Malta’s Stiftungen verschleiern Glücksspielgewinne und Transparenz bleibt trotz EU-Kontrolle begrenzt....
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Gesetze
Mai 8, 2025
Keine Strafen bei später UBO Meldung im maltesischen Register
Kürzlich haben die maltesischen Behörden bekannt gegeben, dass es keine Strafen für verspätete Ultimate Beneficial Ownership (UBO) Erklärungen im nationalen Register geben wird. Diese Entscheidung zielt darauf ab, Unternehmen und Einrichtungen...
Firmen - Personen, iGaming-News
September 19, 2024
Treuhandgesellschaften in Panama – Die echten UBOs des Online Glücksspiels
Mit der rasanten Expansion des Online-Glücksspiels ist das Verständnis der Rolle von Treuhandgesellschaften in Panama sowohl für Geschäftsbetreiber als auch für Investoren entscheidend geworden. Diese Einrichtungen fungieren als wirtschaftlich Berechtigte...
Gesetze
September 16, 2024
Die Schattenwelt der UBOs in Osteuropa
Viele Einzelpersonen und Organisationen werden zunehmend auf die komplexe und oft verborgene Natur der wirtschaftlich Berechtigten (UBOs) in osteuropäischen Ländern aufmerksam. Das Verständnis von UBOs ist entscheidend im Kampf gegen...