BetComply hat sein Compliance-Team durch die Einstellung von drei erfahrenen Fachleuten aus den Bereichen behördliche Lizenzierung, Geldwäschebekämpfung, verantwortungsbewusstes Spielen und technische Compliance erweitert. Die neuesten Mitarbeiter sind Tiago Scoda Botelho, Renald Micallef und Tina Singh....
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Compliance & Geldwäscheprävention
September 4, 2026
Inpay erhält dänische Beschränkung für neue Online Glücksspielkunden wegen AML
Inpay A/S unterliegt einer vorübergehenden Beschränkung durch die dänische Finanzaufsichtsbehörde Finanstilsynet hinsichtlich der Aufnahme neuer Geschäftsbeziehungen mit Online-Glücksspielunternehmen. Die Maßnahme folgt auf eine im März 2026 durchgeführte Geldwäschebekämpfungsprüfung, bei der...
Compliance & Geldwäscheprävention
August 14, 2026
Irland verschärft Glücksspielregeln unter einer neuen Geldwäschestrategie
Irland hat einen neuen nationalen Rahmen zur Bekämpfung der Finanzkriminalität eingeführt, der einen stärkeren Fokus auf Glücksspiel, Kryptowährungen und Zahlungsströme legt. Die Maßnahmen sind Teil eines 30-Punkte-Aktionsplans, der zusammen mit...
Daten & KI
Juli 28, 2026
ClearStake startet Document Intelligence zur Erkennung von KI-Dokumentenbetrug
ClearStake hat „Document Intelligence“ vorgestellt, eine neue Lösung, die Unternehmen dabei unterstützen soll, durch KI erzeugte Dokumentenfälschungen zu erkennen und die Überprüfung von Finanzbelegen zu automatisieren. Das Produkt wurde am...
Zahlungen & Bankwesen
Juli 10, 2026
SBC Summit beleuchtet Fintechs Rolle bei schnelleren, sichereren Spielerzahlungen
Der SBC Summit rückt die Technologien, die den Zahlungsverkehr, die Compliance und das Spielerlebnis verändern, mit einem eigenen Fintech-Konferenzprogramm in den Mittelpunkt, das am Dienstag, dem 29. September, stattfindet. Das...
Gesetze, iGaming-News
Dezember 3, 2025
SolutionsHub startet in Irland mit neuem Glücksspiel Rahmen
Der auf der Isle of Man ansässige Regulierungsspezialist SolutionsHub hat still und leise einen strategischen Schritt nach Dublin unternommen, der einen bedeutenden Schritt in seiner europäischen Expansion darstellt und das...
Recherchen
November 4, 2025
Stake Daten zeigen Zugriff auf eingeschränkte Märkte
Das Krypto-Casino von Stake erreicht gesperrte Länder und wirft rechtliche sowie ethische Fragen zur Glücksspiel-Compliance auf.
Gesetze, iGaming-News
August 8, 2025
GeoLocs und Shufti verbessern iGaming Sicherheit und Compliance
GeoLocs, ein spezialisierter Anbieter von Geolokalisierungstechnologie mit Schwerpunkt auf den Bereichen iGaming, Sportwetten und iLottery, hat eine strategische Allianz mit Shufti, einem führenden Anbieter von Identitätsprüfungsdiensten, geschlossen. Diese Zusammenarbeit zielt...
Gesetze, iGaming-News
Juli 10, 2025
AML Vorgaben verändern Glücksspiel in Europa und Malta
Die Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche (Anti-Money Laundering, AML) verändern derzeit grundlegend die Landschaft für Glücksspielanbieter in Europa und insbesondere in Malta. Sie führen zu erhöhten Anforderungen an die Einhaltung...
Gesetze
Juli 8, 2025
Dienstleister rüsten sich für neue AML Prüfungen
In den vergangenen Monaten haben sich Dienstleister für Unternehmen auf eine Welle neuer Prüfungen zur Bekämpfung von Geldwäsche (AML) vorbereitet, da sich die Vorschriften in der Finanzlandschaft zunehmend verschärfen. Angesichts...
Gesetze
Juli 5, 2025
Wie Hochrisikokunden Compliance umgehen können
Mit zunehmenden regulatorischen Anforderungen und strengeren Compliance-Protokollen der Finanzinstitute haben Hochrisikokunden alarmierende Wege entwickelt, um routinemäßige Überprüfungen zu umgehen. Diese Kunden stellen häufig eine erhebliche Bedrohung für Organisationen dar, da...
Gesetze
Juli 1, 2025
EU gründet zentrale AML Behörde zur Geldwäschebekämpfung
Mit der zunehmenden Komplexität von Finanzdelikten gründet die Europäische Union eine neue Behörde zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML), die eine stärkere Aufsicht über die Mitgliedstaaten gewährleisten soll. Diese zentrale Instanz...
Gesetze
Juni 21, 2025
Schwache Umsetzung der AMLD Vorgaben im maltesischen Recht
Es mag überraschen, dass trotz Maltas erklärtem Bekenntnis zur Einhaltung der EU-Richtlinie zur Bekämpfung von Geldwäsche (Anti-Money Laundering Directive, AMLD), die tatsächliche Durchsetzung ihrer Bestimmungen nach wie vor schwach ist....
Finanz-News, Gesetze
Juni 12, 2025
Maltas Backoffice Firmen und verdeckte Eigentümerrisiken
Diese Firmen bieten häufig administrative Unterstützung wie Buchhaltungs- und Rechtsdienstleistungen an und ermöglichen so die Gründung anonymer Gesellschaften. Diese Praxis wirft erhebliche Fragen zur Transparenz und Rechenschaftspflicht im internationalen Geschäftsverkehr...
Gesetze, Lizenzen & Payments
Juni 10, 2025
Maltesische Fintechs im Fokus wegen AML Verstößen
Es ist notwendig, die wachsenden Bedenken rund um Zahlungs-Startups in Malta und deren potenzielle Auswirkungen auf Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäsche (Anti-Money Laundering, AML) zu verstehen. Trotz Maltas Ruf als...
Gesetze, Lizenzen & Payments
Juni 2, 2025
Maltas Zahlungsdienste und Lücken bei Geldwäsche Kontrollen
Viele Beobachter heben die sich wandelnde Landschaft der maltesischen Zahlungsinstitute hervor, insbesondere im Hinblick auf die Einhaltung der Geldwäschebekämpfung (AML). Während sich der Inselstaat zu einem wichtigen Zentrum für Finanzdienstleistungen...
Finanz-News, Gesetze
Juni 2, 2025
Herausforderungen bei KYC in Maltas Kryptowährungsbranche
KYC, oder Know Your Customer, ist ein grundlegender Prozess, der darauf ausgelegt ist, die Identitäten von Kunden zu überprüfen, um Betrug und illegale Aktivitäten zu verhindern. Trotz Vorschriften, die darauf...
Gesetze, iGaming-News
Mai 20, 2025
iGaming Express nutzt iDenfy KI zur Betrugs Vermeidung
In der heutigen stark regulierten digitalen Landschaft sehen sich Unternehmen, die in Hochrisikobranchen tätig sind, zunehmend mit der Forderung konfrontiert, strenge Identitätsüberprüfungs- und Betrugspräventionsprotokolle zu implementieren. iDenfy, ein führender globaler...
Lizenzen & Payments
Mai 13, 2025
Wie Zahlungsagenten sich um Regulierung herum neu aufstellen
Viele Zahlungsagenten haben kreative Rebranding-Strategien übernommen, um regulatorische Durchsetzungs- und Compliance-Herausforderungen zu umgehen. Da die finanziellen Vorschriften zunehmend strenger werden, sehen sich diese Agenten oft gezwungen, nach Wegen zu suchen,...
iGaming-News, Lizenzen & Payments
April 14, 2025
FATF Vorgaben verändern iGaming Zahlungen 2025
Du bemerkst es vielleicht nicht, aber die Vorschriften der Financial Action Task Force (FATF) verändern die Landschaft der Zahlungssysteme im iGaming-Bereich grundlegend. Diese Regelungen zielen darauf ab, Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung...
iGaming-News, Lizenzen & Payments
April 11, 2025
Auswirkung von AML Regeln auf iGaming Zahlungen
Es findet ein bedeutender Wandel in der iGaming-Branche statt, da Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche (Anti-Money Laundering, AML) die Zahlungsprozesse neu gestalten. Diese Vorschriften, die darauf abzielen, illegale Finanzaktivitäten einzudämmen,...
Gesetze, iGaming-News
April 9, 2025
EU AML Gesetze für Glücksspiel Anbieter
In den letzten Jahren hat die Europäische Union strenge Anti-Geldwäsche (AML)-Vorschriften eingeführt, die Glücksspielanbieter erheblich betreffen. Diese neuen Gesetze sollen Finanzkriminalität bekämpfen und die regulatorische Compliance in der Glücksspielindustrie verbessern....
Gesetze, iGaming-News
April 5, 2025
Auswirkung von Finanzkriminalität auf Vertrauen im iGaming Markt
Während die iGaming-Branche weiterhin floriert, sieht sie sich erheblichen Herausforderungen durch Finanzkriminalität gegenüber, die das Vertrauen in den Markt untergraben kann. Betrug, Geldwäsche und andere illegale Aktivitäten stellen nicht nur...
Lizenzen & Payments
April 4, 2025
SEPA & SWIFT in internationalen Glücksspielzahlungen
SEPA, der Single Euro Payments Area (Einheitlicher Euro-Zahlungsverkehrsraum), spielt eine wichtige Rolle bei der Vereinfachung internationaler Glücksspielzahlungen in Europa. Dieses System optimiert den Cashflow und verbessert die Effizienz, indem es...
Compliance & Geldwäscheprävention
April 1, 2025
Auswirkungen der KYC und AML Vorschriften auf iGaming
KYC, oder Know Your Customer, zusammen mit den AML (Anti-Geldwäsche) Vorschriften, transformieren grundlegend die Onboarding-Prozesse in der iGaming-Branche. Diese Vorschriften zielen darauf ab, Finanzkriminalität zu mindern und die Sicherheit der...
Gesetze, iGaming-News
März 31, 2025
AML Vorschriften für iGaming Betreiber in Europa
Mit dem rasanten Wachstum der iGaming-Branche in Europa ist die Einhaltung der Anti-Geldwäsche-Vorschriften (AML) für Betreiber von größter Bedeutung. Jedes Land hat seine eigenen rechtlichen Anforderungen, was die Compliance zu...
Compliance & Geldwäscheprävention
Februar 26, 2025
Einfluss der AML Richtlinien auf Europas Glücksspiel Regeln
Genau wie sich die europäische Glücksspielbranche weiterentwickelt hat, haben sich auch die regulatorischen Rahmenbedingungen geändert, die sie regeln. Die Richtlinien zur Bekämpfung der Geldwäsche (Anti-Money Laundering, AML) spielen eine entscheidende...