Tag: Hellenic AML Authority


Greek gambling sector under probe for alleged money laundering

Der griechische Glücksspielsektor steht unter genauer Beobachtung, nachdem bekannt wurde, dass die griechische Behörde zur Bekämpfung von Geldwäsche (AML Authority) eine mögliche groß angelegte Geldwäscheoperation aufgedeckt hat. Laut offiziellen Angaben sollen an dem Betrug Regierungsangestellte und Beamte beteiligt gewesen sein, wobei der Verdacht besteht, dass Glücksspielplattformen genutzt wurden, um die Herkunft der Gelder zu verschleiern....

Lesen Sie weiter