Die Dänische Glücksspielbehörde hat kürzlich eine aktualisierte Version ihrer umfassenden Richtlinien zur Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, oft als Anti-Geldwäsche-Richtlinien (AML) bezeichnet, veröffentlicht. Dieses aktualisierte Dokument soll Glücksspielbetreibern, ihren Mitarbeitern und anderen relevanten Interessengruppen dabei helfen, Maßnahmen zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung besser zu verstehen und umzusetzen....
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Bankwesen, Gesetze
Februar 21, 2024
Maltas regulatorischer Rahmen für den Erfolg von Banken
Die Definition von aufsichtsrechtlichen und verhaltensbezogenen Vorschriften kann herausfordernd sein, insbesondere im Kontext der komplexen Finanzlandschaft Maltas. Doch das Verständnis des robusten aufsichtsrechtlichen Rahmens ist entscheidend für den Erfolg im...
Finanz-News, Malta News
Januar 23, 2024
Maltas nationale Risiko Bewertung enthüllt
Malta, ein wichtiger Akteur in der globalen Finanzarena, hat kürzlich seine Nationale Risikobewertung (NRA) für 2023 veröffentlicht. Diese beleuchtet die Exposition des Landes gegenüber verschiedenen Bedrohungen durch Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung, Proliferationsfinanzierung...