Inpay A/S unterliegt einer vorübergehenden Beschränkung durch die dänische Finanzaufsichtsbehörde Finanstilsynet hinsichtlich der Aufnahme neuer Geschäftsbeziehungen mit Online-Glücksspielunternehmen. Die Maßnahme folgt auf eine im März 2026 durchgeführte Geldwäschebekämpfungsprüfung, bei der die Aufsichtsbehörde nach eigenen Angaben schwerwiegende Verstöße gegen die dänischen Geldwäschegesetze feststellte....
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Compliance & Geldwäscheprävention
August 19, 2026
Inpay steht nach dänischer AML Prüfung vor neuen iGaming Onboarding Limits
Das dänische Zahlungsunternehmen Inpay A/S sieht sich nach einer Prüfung durch die dänische Finanzaufsichtsbehörde Finanstilsynet mit einer behördlichen Auflage konfrontiert, die den Abschluss neuer Verträge mit iGaming-Unternehmen einschränkt. Die behördliche...
Glücksspielbehörden
August 14, 2026
Gambling Commission bekräftigt Regeln zur Identitätsprüfung für Betreiber
Die britische Glücksspielkommission (UK Gambling Commission) hat erneut betont, wie wichtig eine rechtzeitige Identitätsprüfung für Anbieter von Online-Glücksspielen ist, wobei die Lizenzbedingung 17 weiterhin eine zentrale Anforderung für Unternehmen darstellt,...
Compliance & Geldwäscheprävention
März 10, 2026
Hollywoodbets integriert ClearStake ID by Bank für Spielerprüfung im UK
Hollywoodbets hat eine neue Zusammenarbeit mit ClearStake bestätigt, um die ID-by-Bank-Verifizierungstechnologie des Unternehmens einzusetzen. Die Initiative soll die Durchführung von Sorgfaltsprüfungen für die Spieler des Betreibers im Vereinigten Königreich verbessern....
Compliance & Geldwäscheprävention
Dezember 22, 2025
Litauen bestraft Tete-a-tete mit €341.049 wegen AML Verstößen
Die litauische Glücksspielaufsichtsbehörde (GSA) hat gegen den Casino-Betreiber JSC Tete-a-tete eine Geldstrafe in Höhe von 341.049 € verhängt, nachdem bei einer behördlichen Überprüfung erhebliche Mängel bei den Maßnahmen des Unternehmens...
Compliance & Geldwäscheprävention
Dezember 19, 2025
Norsk Rikstoto mit 2 Mio. NOK für schwere AML Verstöße bestraft
Der staatlich kontrollierte norwegische Wettanbieter Norsk Rikstoto wurde von der Glücksspielaufsichtsbehörde des Landes mit einer Geldstrafe in Höhe von 2 Millionen NOK (ca. 170.000 EUR) belegt, weil er wichtige Verpflichtungen...
Gesetze
Juli 5, 2025
Wie Hochrisikokunden Compliance umgehen können
Mit zunehmenden regulatorischen Anforderungen und strengeren Compliance-Protokollen der Finanzinstitute haben Hochrisikokunden alarmierende Wege entwickelt, um routinemäßige Überprüfungen zu umgehen. Diese Kunden stellen häufig eine erhebliche Bedrohung für Organisationen dar, da...
Gesetze, iGaming-News
Juni 4, 2025
Spelinspektionen bestraft Betsson wegen AML Verstoß
Die schwedische Glücksspielbehörde (Spelinspektionen) hat eine formelle Verwarnung ausgesprochen und eine erhebliche Geldstrafe gegen Betsson Nordic Ltd, einen in Schweden lizenzierten Glücksspielanbieter, verhängt. Die Strafe in Höhe von 6,5 Millionen...
Finanz-News, Gesetze
Juni 4, 2025
Wie Maltas E-Geld Firmen Kontrollen umgehen
Mit dem sich wandelnden Umfeld der Finanzregulierungen haben E-Geld-Firmen in Malta verschiedene Strategien entwickelt, um Quellenprüfungen zu umgehen oder zu navigieren. Dieser Blogbeitrag untersucht die Methoden, die von diesen Firmen...
Gesetze, iGaming-News
Mai 6, 2025
Spelinspektionen bestraft Spooniker mit $1M wegen AML Verstoß
Spelinspektionen, die schwedische Glücksspielbehörde, hat gegen Spooniker Ltd, eine Tochtergesellschaft der Kindred-Gruppe, eine Strafe in Höhe von 10 Mio. SEK (ca. 1 Mio. $) verhängt, weil sie die in den...
Compliance & Geldwäscheprävention
Januar 9, 2025
AML Vorschriften in der niederländischen Glücksspielindustrie
Im Folgenden werde ich die wichtigsten Aspekte dieser Vorschriften und ihre Auswirkungen auf Glücksspielbetreiber sowie Konsumenten beleuchten. Das Verständnis dieser Änderungen ist von großer Bedeutung für alle, die in der...
Gesetze, iGaming-News
November 18, 2024
Dänische Glücksspiel Behörde aktualisiert Risikoliste
Die dänische Glücksspielbehörde (Spillemyndigheden) hat kürzlich auf die überarbeitete Liste der Hochrisikoregionen hingewiesen, die von der Financial Action Task Force (FATF) veröffentlicht wurde. Diese Änderungen sind von entscheidender Bedeutung für...
Gesetze, iGaming-News
April 5, 2024
Bet365 zahlt £582k Strafe für Verstöße
Bet365, einer der prominenten Namen in der Online-Glücksspielbranche, soll eine beträchtliche Summe von £582.120 zahlen, weil es die Compliance-Standards in Bezug auf Maßnahmen zur Geldwäschebekämpfung (AML) und soziale Verantwortungspflichten nicht...