Antonio Zanghi: Compliance Vorwürfe und Schulden

Antonio Zanghi und der Compliance-Sektor:

Eine Zeitleiste mit Unternehmensauflösungen, ausstehenden Schulden und Fragen zur Unternehmensführung…

Eine Compliance-Karriere unter genauer Beobachtung

Antonio Zanghi ist in der iGaming-Branche für seine Fachkenntnisse im Bereich Regulierung und Compliance bekannt. Zu seinen beruflichen Stationen zählen die Positionen als CEO von Maxima Compliance, Gründer der ComplianceOne Group und zuletzt als Partner der neu gegründeten Plattform Compliance Outsource. Interviews und Profile in Fachpublikationen wie EGR und NEXT.io beschreiben ihn als strategischen Berater für Unternehmen, die sich in regulatorischen Umfeldern bewegen.

Öffentliche Aufzeichnungen und laufende Gerichtsverfahren offenbaren jedoch mehrere ungelöste finanzielle Probleme im Zusammenhang mit Unternehmen, die er geleitet hat. Diese Angelegenheiten werfen berechtigte Fragen hinsichtlich der Unternehmensführungspraxis auf.

Unternehmensauflösungen und ungelöste Anmeldungen

Aus Dokumenten des britischen Handelsregisters Companies House geht hervor, dass Herr Zanghi mit der Geschäftsführung von etwa 16 Unternehmen in Verbindung steht. Viele davon wurden aufgelöst oder sind in Liquidation gegangen, darunter Maxima Compliance Europe Ltd, ComplianceOne Software Ltd und Diligence in Gaming Ltd. Öffentliche Aufzeichnungen zeigen, dass mehrere Unternehmen kurz nach ihrer Gründung aufgelöst wurden, manchmal nachdem sie keine gesetzlich vorgeschriebenen Unterlagen eingereicht hatten.

Andere verbundene Unternehmen, wie Maxima Compliance Ltd, befinden sich derzeit in Liquidation, während DZ Invest Ltd vor der Löschung steht. Auch ComplianceOne Group Ltd selbst befindet sich in einem Zwangslöschungsverfahren. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels ist die offizielle Website von Maxima Compliance weiterhin offline.

Eingetragenes Urteil des County Court

Öffentliche Aufzeichnungen bestätigen ein Urteil des County Court (CCJ) gegen Maxima Compliance Europe Ltd vom 14. März 2024. Dieses Urteil in Höhe von 694,50 £ betrifft eine unbezahlte Forderung von Remco Bosch.

Seit Anfang 2023 haben mehrere ehemalige Mitarbeiter und Geschäftspartner öffentlich ähnliche Bedenken hinsichtlich verspäteter Zahlungen und unbeglichener Verbindlichkeiten geäußert.

Gesetzliche Zahlungsaufforderung gegen Counsel on Demand Ltd

Eine gemäß dem Insolvenzgesetz von 1986 gegen Maxima Compliance UK Ltd eingereichte gesetzliche Zahlungsaufforderung bezog sich auf unbezahlte Verbindlichkeiten in Höhe von 24.668,43 £. Der Gläubiger, Counsel on Demand Ltd, vertreten durch Frau Paola Menachem, schloss am 31. Januar 2024 einen Vergleich mit Maxima Compliance Ltd. In der Vereinbarung wurde eine ausstehende Summe in Höhe von 22.841,13 £ zuzüglich einer zusätzlichen vereinbarten Entschädigung in Höhe von 2.500 £ anerkannt, die von Antonio Zanghi zu zahlen ist.

Wie Frau Menachem bestätigte, ist dieser Betrag bis Juli 2025 noch immer unbezahlt. Frau Menachem merkte außerdem an, dass es während ihrer Zusammenarbeit mit dem Unternehmen wiederholt zu Zahlungsverzögerungen gekommen sei.

Bedenken des ehemaligen kaufmännischen Leiters Mike de Graaff

Mike de Graaff, ehemals bei Maxima Compliance und jetzt Mitbegründer und Chief Compliance Officer bei BetComply, berichtete von seinen Erfahrungen mit verspäteten Zahlungen und unbezahlten Beiträgen. Laut Michael Schmitt, Redakteur bei Malta-Media, ist Herr de Graaff „einer der sachkundigsten Compliance-Experten der Branche”. Herr de Graaff gab an, dass er 2022 und erneut 2023 erhebliche Zahlungsverzögerungen erlebt habe.

Nach Rücksprache mit seinem Buchhalter behauptet er, unbezahlte Steuern und Sozialversicherungsbeiträge entdeckt zu haben. Daraufhin leitete er rechtliche Schritte ein, um seinen Vertrag aufgrund eines angeblichen Vertragsbruchs durch Maxima Compliance zu kündigen.

Nach seinem Ausscheiden bestätigte Herr de Graaff seine Beteiligung an den von Herrn Zanghi eingeleiteten rechtlichen Schritten. Ein Fall wurde aufgrund von Zuständigkeitsfragen abgewiesen, während ein anderer Berichten zufolge kurz nach Beginn eingestellt wurde. Herr de Graaff erklärte, dass seine damit verbundenen Rechtskosten noch ausstehen, und äußerte sich besorgt über die weiterreichenden finanziellen Auswirkungen für die betroffenen Mitarbeiter und Partner, wobei er die Gesamtzahlungen auf über 1 Million Pfund schätzte.

Pensionsbeiträge in Frage gestellt

Mehrere ehemalige Mitarbeiter, darunter Martin Hodges und Alec Cudworth, haben öffentlich erklärt, dass die von ihren Gehältern abgezogenen Pensionsbeiträge angeblich nicht in ihre Pensionsfonds eingezahlt wurden. Es wurden formelle Beschwerden bei der britischen Pensionsaufsichtsbehörde eingereicht, wobei einige Fälle an den Pensionsombudsmann weitergeleitet wurden.

Es gibt weitere Berichte, die jedoch aufgrund laufender Gerichtsverfahren gegen Herrn Zanghi in mehreren Gerichtsbarkeiten hier nicht veröffentlicht werden. Aus Respekt vor den laufenden Gerichtsverfahren werden sie zum jetzigen Zeitpunkt nicht veröffentlicht.

Alle in diesem Artikel genannten Vorwürfe wurden sorgfältig geprüft, wobei personenbezogene Daten bei Bedarf anonymisiert wurden. Herrn Zanghi wurde die Möglichkeit gegeben, Stellung zu nehmen oder zu antworten, aber er lehnte es ab, sich an diesem Artikel zu beteiligen.

Insolvenzverfahren und Fragen zum Management

Am 12. Juli 2024 berichtete die Fachpublikation NEXT.io, dass die ComplianceOne Group ein formelles Insolvenzverfahren eingeleitet habe. In öffentlichen Erklärungen zu dem Verfahren wurde auf „erhebliche Cashflow-Probleme” hingewiesen und eingeräumt, dass die Gruppe nicht in der Lage sei, ihren bestehenden Verpflichtungen nachzukommen.

Die bestellten Insolvenzverwalter stellten später Bedenken hinsichtlich der Corporate-Governance-Praktiken fest. Berichten zufolge waren Mitarbeiter in mehreren Unternehmen tätig, ohne klare Verträge oder Kenntnisse über ihren offiziellen Arbeitgeber zu haben. Einige ehemalige Mitarbeiter gaben an, während der Produktentwicklung und der Kundenakquise unbezahlte Arbeit geleistet zu haben.

Berichten zufolge wurden mehrere formelle Beschwerden bei den zuständigen Aufsichts- und Steuerbehörden eingereicht.

Klarstellung der EM Group

Nach früheren Berichten auf LinkedIn stellte die EM Group über ihre Rechtsvertreterin Pippa Bonavia klar:

„Herr Zanghi ist als Berater über seine Beratungsfirma tätig und kein Mitarbeiter der EM Group. Seine Unterstützung, Erfahrung und sein Wissen tragen zu einer besseren und zeitnahen Compliance bei.”

Die Erklärung der EM Group stellt die Position des Unternehmens hinsichtlich seiner Beziehung zu Herrn Zanghi ausdrücklich klar. Sie trennt die EM Group eindeutig von direkten Beschäftigungsverhältnissen und betont, dass seine Rolle ausschließlich die eines externen Beraters ist, der über seine eigene Beratungsfirma engagiert wurde.

Diese Klarstellung dient dazu, die EM Group offiziell von jeglicher direkten rechtlichen oder beschäftigungsrechtlichen Haftung in Bezug auf Herrn Zanghi zu distanzieren.

Gründung von Compliance Outsource

Im Juni 2025, nach der Insolvenz der ComplianceOne Group, gründete Herr Zanghi in Zusammenarbeit mit der Compliance-Spezialistin Helen Amy Stewart das Unternehmen Compliance Outsource. Dieses neue Unternehmen bietet ausgelagerte Compliance-Officer-Dienstleistungen an, die sich insbesondere an Betreiber auf Curaçao richten, die mit den jüngsten regulatorischen Änderungen konfrontiert sind.

Derzeit fehlen auf der Website von Compliance Outsource klare Angaben zur Unternehmensregistrierung. Eine generische Gmail-Kontaktadresse und eine kombinierte österreichische Telefonnummer und eine Niederlassung in Amsterdam erscheinen für einen Compliance-Dienstleister ungewöhnlich.

Ein solcher Mangel an klarer Unternehmenstransparenz kann verständlicherweise Bedenken bei potenziellen Kunden und Aufsichtsbehörden hervorrufen.

Laufende Branchenaktivitäten

Trotz der dokumentierten finanziellen Probleme und ungelösten Verpflichtungen des Unternehmens ist Herr Zanghi weiterhin in Branchenpublikationen und -veranstaltungen präsent. Plattformen wie EGR und NEXT.io beziehen sich regelmäßig auf seine fachlichen Kommentare, ohne auf diese umfassenderen finanziellen Bedenken einzugehen.

Glaubwürdigkeit und behördliche Aufsicht

Vertrauen ist für Compliance-bezogene Aktivitäten von zentraler Bedeutung. Ausstehende Verpflichtungen oder wiederkehrende Probleme mit pünktlichen Zahlungen können dieses Vertrauen untergraben. Die zuständigen Behörden, darunter die Curaçao Gaming Authority (CGA), die UK Gambling Commission, die niederländische Handelskammer und die Financial Intelligence Analysis Unit (FIAU), sollten eine weitere Prüfung dieser Geschäftsvereinbarungen in Betracht ziehen.

Interessierte Parteien werden gebeten, Informationen über ihre Erfahrungen mit Unternehmen, die mit Herrn Zanghi in Verbindung stehen, über das Whistleblower-Formular von Malta-Media unter https://malta-media.com/whistleblower/ zu melden.

Häufig gestellte Fragen

Wer ist Antonio Zanghi?
Antonio Zanghi ist eine bekannte Persönlichkeit im Bereich der iGaming-Compliance, ehemaliger CEO von Maxima Compliance und Gründer der ComplianceOne Group.

Welche rechtlichen Probleme gibt es im Zusammenhang mit den Unternehmen von Antonio Zanghi?
Mehrere mit Zanghi verbundene Unternehmen waren mit Liquidation, unbezahlten Schulden und gesetzlichen Zahlungsaufforderungen konfrontiert, wobei öffentliche Aufzeichnungen die anhaltenden finanziellen Probleme bestätigen.

Was war das Ergebnis der gesetzlichen Zahlungsaufforderung von Counsel on Demand Ltd?
Es wurde eine Einigung erzielt, aber bis Juli 2025 sind die Schulden in Höhe von 22.841,13 £ und die Entschädigung in Höhe von 2.500 £ von Zanghi noch immer nicht beglichen.

Welche Unternehmen von Zanghi befinden sich in Liquidation oder sind aufgelöst?
Unternehmen wie Maxima Compliance Europe Ltd, ComplianceOne Software Ltd und Diligence in Gaming Ltd sind aufgelöst oder befinden sich in Liquidation.

Was ist Compliance Outsource und wer hat es ins Leben gerufen?
Compliance Outsource ist ein neu gegründeter Compliance-Dienstleister, der von Zanghi und Helen Amy Stewart gemeinsam gegründet wurde und sich an Betreiber auf Curaçao richtet.

Gibt es Bedenken hinsichtlich der Rentenbeiträge unter der Führung von Zanghi?
Ja. Ehemalige Mitarbeiter berichteten, dass Rentenbeiträge nicht in Rentenfonds eingezahlt wurden, wobei einige Fälle bei der britischen Rentenaufsichtsbehörde eingereicht wurden.

Was sagt die EM Group zu ihrer Verbindung zu Antonio Zanghi?
Die EM Group erklärte, dass Zanghi kein Mitarbeiter, sondern ein Berater sei, und distanzierte sich damit offiziell von jeglicher rechtlichen Verantwortung in Bezug auf ihn.

Was hat der ehemalige kaufmännische Leiter von Maxima Compliance, Mike de Graaff, behauptet?
Er berichtete von verspäteten Zahlungen, nicht gezahlten Steuern und ungelösten Rechtsstreitigkeiten, die Zanghi nach de Graaffs Rücktritt angestrengt hatte.

Wie hat die Branche auf Zanghis anhaltende Präsenz reagiert?
Trotz der Kontroversen tritt Zanghi weiterhin in den Medien und bei Veranstaltungen der Branche auf, obwohl viele der finanziellen Bedenken ungelöst bleiben.

Was sind die wichtigsten Bedenken hinsichtlich der Geschäftspraktiken von Zanghi?
Dazu gehören unbezahlte Verbindlichkeiten, schlechte Unternehmensführung, mangelnde Transparenz und wiederholte finanzielle Misswirtschaft in mehreren Unternehmen.

FAQs

Wer ist Antonio Zanghi?
Antonio Zanghi ist eine bekannte Persönlichkeit im iGaming-Compliance-Bereich. Er war unter anderem CEO von Maxima Compliance und Gründer der ComplianceOne Group.

Welche rechtlichen Probleme sind mit Zanghis Firmen verbunden?
Mehrere mit ihm verbundene Unternehmen befinden sich in Liquidation oder wurden aufgelöst. Es bestehen unbezahlte Schulden und gerichtliche Forderungen.

Was war das Ergebnis der Zahlungsaufforderung von Counsel on Demand Ltd?
Es wurde ein Vergleich über £22.841,13 plus £2.500 erzielt. Laut Angaben von Juli 2025 ist dieser Betrag jedoch weiterhin unbezahlt.

Welche Unternehmen von Zanghi wurden aufgelöst oder befinden sich in Liquidation?
Dazu zählen unter anderem Maxima Compliance Europe Ltd, ComplianceOne Software Ltd und Diligence in Gaming Ltd.

Was ist Compliance Outsource und wer hat es gegründet?
Compliance Outsource wurde 2025 von Antonio Zanghi und Helen Amy Stewart gegründet. Es bietet ausgelagerte Compliance-Dienstleistungen für Curaçao-Betreiber an.

Gibt es Bedenken bezüglich der Rentenbeiträge unter Zanghis Führung?
Ja. Ehemalige Mitarbeiter berichten, dass Rentenabzüge vom Gehalt nicht in die vorgesehenen Rentenfonds eingezahlt wurden.

Wie äußert sich die EM Group zur Verbindung mit Zanghi?
Die EM Group erklärte, dass Zanghi nur als externer Berater über seine eigene Firma tätig sei und kein Angestellter des Unternehmens ist.

Welche Vorwürfe erhebt Mike de Graaff gegen Maxima Compliance?
De Graaff berichtet über verspätete Zahlungen, unbezahlte Steuern sowie juristische Schritte, die Zanghi gegen ihn nach seinem Ausscheiden eingeleitet habe.

Wie reagiert die Branche auf Zanghis anhaltende öffentliche Präsenz?
Trotz der Vorwürfe wird Zanghi weiterhin in Fachmedien zitiert. Die finanziellen Bedenken werden jedoch oft nicht thematisiert.

Was sind die Hauptbedenken bezüglich Zanghis Geschäftsgebaren?
Kritikpunkte sind unter anderem unbezahlte Verpflichtungen, mangelhafte Unternehmensführung und mangelnde Transparenz in mehreren Firmen.