In einem Jahr, das von erhöhter Wachsamkeit und rigoroser Durchsetzung geprägt ist, haben die europäischen Regulierungsbehörden ihre Bemühungen zur Bekämpfung der Geldwäsche intensiviert und nehmen Zahlungsverkehrs- und E-Geld-Unternehmen ins Visier, die bei der Umsetzung wirksamer Protokolle zur Bekämpfung von Geldwäsche (AML) und Terrorismusfinanzierung (CTF) versagen. Laut dem kürzlich veröffentlichten AML Outlook von Vixio, einem globalen Anbieter von Regulatory Intelligence-Lösungen, werden im Zeitraum von März 2024 bis März 2025 im gesamten europäischen Finanzsektor Geldbußen in Höhe von über 36 Millionen Euro verhängt. Diese Durchsetzungsmaßnahmen spiegeln eine breitere Verlagerung hin zu einer strengeren Aufsicht......
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