von 36 Wettbüros, wurde nach einer umfassenden Untersuchung durch die Gambling Commission zur Zahlung einer beträchtlichen...
Gesetze, iGaming-News
März 14, 2025
FATF Länderlisten und Risiken beim Glücksspiel
Die Financial Action Task Force (FATF), eine zwischenstaatliche Organisation, die sich der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung widmet, hat vor kurzem ihre Liste der Länder mit hohem Risiko aktualisiert. Diese...
Gesetze, iGaming-News
März 11, 2025
Olympic Casino mit €8,4M in Litauen für Verstöße bestraft
Die litauische Glücksspielkontrollbehörde (LPT) hat eine umfassende Untersuchung der Geschäftstätigkeit der Olympic Casino Group Baltija (OCGB), einem der größten Glücksspielbetreiber in Litauen, abgeschlossen. Die Aufsichtsbehörde verhängte eine erhebliche Geldstrafe in...