Tag: Finanzstrafen


Isle of Man eyes personal fines for AML failings in gambling

Die Glücksspielaufsichtsbehörde der Isle of Man hat einen umfassenden Konsultationsprozess eingeleitet, der die Durchsetzung der Vorschriften im Glücksspielsektor der Insel grundlegend verändern könnte. Die vorgeschlagene Gesetzesreform zielt darauf ab, die Rechenschaftspflicht über juristische Personen hinaus auszuweiten, indem die Möglichkeit direkter Geldstrafen gegen Personen eingeführt wird, die Schlüsselpositionen im operativen Bereich und in der Compliance innehaben....

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