Analyse der Sampoernas, Offshore-Besitz und Governance in kontroversen Branchen....
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Finanz-News, Gesetze
Mai 26, 2025
Maltas Firmenregister Gesetz und seine schwache Wirkung
Die meisten an der maltesischen Unternehmenslandschaft beteiligten Akteure erkennen die Bedeutung des Handelsregistergesetzes für die Aufrechterhaltung von Transparenz und Rechenschaftspflicht im Unternehmenssektor an. Kritische Lücken in seiner Durchsetzung und Regulierung...
Finanz-News, Gesetze
Mai 15, 2025
Malta: Lücken bei Angaben zu wahren Eigentümern
Berichterstattung über wirtschaftlich Berechtigte ist wichtig für die Transparenz in der Unternehmensführung, doch Maltas Systeme weisen erhebliche Lücken auf, die dieses Ziel infrage stellen. Trotz jüngster regulatorischer Bemühungen zur Stärkung...
Gesetze
Mai 15, 2025
Maltas Firmenregister im Fokus: Transparenz gefordert
Viele Investoren und Interessengruppen äußern zunehmend Bedenken hinsichtlich der Transparenz des maltesischen Firmenregisters, das nach wie vor die wahre Eigentümerschaft hinter Unternehmensstrukturen verschleiert. Trotz fortlaufender Bemühungen zur Verbesserung der regulatorischen...
Gesetze
Mai 8, 2025
Keine Strafen bei später UBO Meldung im maltesischen Register
Kürzlich haben die maltesischen Behörden bekannt gegeben, dass es keine Strafen für verspätete Ultimate Beneficial Ownership (UBO) Erklärungen im nationalen Register geben wird. Diese Entscheidung zielt darauf ab, Unternehmen und Einrichtungen...
iGaming-News
Oktober 9, 2024
Treuhand Firmen und UBOs im Online Glücksspiel
Treuhandgesellschaften spielen in der Online-Glücksspielbranche eine entscheidende Rolle. Sie dienen oft als unsichtbare Vermittler, die dazu beitragen, die wirtschaftlich Berechtigten (Ultimate Beneficial Owners, UBOs) von Online-Casinos zu verschleiern. Durch die...