Es besteht ein zunehmendes Interesse daran, die Auswirkungen grenzüberschreitender Ermittlungen zu verstehen – insbesondere in Bezug darauf, ob sie zu Sanktionen gegen Einzelpersonen oder Organisationen führen können, die in illegale Aktivitäten verwickelt sind. Mit der Zunahme internationaler Zusammenarbeit zur Bekämpfung von Finanzkriminalität offenbaren solche Ermittlungen häufig grenzüberschreitendes Fehlverhalten und veranlassen Regulierungsbehörden zu entschlossenem Handeln. In diesem Beitrag werden die Mechanismen untersucht, durch die grenzüberschreitende Ermittlungen zu Sanktionen führen können, die Rollen der beteiligten Durchsetzungsbehörden sowie Fallbeispiele, die ihren Einfluss auf die globale Regierungsführung verdeutlichen....

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