Tag: payment solutions


Regulatory Scrutiny and Compliance Challenges facing SOFTSWISS

Stable Aggregator Ltd. verwaltet über seine Plattform SOFTSWISS ein umfangreiches Wettvolumen und bietet verschiedene Zahlungslösungen für seine Casino-Kunden an. Die Verantwortung für die Überwachung dieser Finanztransaktionen, insbesondere im Hinblick auf Anti-Geldwäsche-Vorschriften (AML), KYC-Protokolle (Know Your Customer) und die Verhinderung der Terrorismusfinanzierung, liegt bei mehreren Regulierungsbehörden in Malta. Zu den wichtigsten beteiligten Behörden gehören die Malta Gaming Authority (MGA), die Financial Intelligence Analysis Unit (FIAU), die Malta Financial Services Authority (MFSA) und das Office of the Commissioner for Revenue....

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