Verdächtige Investitionen in Malta – Riad Salameh

Internationalen Ermittlern zufolge werden verdächtige Investitionen in Malta im Rahmen einer massiven Untersuchung wegen Geldwäsche und Veruntreuung im Zusammenhang mit dem ehemaligen Zentralbankgouverneur des Libanon, Riad Salameh, untersucht.

Der interimistische Gouverneur der libanesischen Zentralbank hat die Konten des ehemaligen Bankchefs sowie enger Verwandter und Geschäftspartner eingefroren. Dies geschah nachdem die Vereinigten Staaten, das Vereinigte Königreich und Kanada Sanktionen gegen sie verhängt hatten.

Die Bankkommission für Spezialuntersuchungen, die für den Kampf gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zuständig ist, benannte den ehemaligen Gouverneur, seinen Sohn Nady, Bruder Raja, enge Vertraute Marianne Hoayek und ehemalige Partnerin Anna Kosakova.

Salameh hat wiederholt Vorwürfe von Korruption, Veruntreuung und unrechtmäßiger Bereicherung bestritten. Er beteuert, dass sein Reichtum von geerbten Immobilien, Investitionen und seiner früheren Tätigkeit als Investmentbanker bei Merrill Lynch stammt.

Das US-Finanzministerium erklärte letzte Woche, dass die Sanktionen gegen Salameh in Zusammenarbeit mit dem Vereinigten Königreich und Kanada koordiniert wurden und mit Salameh verbundene Vermögenswerte eingefroren würden.

Salameh wird auch im Libanon untersucht. Die libanesische Justiz zog seinen Pass ein und verhängte ein Reiseverbot, nachdem sie die Interpol-Benachrichtigungen erhalten hatte.

Frankreich, Deutschland und Luxemburg ermitteln gegen Salameh und enge Mitarbeiter wegen mutmaßlicher Finanzverbrechen, einschließlich unrechtmäßiger Bereicherung und Geldwäsche von 330 Millionen US-Dollar. Paris und Berlin erließen im Mai Interpol-Benachrichtigungen gegen Salameh.

Ermittler aus mehreren Ländern prüfen nun die Beteiligungen von Salameh und seinem Sohn an einem auf Malta registrierten Unternehmen, das unter die Lupe genommen wird.

Berichte besagen, dass die libanesische Zentralbank die Brokerfirma Forry Associates Ltd. des Bruders des Gouverneurs, Raja Salameh, beauftragt hatte, den Verkauf von Regierungsanleihen zu handhaben, wofür die Firma 330 Millionen US-Dollar an Provisionen erhielt.

Laut einer Schweizer Untersuchung erhielt ein auf Panama ansässiges Unternehmen namens Westlake Commercial, dessen wirtschaftlicher Eigentümer Riad Salameh ist, zwischen 2008 und 2012 angeblich 7 Millionen US-Dollar von Forry Associates.

Eine französische Untersuchung kam zu dem Schluss, dass die Gelder über verschiedene Offshore-Strukturen, Amanior und Westlake Commercial, die im Besitz von Riad Salameh sind, von seinem Schweizer Konto aus stammen und über seine luxemburgischen Konten geleitet wurden.

Die Untersuchung ergab, dass Belize-basierte Amanior International Ltd. und Panama-basierte Westlake Commercial Inc. Offshore-Unternehmen ohne kommerzielle Tätigkeit sind, die als Vermittler im mutmaßlichen Geldwäschesystem fungierten.

Die Verbindung zu Malta Im August 2008 erwarb Riad Salameh über Westlake Commercial einen 5%-Anteil an Crossbridge Holding für 2,5 Millionen US-Dollar.

Die in Valletta ansässige Crossbridge Holding ist die Muttergesellschaft von Crossbridge Capital, einer in Großbritannien ansässigen Vermögensverwaltungsfirma, bei der der Sohn des Gouverneurs, Nady Salameh, als einer der ersten Mitarbeiter tätig war. Das Unternehmen verwaltet mittlerweile rund 3 Milliarden US-Dollar.

Die libanesische Gesetzgebung verbietet es dem Zentralbankgouverneur, sich an externen Geschäftstätigkeiten zu beteiligen, abgesehen von Wertpapieren oder Aktien von Aktiengesellschaften.

Auf die Frage nach der Investition von Riad Salameh in das Unternehmen sagte ein Vertreter von Crossbridge letzte Woche: “Crossbridge führte alle erforderlichen Due-Diligence-Prüfungen durch, die von den maltesischen Behörden für jeden Aktionär erforderlich waren, der eine Minderheitsbeteiligung an einem Unternehmen hält, d.h. die Identität des wirtschaftlichen Eigentums und eine Bankreferenz.”

Westlake übertrug seine Anteile 2009 an ein anderes auf Panama ansässiges Unternehmen, Crossland Assets Corp, wie eine Untersuchung des Organized Crime and Corruption Reporting Project und Daraj ergab.

Dieses Unternehmen zog 2018 nach Liechtenstein und wurde zu Crossland Limited. Das Unternehmen soll mehrere Bankkonten in Lebanon besitzen, die Riad Salameh zugeordnet sind.

Riad Salameh verabschiedet sich bei einer Abschiedszeremonie von Mitarbeitern zum Ende seiner 30-jährigen Amtszeit vor dem Gebäude der Zentralbank in Beirut Ende Juli.

Das in Malta ansässige Unternehmen geriet 2015 weiter in die Kritik, als die Bank Audi, eine der größten Banken des Libanon, einen 19%-Anteil am Unternehmen erwarb. Dies führte zu Konflikten, da Salameh sowohl Aufsichtsbehörde als auch Mitaktionär von Bank Audi bei Crossbridge war.

Ein Pressesprecher von Bank Audi erklärte jedoch, dass der ultimative Eigentümer des Anteils von Crossland an Crossbridge laut ihren Informationen Salamehs Sohn Nady sei und dass sie alle erforderlichen regulatorischen Meldungen über den Erwerb abgegeben hätten.

Crossland behielt seinen Anteil bis Dezember 2016, als er ihn an Beryte International NV verkaufte, eine Tochtergesellschaft von Bank Audi, die ebenfalls jegliches Fehlverhalten abstreitet.

Salameh hat die europäische Untersuchung als Teil einer Medien- und Politikkampagne zur Sündenbockmachung abgetan. Eine forensische Prüfung der Zentralbank des Libanon durch ein in New York ansässiges Unternehmen zeigte jedoch in der letzten Woche jahrelange Vergehen von Salameh und illegitime Provisionen in Höhe von 111 Millionen US-Dollar.

Die 331-seitige Prüfung von Alvarez & Marsal war eine der Hauptforderungen der internationalen Gemeinschaft und des Internationalen Währungsfonds, der im Laufe der Jahre zunehmend das Vertrauen in das krisengeschüttelte Libanon verloren hat.

Einst als Wächter der finanziellen Stabilität des Libanon gefeiert, wurde Salameh zu einem der am stärksten kritisierten Beamten für Politiken, die zur wirtschaftlichen Krise des Landes geführt haben. Dies hat den Wert des libanesischen Pfunds gegenüber dem US-Dollar um etwa 90% gesenkt und eine dreistellige Inflation ausgelöst.

Zusammenfassung

Die Untersuchungen in mehreren Ländern konzentrieren sich auf die mutmaßlichen Finanzvergehen von Riad Salameh und seinen engen Verwandten sowie Geschäftspartnern. Die Verdachtsmomente reichen von Geldwäsche über Veruntreuung bis hin zur unrechtmäßigen Bereicherung. Die Tatsache, dass verschiedene Länder gemeinsam ermitteln, verdeutlicht die weltweite Dimension dieses Falls.

Häufig gestellte Fragen (FAQs)

Warum wird Riad Salameh untersucht?

Riad Salameh, der ehemalige Zentralbankgouverneur des Libanon, wird wegen mutmaßlicher Geldwäsche, Veruntreuung und unrechtmäßiger Bereicherung von Ermittlern aus verschiedenen Ländern untersucht.

Welche Länder sind an den Untersuchungen beteiligt?

Ermittler aus den USA, dem Vereinigten Königreich, Kanada, Frankreich, Deutschland und Luxemburg sind an den Untersuchungen beteiligt, um mögliche Finanzvergehen von Riad Salameh und seinen Verwandten aufzudecken.

Welche Verbindungen gibt es nach Malta?

Die Ermittlungen richten sich auch auf die Beteiligungen von Riad Salameh und seinem Sohn an einem auf Malta registrierten Unternehmen, das in den Verdacht geraten ist, in die mutmaßlichen Finanzvergehen verwickelt zu sein.

Welche Rolle spielt die Bank Audi in diesem Fall?

Die Bank Audi, eine der größten Banken des Libanon, hat eine Rolle in diesem Fall gespielt, insbesondere im Zusammenhang mit dem Erwerb von Anteilen an Unternehmen, an denen Riad Salameh beteiligt war.

Welche Konsequenzen hat diese Untersuchung für den Libanon?

Die Untersuchung hat weitreichende Folgen für den Libanon, da sie die wirtschaftliche Krise und den Vertrauensverlust in die Finanzinstitute des Landes weiter verstärkt. Die internationalen Ermittlungen könnten zu rechtlichen Konsequenzen führen und Veränderungen in der politischen und wirtschaftlichen Landschaft des Landes bewirken.