
Der griechische Glücksspielsektor steht unter genauer Beobachtung, nachdem bekannt wurde, dass die griechische Behörde zur Bekämpfung von Geldwäsche (AML Authority) eine mögliche groß angelegte Geldwäscheoperation aufgedeckt hat. Laut offiziellen Angaben sollen an dem Betrug Regierungsangestellte und Beamte beteiligt gewesen sein, wobei der Verdacht besteht, dass Glücksspielplattformen genutzt wurden, um die Herkunft der Gelder zu verschleiern....
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Compliance & Geldwäscheprävention
März 5, 2025
UKGC bestraft AG Communications wegen AML Verstößen
AG Communications, ein bekannter Glücksspielbetreiber, der unter dem Namen Aspire Global firmiert und ein Portfolio von 58 Online-Glücksspiel-Websites verwaltet, wurde von der britischen Glücksspielkommission mit einer beträchtlichen Geldstrafe in Höhe...

















