Die Regierung der Isle of Man hat im Rahmen ihrer umfassenden Nationalen Strategie zur Bekämpfung von Finanzkriminalität 2024–2026 eine detaillierte Bewertung des Geldwäscherisikos für ihren Bankensektor veröffentlicht. Der neu veröffentlichte Bericht beschreibt einen besorgniserregenden Anstieg der Gesamtbewertung des Geldwäscherisikos – von mittel auf mittel bis hoch – und identifiziert mehrere Probleme, die für die regulierten Glücksspiel- und Finanzdienstleistungsbranchen der Insel von potenzieller Relevanz sind....
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Malta News
August 23, 2025
Ali Sadr ICSID Fall: Malta steht vor Rechtsstreit um Pilatus Bank
Der anhaltende Rechtsstreit um die Pilatus Bank, ein maltesisches Finanzinstitut, das aufgrund von Vorwürfen der Geldwäsche geschlossen wurde, sorgt weiterhin für internationales Aufsehen. Ali Sadr Hasheminejad, der ehemalige Eigentümer der...
Malta News
August 22, 2025
Francine Farrugia vor Gericht wegen MCAST Gehaltsbetrugs
Francine Farrugia, ehemals Managerin in der Lohnbuchhaltung des Malta College of Arts, Science and Technology (MCAST), erschien am Donnerstag vor Gericht, weil sie beschuldigt wird, durch doppelte Lohnbuchungen über 2,3...
Editor’s Choice 1, Gesetze
August 14, 2025
Gibraltar versagt bei Fiduciary Trust im al-Assad Fall
Gibraltar-Regulierer stehen unter Druck für fehlende Kontrolle von Fiduciary Trust im al-Assad Geldwäschefall.
Malta News
August 11, 2025
Fall Christian Borg mit 52 Mio. € Vermögenssperre wegen Betrug
Das vielbeachtete Strafverfahren gegen Christian Borg, einen 31-jährigen Geschäftsmann, der sich mehreren schweren Anklagen gegenübersieht, hat eine neue Wendung genommen. Borg und seine Partnerin, die 27-jährige Monique Mizzi, haben eine...
Gesetze
Juli 1, 2025
EU gründet zentrale AML Behörde zur Geldwäschebekämpfung
Mit der zunehmenden Komplexität von Finanzdelikten gründet die Europäische Union eine neue Behörde zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML), die eine stärkere Aufsicht über die Mitgliedstaaten gewährleisten soll. Diese zentrale Instanz...
Gesetze
Juni 20, 2025
Führen grenzüberschreitende Ermittlungen jemals zu Sanktionen?
Es besteht ein zunehmendes Interesse daran, die Auswirkungen grenzüberschreitender Ermittlungen zu verstehen – insbesondere in Bezug darauf, ob sie zu Sanktionen gegen Einzelpersonen oder Organisationen führen können, die in illegale...
Buchhaltung, Finanz-News
Juni 20, 2025
Maltesische Prüfer und Risiken von Offshore Betrug
Mit Malta als aufstrebendem Zentrum für Offshore-Finanzaktivitäten sind seine Wirtschaftsprüfungsgesellschaften zu zentralen Akteuren bei der Ermöglichung fragwürdiger Praktiken geworden, die oft an der Grenze zur Illegalität operieren. Dieser Blogbeitrag beleuchtet...
Finanz-News, Lizenzen & Payments
Juni 20, 2025
Nicht lizenzierte Zahlungsagenten schleusen Geld durch Malta
Es wird immer deutlicher, dass nicht lizenzierte Zahlungsdienstleister Maltas Finanzlandschaft ausnutzen, um den Fluss illegaler Gelder zu erleichtern. In diesem Blogbeitrag wird untersucht, wie diese Akteure operieren, welche regulatorischen Schlupflöcher...
Bankwesen
Juni 18, 2025
Maltas Banken und Offshore Zahlungshüllen
Viele Einzelpersonen und Unternehmen, die finanzielle Diskretion suchen, haben sich dem maltesischen Bankensystem zugewandt, das im Laufe der Jahre mit Offshore-Zahlungshüllen gleichgesetzt wurde. Dieser Blogbeitrag untersucht die komplexen Beziehungen zwischen...
Finanz-News, Lizenzen & Payments
Juni 16, 2025
Maltas Rolle bei grenzüberschreitender Geldwäsche
So wie Malta sich als Zentrum für Finanzdienstleistungen positioniert hat, hat es auch wegen seiner unauffälligen, aber bedeutenden Rolle bei der grenzüberschreitenden Zahlungswäsche an Bekanntheit gewonnen. Dieser Blogbeitrag beleuchtet die...
Finanz-News, Gesetze
Juni 14, 2025
Warum die FIAU ihre Erkenntnisse selten zur Anklage bringt
Mit dem Anstieg von Finanzkriminalität und der zunehmenden Kontrolle durch Aufsichtsbehörden ist es entscheidend zu verstehen, warum die Financial Intelligence Analysis Unit (FIAU) ihre Feststellungen nur selten zur strafrechtlichen Verfolgung...
Bankwesen, Finanz-News
Juni 12, 2025
Maltas Bankensektor und Schattenfinanzen im Ausland
Die Aktivitäten im Bereich der Schattenbanken haben zunehmend Aufmerksamkeit auf die Rolle maltesischer Finanzinstitute gelenkt, wenn es darum geht, undurchsichtige Transaktionen jenseits der Landesgrenzen zu ermöglichen. Mit einem vorteilhaften regulatorischen...
Gesetze, Lizenzen & Payments
Juni 10, 2025
Maltesische Fintechs im Fokus wegen AML Verstößen
Es ist notwendig, die wachsenden Bedenken rund um Zahlungs-Startups in Malta und deren potenzielle Auswirkungen auf Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäsche (Anti-Money Laundering, AML) zu verstehen. Trotz Maltas Ruf als...
Gesetze, iGaming-News
Juni 3, 2025
Können FATF Vorgaben Geldwäsche im iGaming bremsen?
iGaming stellt besondere Herausforderungen bei der Bekämpfung von Finanzkriminalität dar, insbesondere im Zusammenhang mit Geldwäscheaktivitäten. Die Financial Action Task Force (FATF) spielt eine zentrale Rolle bei der Festlegung globaler Standards...
Finanz-News, Gesetze
Juni 2, 2025
Herausforderungen bei KYC in Maltas Kryptowährungsbranche
KYC, oder Know Your Customer, ist ein grundlegender Prozess, der darauf ausgelegt ist, die Identitäten von Kunden zu überprüfen, um Betrug und illegale Aktivitäten zu verhindern. Trotz Vorschriften, die darauf...
Finanz-News
Mai 30, 2025
Warum Malta ein Magnet für Grauzonen Finanzierung bleibt
Malta hat sich als bedeutender Standort für Grey-Zone-Finance etabliert, wobei die günstigen regulatorischen Rahmenbedingungen und attraktiven Steuerregelungen sowohl legitime Unternehmen als auch weniger seriöse Akteure anziehen. Die strategische Lage der...
Malta News
Mai 26, 2025
Ehemalige Muscat Verbündete wollen ihre Politik neu deuten
In einer diskreten Ecke eines Restaurants in Malta wurden zwei hochrangige Persönlichkeiten - Brian Tonna und Marvin Gaerty - bei einem Gespräch belauscht, das viele als aufschlussreich und opportunistisch empfanden....
Finanz-News, Gesetze
Mai 15, 2025
Malta: Lücken bei Angaben zu wahren Eigentümern
Berichterstattung über wirtschaftlich Berechtigte ist wichtig für die Transparenz in der Unternehmensführung, doch Maltas Systeme weisen erhebliche Lücken auf, die dieses Ziel infrage stellen. Trotz jüngster regulatorischer Bemühungen zur Stärkung...
Gesetze
Mai 15, 2025
Maltas Firmenregister im Fokus: Transparenz gefordert
Viele Investoren und Interessengruppen äußern zunehmend Bedenken hinsichtlich der Transparenz des maltesischen Firmenregisters, das nach wie vor die wahre Eigentümerschaft hinter Unternehmensstrukturen verschleiert. Trotz fortlaufender Bemühungen zur Verbesserung der regulatorischen...
Gesetze, iGaming-News
Mai 6, 2025
Europa verschärft AML Kontrollen mit 36 Mio. € Strafen
In einem Jahr, das von erhöhter Wachsamkeit und rigoroser Durchsetzung geprägt ist, haben die europäischen Regulierungsbehörden ihre Bemühungen zur Bekämpfung der Geldwäsche intensiviert und nehmen Zahlungsverkehrs- und E-Geld-Unternehmen ins Visier,...
Gesetze, iGaming-News
April 22, 2025
UKGC warnt vor KI Risiken bei der Geldwäsche Erkennung
Die britische Glücksspielkommission (UKGC) hat vor den zunehmenden Gefahren der Geldwäsche im Online-Glücksspielsektor gewarnt, die insbesondere durch die Fortschritte in der Technologie der künstlichen Intelligenz (KI) verursacht werden. Zu den...
Finanz-News
April 14, 2025
Risiken von Zahlungs Agenten in Finanz Kriminalität Netzwerken
Risks Associated with Payment Agents Many financial institutions face significant risks when working with payment agents. These intermediaries can facilitate seamless transactions, but their lack of stringent oversight makes them susceptible...
Gesetze, iGaming-News
April 5, 2025
Auswirkung von Finanzkriminalität auf Vertrauen im iGaming Markt
Während die iGaming-Branche weiterhin floriert, sieht sie sich erheblichen Herausforderungen durch Finanzkriminalität gegenüber, die das Vertrauen in den Markt untergraben kann. Betrug, Geldwäsche und andere illegale Aktivitäten stellen nicht nur...
Malta News
März 29, 2025
Geldwäsche Verdächtiger erhielt Staats Aufträge in Malta
Trotz polizeilicher Ermittlungen wegen schwerer Finanzdelikte profitierte der Buchhalter Nigel Scerri weiterhin von direkten Regierungsaufträgen in Höhe von 100.000 Euro. Aus den Unterlagen geht hervor, dass Scerri über das Krankenhaus...
iGaming-News, Lizenzen & Payments
März 26, 2025
Versteckte Risiken von Zahlungs Diensten im Online Glücksspiel
Die Zahlungsabwicklung ist eine wesentliche Komponente der Online-Glücksspielbranche, insbesondere in unregulierten Märkten, in denen die Aufsicht minimal ist. Während Zahlungsdienstleister (PSPs) Transaktionen erleichtern und das Benutzererlebnis verbessern, bergen sie auch...
Gesetze, iGaming-News
März 17, 2025
Spillemyndigheden fordert die Einhaltung der FATF Listen
Die dänische Glücksspielbehörde (Spillemyndigheden) hat auf die jüngsten Aktualisierungen der Financial Action Task Force (FATF) in Bezug auf Länder mit hohem Risiko für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung hingewiesen. Diese Aktualisierungen sind...