Die dänische Glücksspielbehörde (Spillemyndigheden) hat eine wichtige Empfehlung für Glücksspielanbieter herausgegeben, die sich auf die aktualisierten Listen der Financial Action Task Force (FATF) mit Hochrisikoländern bezieht. Diese Listen, die gemeinhin als Graue Liste und Schwarze Liste bezeichnet werden, identifizieren Länder, die aufgrund von Bedenken hinsichtlich Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung einer verstärkten Überwachung unterliegen oder entschiedene Maßnahmen erfordern....
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Gesetze
Juli 5, 2025
Wie Hochrisikokunden Compliance umgehen können
Mit zunehmenden regulatorischen Anforderungen und strengeren Compliance-Protokollen der Finanzinstitute haben Hochrisikokunden alarmierende Wege entwickelt, um routinemäßige Überprüfungen zu umgehen. Diese Kunden stellen häufig eine erhebliche Bedrohung für Organisationen dar, da...
Gesetze, iGaming-News
Juli 1, 2025
Spillemyndigheden warnt vor FATF Grau und Schwarzliste
Die dänische Glücksspielbehörde (DGA) hat neue Leitlinien veröffentlicht, in denen sie die in Dänemark zugelassenen Glücksspielanbieter an ihre Verpflichtungen gemäß den nationalen Gesetzen zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) erinnert, insbesondere...
Finanz-News
Mai 1, 2025
Erweiterte Sorgfaltspflicht im Fintech Sektor Maltas
Ich liebe die dynamische Landschaft des Fintech-Sektors Maltas, insbesondere mit dem wachsenden Einfluss von Kryptowährungen. Kürzlich sind Bedenken hinsichtlich der Praktiken einiger maltesischer Fintechs aufgekommen, die den Onboarding-Prozess für Krypto-Transaktionen...
Gesetze, iGaming-News
April 9, 2025
EU AML Gesetze für Glücksspiel Anbieter
In den letzten Jahren hat die Europäische Union strenge Anti-Geldwäsche (AML)-Vorschriften eingeführt, die Glücksspielanbieter erheblich betreffen. Diese neuen Gesetze sollen Finanzkriminalität bekämpfen und die regulatorische Compliance in der Glücksspielindustrie verbessern....
Gesetze, iGaming-News
März 17, 2025
Spillemyndigheden fordert die Einhaltung der FATF Listen
Die dänische Glücksspielbehörde (Spillemyndigheden) hat auf die jüngsten Aktualisierungen der Financial Action Task Force (FATF) in Bezug auf Länder mit hohem Risiko für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung hingewiesen. Diese Aktualisierungen sind...
Gesetze, iGaming-News
März 14, 2025
FATF Länderlisten und Risiken beim Glücksspiel
Die Financial Action Task Force (FATF), eine zwischenstaatliche Organisation, die sich der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung widmet, hat vor kurzem ihre Liste der Länder mit hohem Risiko aktualisiert. Diese...