Die litauische Glücksspielaufsichtsbehörde hat gegen den Wettanbieter Baltic Bet eine erhebliche Geldstrafe verhängt, weil dieser seinen gesetzlichen Verpflichtungen zur Verhinderung von Geldwäsche und zur Überwachung der Kundenaktivitäten nicht nachgekommen ist. Die von der Glücksspielaufsichtsbehörde des Finanzministeriums verhängte Strafe belief sich auf 330.600 Euro und gehört zu den höchsten Sanktionen, die in den letzten Jahren im litauischen Glücksspielsektor verhängt wurden....
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November 20, 2025
Videoslots erhält 650.000 £ Strafe für Glücksspiel Fehler
Die britische Glücksspielkommission hat gegen Videoslots eine Strafe in Höhe von 650.000 £ verhängt, nachdem sie eine Reihe von Mängeln in den Bereichen soziale Verantwortung und Geldwäschebekämpfung (AML) festgestellt hatte....
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Wie Maltas E-Geld Firmen Kontrollen umgehen
Mit dem sich wandelnden Umfeld der Finanzregulierungen haben E-Geld-Firmen in Malta verschiedene Strategien entwickelt, um Quellenprüfungen zu umgehen oder zu navigieren. Dieser Blogbeitrag untersucht die Methoden, die von diesen Firmen...
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Im Folgenden werde ich die wichtigsten Aspekte dieser Vorschriften und ihre Auswirkungen auf Glücksspielbetreiber sowie Konsumenten beleuchten. Das Verständnis dieser Änderungen ist von großer Bedeutung für alle, die in der...
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September 7, 2024
Bewertung der Anti Terror Maßnahmen der MGA
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September 4, 2024
AML in Europas Casinos – Eine Geschichte von versteckten UBOs
UBOs, oder Ultimate Beneficial Owners (ultimative wirtschaftlich Berechtigte), stellen eine erhebliche Herausforderung für die Bekämpfung der Geldwäsche (AML) in den Casinos Europas dar. Mit der zunehmenden Beliebtheit dieser Spielstätten kann...
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August 29, 2024
Die Farce der AML in Online Casinos – Bally Casino UK
Gerade wenn man denkt, dass Online-Casinos strengen Kontrollen hinsichtlich der Anti-Geldwäsche-Praktiken (AML) unterliegen, offenbart sich die Realität als ein komplexes Netz der Aufsicht, das oft hinter den Erwartungen zurückbleibt. Während...
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August 28, 2024
Anti-Terrorismus Finanzierung – nur ein weiteres Kästchen für Online Casinos?
Es gibt zunehmende Bedenken hinsichtlich der Rolle, die Online-Casinos bei der Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung spielen, und es stellt sich die Frage, ob die Compliance-Maßnahmen lediglich oberflächlich sind. Während sich Glücksspielplattformen...