Die dänische Glücksspielbehörde (DGA) hat neue Leitlinien veröffentlicht, in denen sie die in Dänemark zugelassenen Glücksspielanbieter an ihre Verpflichtungen gemäß den nationalen Gesetzen zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) erinnert, insbesondere im Hinblick auf die aktualisierten Listen der Financial Action Task Force (FATF) mit Hochrisikoländern. Dazu gehören Länder auf der Grauen Liste – Länder, die einer verstärkten Überwachung unterliegen – und die Schwarze Liste, die aus Ländern besteht, die aufgrund erheblicher Mängel bei der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (AML/CFT) zu Maßnahmen aufgefordert werden....

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