In einem bedeutenden Gerichtsurteil haben die maltesischen Gerichte die Financial Intelligence Analysis Unit (FIAU) angewiesen, eine Geldstrafe in Höhe von 133 148 Euro an Trive Financial Services Malta Limited zurückzuzahlen. Das Gericht stellte fest, dass die Geldbuße unter Verletzung des Rechts des Unternehmens auf eine faire Anhörung verhängt worden war, und schuf damit einen Präzedenzfall für die laufende Überprüfung des Rechtsrahmens der FIAU....

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