Die Regierung der Isle of Man hat im Rahmen ihrer umfassenden Nationalen Strategie zur Bekämpfung von Finanzkriminalität 2024–2026 eine detaillierte Bewertung des Geldwäscherisikos für ihren Bankensektor veröffentlicht. Der neu veröffentlichte Bericht beschreibt einen besorgniserregenden Anstieg der Gesamtbewertung des Geldwäscherisikos – von mittel auf mittel bis hoch – und identifiziert mehrere Probleme, die für die regulierten Glücksspiel- und Finanzdienstleistungsbranchen der Insel von potenzieller Relevanz sind....

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