Targetlocal Ltd muss mit einer sofortigen Aussetzung ihrer kombinierten Fernbetriebslizenz rechnen, nachdem die britische Glücksspielkommission (UK Gambling Commission) bei behördlichen Untersuchungen festgestellte Mängel bei der Geldwäschebekämpfung gemeldet hat. Die Maßnahme betrifft das Online-Glücksspielgeschäft des Unternehmens, das unter dem Namen „Ken Howell’s Sports Betting“ firmiert und über kenhowells.com betrieben wird. Die Kommission hat eine formelle Lizenzüberprüfung gemäß Abschnitt 116 des Glücksspielgesetzes von 2005 (Gambling Act 2005) eingeleitet....
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Glücksspielbehörden
August 31, 2026
Gambling Commission suspendiert Lizenzen von BresBet und Bet St George
Die Glücksspielkommission hat die Betriebslizenzen von BresBet Ltd und Bet St George Ltd mit sofortiger Wirkung ausgesetzt, nachdem bei Untersuchungen mutmaßliche Mängel bei den Kontrollen im Bereich der sozialen Verantwortung...
Personen & Ernennungen
Januar 22, 2026
The Pools ernennt Caroline Newman zur Regel Compliance Direktorin
The Pools, eine der bekanntesten und traditionsreichsten Glücksspielmarken Großbritanniens, hat die Ernennung von Caroline Newman zur neuen Direktorin für Regulatory Compliance bekannt gegeben. Diese strategische Personalentscheidung ist ein wichtiger Meilenstein...
Compliance & Geldwäscheprävention
Dezember 22, 2025
Litauen bestraft Tete-a-tete mit €341.049 wegen AML Verstößen
Die litauische Glücksspielaufsichtsbehörde (GSA) hat gegen den Casino-Betreiber JSC Tete-a-tete eine Geldstrafe in Höhe von 341.049 € verhängt, nachdem bei einer behördlichen Überprüfung erhebliche Mängel bei den Maßnahmen des Unternehmens...
Compliance & Geldwäscheprävention
Dezember 19, 2025
Norsk Rikstoto mit 2 Mio. NOK für schwere AML Verstöße bestraft
Der staatlich kontrollierte norwegische Wettanbieter Norsk Rikstoto wurde von der Glücksspielaufsichtsbehörde des Landes mit einer Geldstrafe in Höhe von 2 Millionen NOK (ca. 170.000 EUR) belegt, weil er wichtige Verpflichtungen...
Gesetze, iGaming-News
Oktober 8, 2025
Isle of Man prüft Aussetzung der Glücksspiel-Lizenzen in Timor-Leste
Die Glücksspielaufsichtsbehörde (GSC) der Isle of Man hat eine ausführliche Stellungnahme zur jüngsten Entscheidung der Regierung von Timor-Leste veröffentlicht, alle Online-Glücksspiellizenzen auszusetzen. Die Aufsichtsbehörde erklärte, dass sie die internationalen Entwicklungen...
Gesetze, iGaming-News
September 26, 2025
Schwedische Glücksspielbehörde aktualisiert Geldwäscherisiko
Die schwedische Glücksspielbehörde Spelinspektionen hat eine aktualisierte und umfassende Risikobewertung veröffentlicht, die sich auf Geldwäsche im regulierten Glücksspielmarkt Schwedens konzentriert. Der überarbeitete Rahmen ersetzt frühere Bewertungen und führt neue Überlegungen...
iGaming-News, Lizenzen & Payments
September 24, 2025
Curacao und Anjouan verschärfen Online Glücksspiellizenzen
In den letzten zehn Jahren haben sich Curaçao und Anjouan zu zwei der am häufigsten gewählten Offshore-Gerichtsbarkeiten für Online-Glücksspielanbieter entwickelt. Ihre Lizenzen, die oft als erschwinglich und dennoch effektiv angesehen...
Recherchen
August 17, 2025
Private Stiftungen im Glücksspiel: Wie Einnahmen verschwinden
Malta’s Stiftungen verschleiern Glücksspielgewinne und Transparenz bleibt trotz EU-Kontrolle begrenzt.
Rechtsanalysen
August 11, 2025
Curaçao AML: Vergleich mit Schweden, Niederlande und UK
Vergleich der AML-Durchsetzung in Curaçao, Schweden, Niederlande und UK: Strafen, Transparenz, Compliance.
Gesetze, iGaming-News
Juli 7, 2025
EGBA Mitglieder schließen AML Bericht gemäß EU Vorgaben ab
Die Mitglieder der European Gaming and Betting Association (EGBA) haben ihren jährlichen Überprüfungs- und Einreichungsprozess zur Einhaltung der Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) offiziell abgeschlossen. Dieser Prozess ist Teil...
Finanz-News, Gesetze
Juli 7, 2025
Exportiert das Curaçao Modell die Nichteinhaltung?
Genauso wie sich die globale Finanzlandschaft weiterentwickelt, hat das Modell Curaçaos aufgrund seiner regulatorischen Praktiken und der Auswirkungen auf Compliance-Standards zunehmend Aufmerksamkeit erregt. Dieser Blogbeitrag untersucht, ob das von Curaçao...
Gesetze, iGaming-News
Juli 3, 2025
UKGC verhängt 170.000 £ Strafe gegen Taichi Tech wegen unfairer Regeln
Der Online-Glücksspielanbieter Taichi Tech Limited, der unter dem Markennamen Fafabet firmiert, wurde von der britischen Glücksspielkommission (UKGC) mit einer Geldstrafe von 170.000 £ belegt, nachdem eine Untersuchung erhebliche Verstöße gegen...
Gesetze
Juli 1, 2025
EU gründet zentrale AML Behörde zur Geldwäschebekämpfung
Mit der zunehmenden Komplexität von Finanzdelikten gründet die Europäische Union eine neue Behörde zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML), die eine stärkere Aufsicht über die Mitgliedstaaten gewährleisten soll. Diese zentrale Instanz...
Gesetze, iGaming-News
Juni 30, 2025
FATF und ihre Rolle bei globaler Glücksspiel Kontrolle
Mit dem Aufstieg von Online-Glücksspielplattformen wird die Aufrechterhaltung robuster Regulierungsrahmen immer wichtiger. Die Financial Action Task Force (FATF) spielt eine bedeutende Rolle bei der weltweiten Durchsetzung von Glücksspielvorschriften, indem sie...
Rechtsanalysen
Juni 28, 2025
Curaçaos vorgetäuschte Verwandlung?
Trotz neuer Regeln behindern Verzögerungen und fehlende Durchsetzung die Glücksspielreform in Curaçao.
Gesetze
Juni 21, 2025
Schwache Umsetzung der AMLD Vorgaben im maltesischen Recht
Es mag überraschen, dass trotz Maltas erklärtem Bekenntnis zur Einhaltung der EU-Richtlinie zur Bekämpfung von Geldwäsche (Anti-Money Laundering Directive, AMLD), die tatsächliche Durchsetzung ihrer Bestimmungen nach wie vor schwach ist....
Finanz-News, Gesetze
Juni 14, 2025
Warum die FIAU ihre Erkenntnisse selten zur Anklage bringt
Mit dem Anstieg von Finanzkriminalität und der zunehmenden Kontrolle durch Aufsichtsbehörden ist es entscheidend zu verstehen, warum die Financial Intelligence Analysis Unit (FIAU) ihre Feststellungen nur selten zur strafrechtlichen Verfolgung...
Gesetze, iGaming-News
Juni 9, 2025
Malta iGaming unter Druck nach FATF Graueinstufung
Die Aufnahme Maltas in die Graue Liste der Financial Action Task Force (FATF) hatte erhebliche Auswirkungen auf den iGaming-Sektor des Landes und führte zu regulatorischen Veränderungen sowie Anpassungen innerhalb der...
Gesetze, iGaming-News
Juni 4, 2025
Spelinspektionen bestraft Betsson wegen AML Verstoß
Die schwedische Glücksspielbehörde (Spelinspektionen) hat eine formelle Verwarnung ausgesprochen und eine erhebliche Geldstrafe gegen Betsson Nordic Ltd, einen in Schweden lizenzierten Glücksspielanbieter, verhängt. Die Strafe in Höhe von 6,5 Millionen...
Gesetze, iGaming-News
Juni 2, 2025
Spelinspektionen bestraft Stars Group wegen AML Verstößen
Die Tochtergesellschaft von Flutter Entertainment, The Stars Group (TSG) Interactive, wurde von der schwedischen Glücksspielaufsichtsbehörde Spelinspektionen wegen Verstößen gegen die Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) offiziell gerügt und mit...
Gesetze, Lizenzen & Payments
Juni 2, 2025
Maltas Zahlungsdienste und Lücken bei Geldwäsche Kontrollen
Viele Beobachter heben die sich wandelnde Landschaft der maltesischen Zahlungsinstitute hervor, insbesondere im Hinblick auf die Einhaltung der Geldwäschebekämpfung (AML). Während sich der Inselstaat zu einem wichtigen Zentrum für Finanzdienstleistungen...
Gesetze, iGaming-News
Mai 6, 2025
Spelinspektionen bestraft Spooniker mit $1M wegen AML Verstoß
Spelinspektionen, die schwedische Glücksspielbehörde, hat gegen Spooniker Ltd, eine Tochtergesellschaft der Kindred-Gruppe, eine Strafe in Höhe von 10 Mio. SEK (ca. 1 Mio. $) verhängt, weil sie die in den...
Finanz-News
April 22, 2025
Maltas Offshore Finanzmodell gerät unter Beobachtung
Es wird zunehmend offensichtlich, dass Maltas Offshore-Finanzmodell, das lange Zeit für seine Fähigkeit gefeiert wurde, internationales Geschäft anzuziehen, nun einer intensiven Prüfung unterzogen wird. Kritiker äußern Bedenken hinsichtlich der Transparenz,...
iGaming-News, Lizenzen & Payments
April 14, 2025
FATF Vorgaben verändern iGaming Zahlungen 2025
Du bemerkst es vielleicht nicht, aber die Vorschriften der Financial Action Task Force (FATF) verändern die Landschaft der Zahlungssysteme im iGaming-Bereich grundlegend. Diese Regelungen zielen darauf ab, Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung...
Gesetze, iGaming-News
März 19, 2025
Schweizer Glücksspiel Gesetze & Regeln für ausländische Anbieter
In den letzten Jahren hat die Schweiz ihre Glücksspielregulierungen umfassend überarbeitet und damit ein Umfeld geschaffen, das ausländische Anbieter stark beeinflusst, die in den Markt eintreten möchten. Mit Gesetzen, die...
Lotterie
März 12, 2025
Strengere Lotterie Regeln in Europa
Europäische Regierungen verschärfen zunehmend die Vorschriften für Lotterien, um den wachsenden Bedenken hinsichtlich Spielsucht, Transparenz und Verbraucherschutz zu begegnen. Mit der steigenden Beliebtheit von Online-Lotterien setzen die Behörden darauf, eine...