Keith Schembri, einst mächtiger Stabschef des ehemaligen Premierministers Joseph Muscat, steht in Malta weiterhin im Fokus der Öffentlichkeit und ist Gegenstand kontroverser Diskussionen. Obwohl gegen ihn umfangreiche Gerichtsverfahren laufen, darunter Anklagen wegen Geldwäsche, Betrug und Veruntreuung von Geldern, spielen seine Geschäftsbeziehungen weiterhin eine Rolle im öffentlichen Beschaffungswesen....
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Gesetze
Juni 21, 2025
Schwache Umsetzung der AMLD Vorgaben im maltesischen Recht
Es mag überraschen, dass trotz Maltas erklärtem Bekenntnis zur Einhaltung der EU-Richtlinie zur Bekämpfung von Geldwäsche (Anti-Money Laundering Directive, AMLD), die tatsächliche Durchsetzung ihrer Bestimmungen nach wie vor schwach ist....
Finanz-News, Gesetze
Juni 14, 2025
Warum die FIAU ihre Erkenntnisse selten zur Anklage bringt
Mit dem Anstieg von Finanzkriminalität und der zunehmenden Kontrolle durch Aufsichtsbehörden ist es entscheidend zu verstehen, warum die Financial Intelligence Analysis Unit (FIAU) ihre Feststellungen nur selten zur strafrechtlichen Verfolgung...
Finanz-News, Gesetze
April 21, 2025
Compliance im Finanz Dienstleistungs Sektor von Malta
Der Finanzdienstleistungssektor in Malta ist stark auf effektive Compliance-Praktiken angewiesen, um Integrität zu wahren und den Vorschriften zu entsprechen. Compliance-Funktionen spielen eine entscheidende Rolle dabei, sicherzustellen, dass Finanzinstitute im rechtlichen...
Malta News
Februar 18, 2025
Malta Gericht kritisiert FIAU für unfaire Compliance Strafe
In einem bedeutenden Gerichtsurteil haben die maltesischen Gerichte die Financial Intelligence Analysis Unit (FIAU) angewiesen, eine Geldstrafe in Höhe von 133 148 Euro an Trive Financial Services Malta Limited zurückzuzahlen....
Malta News
Oktober 31, 2024
Geheime Zutat bei iGaming Veranstaltungen? Ein Hauch von Gesetzlosigkeit!
Sie kennen Festivals mit leckerem Essen, riesige Kongresse mit Neonlicht und Ausstellungen mit den neuesten Technologien. Aber nichts ist besser als ein iGaming-Event! Hier treffen sich die führenden Köpfe der...
Casinos & Boni, Gesetze
September 19, 2024
AML in Maltas Online-Casinos – Wie wirksam sind die MGA Prüfungen?
Es gibt etwas Fesselndes an der Welt der Online-Casinos, besonders wenn ich die Rolle der Maßnahmen zur Bekämpfung von Geldwäsche (AML) in Malta betrachte. Malta, als eines der führenden Jurisdiktionen...
Gesetze, Malta News
August 19, 2024
Finanz Compliance in Malta
Mit Malta als einem wichtigen Akteur in der Finanzdienstleistungsbranche ist es für Unternehmen und Einzelpersonen gleichermaßen entscheidend, die Feinheiten der Finanz-Compliance zu verstehen. Ob als lokaler Unternehmer oder internationaler Investor,...
Finanz-News, Malta News
Juli 3, 2024
Maltas Finanzvorschriften – Auswirkungen auf Banken und Unternehmen
In den letzten Jahren hat #Malta strenge #Finanzvorschriften eingeführt, um die Transparenz und Integrität im #Bankensektor und im #Unternehmensumfeld zu verbessern. Diese Vorschriften hatten weitreichende Auswirkungen sowohl auf die Finanzinstitute...
Gesetze, Malta News
Juni 20, 2024
Maßnahmen gegen Geldwäsche in Malta
Maßnahmen zur Bekämpfung der Geldwäsche und zur Sicherstellung der Einhaltung von Vorschriften sind entscheidende Bestandteile der Finanzsysteme weltweit, und Malta bildet hier keine Ausnahme. Mit seinen strengen Vorschriften und Rahmenbedingungen...
Finanz-News, Gesetze
Juni 7, 2024
Navigieren Sie durch die Finanzvorschriften Maltas
Mit einem robusten Finanzsektor bietet Malta eine komplexe regulatorische Landschaft, die es zu navigieren gilt. Das Verständnis und die Einhaltung der finanziellen Vorschriften Maltas sind entscheidend für Unternehmen und Einzelpersonen,...
Bankwesen, Gesetze
Februar 6, 2024
Maltas Anti Geldwäsche Maßnahmen
Für alle im Finanzsektor und internationalen Geschäften Tätigen ist ein Verständnis der soliden Maßnahmen gegen Geldwäsche (AML) in Malta von entscheidender Bedeutung. Aufgrund seiner strategischen Lage an der Schnittstelle von...