Der Buchhalter Nigel Scerri und seine Ehefrau Mikaela, die gemeinsam ein Steuerberatungs- und Buchhaltungsunternehmen betreiben, sind derzeit Gegenstand einer umfassenden Vermögenssperre in Höhe von rund 15 Millionen Euro. Diese Anordnung, die von Richterin Rachel Montebello genehmigt wurde, wurde im Rahmen einer laufenden strafrechtlichen Untersuchung erlassen, die mehrere schwerwiegende Vorwürfe wie Geldwäsche, Steuerhinterziehung, Betrug und andere Finanzdelikte umfasst. Die Operation wird unter der Aufsicht des Assets Recovery Bureau (ARB) durchgeführt, einer Regierungsbehörde, die mit der Verwaltung der Erlöse aus mutmaßlichen kriminellen Aktivitäten beauftragt ist....
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Besteuerung, Buchhaltung
Juni 14, 2025
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Gesetze
Juni 9, 2025
Wie Offshore Beschlüsse in Maltas Zivilgerichten blockiert werden
Es wächst die Komplexität rund um Offshore-Beschlüsse in Maltas Zivilgerichten, was zu einer differenzierten Rechtslandschaft geführt hat. Dieser Blogbeitrag untersucht die Mechanismen und rechtlichen Präzedenzfälle, die die Durchsetzung solcher Beschlüsse...
Finanz-News
März 8, 2025
Malta Finanzkriminalität Auswirkungen auf Wirtschaft und Investitionen
Finanzkriminalität hat zunehmend Maltas Image als Wirtschaftszentrum beeinträchtigt und Bedenken hinsichtlich der Glaubwürdigkeit von Unternehmen innerhalb seiner Jurisdiktion geweckt. Die Verbindung der Insel mit fragwürdigen finanziellen Praktiken kann potenzielle Investoren...