Es ist entscheidend, die Komplexität rund um politisch exponierte Personen (PEPs) im Rahmen der Risikoprofilierung zu verstehen. PEPs stellen aufgrund ihrer einflussreichen Positionen und ihres Zugangs zu erheblichen Ressourcen eine besondere Herausforderung für die Compliance und das Risikomanagement dar. Leider versäumen es viele Organisationen, die Risiken, die mit diesen Personen einhergehen, wirksam zu erkennen und zu bewerten – was zu potenziellen Verstößen gegen Vorschriften und finanziellen Verpflichtungen führen kann. Dieser Blogbeitrag beleuchtet häufige Fallstricke in der PEP-Risikoprofilierung und bietet Einblicke, wie die Sorgfaltspflichten verbessert werden können, um die Integrität und Compliance von......
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Gesetze
Mai 7, 2025
Wie Malta Kryptofirmen mit sanktionierten Kunden umgehen
Es gibt ein wachsendes Interesse daran, wie Malta-basierte Kryptowährungsfirmen die Komplexität im Umgang mit sanktionierten Kunden navigieren. Während die regulatorische Aufsicht weltweit zunimmt, müssen diese Unternehmen robuste Compliance-Maßnahmen implementieren, die...
Gesetze, iGaming-News
Mai 6, 2025
Europa verschärft AML Kontrollen mit 36 Mio. € Strafen
In einem Jahr, das von erhöhter Wachsamkeit und rigoroser Durchsetzung geprägt ist, haben die europäischen Regulierungsbehörden ihre Bemühungen zur Bekämpfung der Geldwäsche intensiviert und nehmen Zahlungsverkehrs- und E-Geld-Unternehmen ins Visier,...
Gesetze, iGaming-News
April 22, 2025
UKGC warnt vor KI Risiken bei der Geldwäsche Erkennung
Die britische Glücksspielkommission (UKGC) hat vor den zunehmenden Gefahren der Geldwäsche im Online-Glücksspielsektor gewarnt, die insbesondere durch die Fortschritte in der Technologie der künstlichen Intelligenz (KI) verursacht werden. Zu den...
Gesetze, iGaming-News
Januar 22, 2025
Risiken der Geldwäsche bei Glücksspiel Affiliates
Die dänische Aufsichtsbehörde für das Glücksspielwesen hat vor kurzem auf die Gefahr der Geldwäsche durch Affiliates hingewiesen, die Glücksspielanbieter vermarkten. Affiliates, ein in der Glücksspielbranche üblicher Marketingkanal, werden von den...
Gesetze, Lizenzen & Payments
Dezember 24, 2024
Die Compliance Verpflichtungen für Krypto Zahlungsgateways auf der Isle of Man
Mit der zunehmenden Abhängigkeit von digitalen Währungen müssen Unternehmen auf der Isle of Man eine komplexe Landschaft von Compliance-Verpflichtungen im Zusammenhang mit Krypto-Zahlungsgateways navigieren. Diese Entitäten unterliegen Vorschriften, die darauf...
Finanz-News, Gesetze
November 13, 2024
Compliance Risiken im digitalen Finanzsektor von Curacao
Es gibt wachsende Bedenken unter Finanzexperten hinsichtlich der versteckten Compliance-Risiken im aufstrebenden digitalen Finanzsektor von Curaçao. Während sie sich im komplexen regulativen Umfeld zurechtfinden, könnten unerwartete Herausforderungen auftauchen, die ihre...
Casinos & Boni, Gesetze
November 11, 2024
Compliance Verpflichtungen von Online Casinos im UK
In den letzten Jahren hat sich die Landschaft des Online-Glücksspiels im Vereinigten Königreich erheblich verändert, was zu einem komplexen Netz von Compliance-Vorgaben für Online-Casinos geführt hat. Als Spieler ist es...
Finanz-News
November 6, 2024
Bedeutung der Compliance im Finanzsektor der Niederlande
Während verschiedene Sektoren sich an die sich entwickelnden regulatorischen Rahmenbedingungen anpassen, stelle ich fest, dass die Rolle der Compliance im Finanzsektor der Niederlande zunehmend an Bedeutung gewinnt. Sie werden überrascht...
Gesetze
Oktober 29, 2024
Die KYC Verfahren der MGA
Überprüfung der Identität ist ein wesentlicher Bestandteil der Know Your Customer (KYC) Verfahren der Malta Gaming Authority (MGA), die darauf abzielen, verantwortungsvolles Spielen zu fördern und illegale Aktivitäten abzuschrecken. Sie...
Casinos & Boni, Gesetze
Oktober 26, 2024
Anti-Terror Compliance in Online Casinos
Es gibt zunehmende Bedenken hinsichtlich der Wirksamkeit von Maßnahmen zur Einhaltung von Antiterrorvorschriften in der Online-Casino-Branche. Trotz strenger Vorschriften und Protokolle könnten viele Betreiber hinter den Möglichkeiten zurückbleiben, wirklich illegale...
Casinos & Boni, Gesetze
September 17, 2024
Verstehen von AML und KYC in Online Casinos
Vielleicht haben Sie schon von den AML- (Anti-Geldwäsche) und KYC-Vorschriften (Know Your Customer) gehört, die für die Einhaltung der Vorschriften in der Online-Casino-Branche von entscheidender Bedeutung sind. In diesem Blogbeitrag...
Firmen - Personen, Gesetze, iGaming-News
August 29, 2024
Die Farce der AML in Online Casinos – Bally Casino UK
Gerade wenn man denkt, dass Online-Casinos strengen Kontrollen hinsichtlich der Anti-Geldwäsche-Praktiken (AML) unterliegen, offenbart sich die Realität als ein komplexes Netz der Aufsicht, das oft hinter den Erwartungen zurückbleibt. Während...
Gesetze, iGaming-News
Juli 8, 2024
Anti-Geldwäsche im iGaming
Wie in jeder anderen Branche auch, stellt Geldwäsche eine erhebliche Bedrohung für die Integrität des #iGaming Sektors dar. Für Betreiber von #OnlineGlücksspielen ist es von entscheidender Bedeutung, ein klares Verständnis...
Gesetze, iGaming-News
Juli 2, 2024
Globale iGaming Compliance Herausforderungen
Die meisten Länder stehen in der #iGaming-Branche aufgrund des rasanten Wachstums und der sich ständig weiterentwickelnden Vorschriften vor enormen Herausforderungen bei der Einhaltung von Vorschriften. In diesem Blog-Beitrag werden die...
Gesetze, iGaming-News
Juni 20, 2024
Regulierung von Kryptowährungen im Online Gaming
Viele Online-Glücksspielplattformen setzen inzwischen auf Kryptowährungen als Zahlungsmittel, aber die regulatorische Landschaft rund um ihre Verwendung ist komplex und entwickelt sich ständig weiter. Von Bedenken über Geldwäsche und Betrug bis...
Finanz-News, Gesetze
Februar 8, 2024
Anti Geldwäsche in Online Casinos
In der Welt des digitalen Glücksspiels ist das Thema der Geldwäsche in Online-Casinos von höchster Bedeutung. Sowohl für Spieler als auch für Casinobetreiber ist es entscheidend, ein umfassendes Verständnis der...