Der Rückzug der Mansion Group zeigt Lücken bei Governance, Direktorenrollen und fehlender strukturierter Offenlegung auf....
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Rechtsanalysen
September 20, 2025
Gibraltar unter Bias Verdacht im Fall Manasco v Mansion
Gericht und Aufsichtsbehörden in Gibraltar stehen wegen möglicher Befangenheit und Transparenzdefiziten im Fall Manasco v Mansion unter Beobachtung.
Recherchen
August 20, 2025
Offene Fragen zur Firmengeschichte der Mansion Group
Mansion Group zeigt regulatorische Lücken, Offshore-Intransparenz und Risiken für Whistleblower auf.
Recherchen
August 18, 2025
Wenn Industrie, Schlichtung und Wohltätigkeit verschmelzen…
Spenden steigen von £100k auf £400k; Verbindungen zur Glücksspielbranche sorgen für Bedenken zu Unabhängigkeit und Transparenz.
Rechtsanalysen
August 7, 2025
Die Grenzen von ohne Präjudiz: Missbrauch des Rechtsprivilegs
Wie „ohne Präjudiz“ falsch genutzt wird, seine Grenzen und warum Missbrauch Pressefreiheit und Transparenz bedroht.
Recherchen
Juni 12, 2025
Maltas Bankensektor und Schattenfinanzen im Ausland
Die Aktivitäten im Bereich der Schattenbanken haben zunehmend Aufmerksamkeit auf die Rolle maltesischer Finanzinstitute gelenkt, wenn es darum geht, undurchsichtige Transaktionen jenseits der Landesgrenzen zu ermöglichen. Mit einem vorteilhaften regulatorischen...
Finanz-News, Gesetze
Mai 15, 2025
Malta: Lücken bei Angaben zu wahren Eigentümern
Berichterstattung über wirtschaftlich Berechtigte ist wichtig für die Transparenz in der Unternehmensführung, doch Maltas Systeme weisen erhebliche Lücken auf, die dieses Ziel infrage stellen. Trotz jüngster regulatorischer Bemühungen zur Stärkung...
Gesetze
Mai 15, 2025
Maltas Firmenregister im Fokus: Transparenz gefordert
Viele Investoren und Interessengruppen äußern zunehmend Bedenken hinsichtlich der Transparenz des maltesischen Firmenregisters, das nach wie vor die wahre Eigentümerschaft hinter Unternehmensstrukturen verschleiert. Trotz fortlaufender Bemühungen zur Verbesserung der regulatorischen...
Gesetze
Mai 14, 2025
Hinweisgeber Schutz in Malta zeigt kaum Wirkung
Es gibt eine wachsende Besorgnis über die Wirksamkeit des Whistleblower-Schutzes in Malta, da viele Personen zögern, Fehlverhalten zu melden, aus Angst vor Vergeltungsmaßnahmen. Trotz gesetzgeberischer Bemühungen, Whistleblower zu schützen, bestehen...
Gesetze
Mai 13, 2025
Transparenz Probleme im FOI System in Malta
Es gibt zunehmend Besorgnis über die Transparenz des Rechtssystems von Malta, insbesondere im Umgang mit Anfragen nach Informationsfreiheit (FOI). Trotz des gesetzlichen Rahmens, der den Zugang zu öffentlichen Informationen fördern...
Finanz-News
Mai 5, 2025
Die ESG Fassade – Greenwashing im Finanzsektor Maltas
Viele Investoren und Verbraucher werfen zunehmend einen genaueren Blick auf die Umwelt-, Sozial- und Governance-Verpflichtungen (ESG) von Finanzinstituten. Diese wachsende Sensibilisierung hat jedoch einen besorgniserregenden Trend des Greenwashings im maltesischen...
Finanz-News, Gesetze
Mai 5, 2025
Maltas Schwächen bei Kontrolle und Prüfungen
Kontrollsysteme in Malta stehen zunehmend unter Beobachtung aufgrund bedeutender interner Kontrollversäumnisse und anhaltender Konflikte im Bereich der Wirtschaftsprüfung. Diese Probleme verdeutlichen Schwächen in der Aufsicht, die die Rechenschaftspflicht und Transparenz...
Gesetze
April 23, 2025
Wie Klagedrohungen in Malta Beschwerden bremsen
Die meisten Einzelpersonen und Organisationen in Malta empfinden zunehmende Besorgnis, wenn sie über regulatorische Beschwerden nachdenken, da die drohende Möglichkeit rechtlicher Vergeltungsmaßnahmen besteht. Dieses Umfeld erzeugt eine abschreckende Wirkung, die...
Finanz-News, Gesetze
April 21, 2025
Regulatorische Erfassung im maltesischen Finanzrecht
Mit der schnellen Entwicklung des maltesischen Finanzdienstleistungssektors ist das Konzept der regulatorischen Erfassung zu einer bedeutenden Sorge geworden. Dieses Phänomen tritt auf, wenn Regulierungsbehörden von den Interessen dominiert werden, die...
Gesetze
April 21, 2025
Was Maltas Register lieber verbergen möchten
Maltas öffentliche Register, die eigentlich der Förderung von Transparenz und Verantwortlichkeit dienen sollen, verbergen oft bedeutende Informationen, die den öffentlichen Diskurs beeinflussen könnten. Obwohl diese Register wichtige Daten über Grundeigentum,...
Gesetze
April 21, 2025
Schweigen statt Klartext beim Melden in Malta
Malta hat verschiedene Meldekanäle eingerichtet, um Whistleblower zu schützen. Dennoch empfinden viele Menschen, die den Mut haben, sich zu äußern, diese Systeme als unzureichend. Die bestehenden Rahmenbedingungen mangeln oft an...
Gesetze, iGaming-News
Dezember 6, 2024
Kerberos Compliance stärkt DSWV Standards
Der Deutsche Sportwettenverband (DSWV) hat angekündigt, sein Netzwerk mit den beiden neuen Partnern performanceLiebe und Kerberos Compliance ab Dezember 2024 deutlich zu erweitern. Dieser strategische Schritt unterstreicht das Engagement des...
Firmen - Personen
November 11, 2024
Alejandro Tengco führt PAGCOR in eine neue Ära
Alejandro Tengco, der Vorsitzende und CEO der Philippine Amusement and Gaming Corporation (PAGCOR), steht an der Spitze einer transformativen Phase für die Organisation. Er wurde von Präsident Ferdinand Marcos Jr....
Firmen - Personen, iGaming-News
Oktober 28, 2024
Casino Guru Awards: Feier der iGaming Exzellenz
Casino Guru freut sich, die Einführung der 3. jährlichen Casino Guru Awards bekannt zu geben, die einen bedeutenden Meilenstein in der Anerkennung herausragender Beiträge zur iGaming-Industrie darstellen. Die diesjährigen Awards...
Gesetze, iGaming-News
Oktober 26, 2024
Schwedens Geldbußen gegen Yggdrasil – ein Zeichen für strengere Kontrollen
Sie haben möglicherweise von den kürzlich gegen den Gaming-Anbieter Yggdrasil verhängten Geldstrafen durch die schwedischen Regulierungsbehörden gehört, die einen Wandel zu einer strengeren Aufsicht im Bereich des Online-Glücksspiels signalisieren. Diese...
Gesetze
Oktober 25, 2024
Die Rolle der MGA bei der Regulierung von Online Casinos
Im vergangenen Jahrzehnt hat sich die Malta Gaming Authority (MGA) als führender Regulierungsbehörde in der Online-Spielindustrie etabliert. Oft wird die Wirksamkeit ihrer Prüfungen in Bezug auf die Gewährleistung von fairem...
Compliance & Geldwäscheprävention
Oktober 22, 2024
Casinos und Geldwäsche in Panama
Die meisten Menschen verbinden Panama mit seinen unberührten Stränden und der lebendigen Kultur, aber es dient auch als kritischer Knotenpunkt für finanzielle Aktivitäten, insbesondere durch seine Treuhandgesellschaften. Diese Einrichtungen bieten...
Gesetze, Lizenzen & Payments
Oktober 21, 2024
Offene Lizenzierung in Kanada: Vorteile und Risiken
So wie Kanada offene Lizenzen zur Förderung von Innovation und Zugänglichkeit einsetzt, fragen Sie sich vielleicht, ob dieser Ansatz nicht ungewollt Türen für kriminelle Ausbeutung öffnet. Eine Analyse der Auswirkungen...
Glücksspielbehörden
Oktober 12, 2024
MGA Antwort auf Online Casino Unregelmäßigkeiten
Mit dem Anstieg des Online-Gamings sieht sich die Malta Gaming Authority (MGA) zunehmender Prüfung hinsichtlich ihrer Maßnahmen zur Gewährleistung von Fair Play und Transparenz in der Branche gegenüber. Sie sind...
Finanz-News
August 30, 2024
Offener Brief an die Financial Intelligence Analysis Unit (FIAU)
wir hoffen, dass es Ihnen mit diesem Schreiben gut geht. Zu Beginn möchten wir der FIAU unsere Anerkennung und unser Lob für ihr anhaltendes Engagement zur Aufrechterhaltung der Integrität des...
iGaming-News
Juli 10, 2024
Integration von Blockchain in Online Glücksspiele
So wie die Kryptowährung das #Finanzwesen revolutioniert hat, wird die Integration der Blockchain-Technologie die Landschaft des #OnlineGlücksspiels neu gestalten. Dieser Blog-Beitrag untersucht die komplexen Wege, auf denen Blockchain die #OnlineGlücksspielbranche...
Gesetze, iGaming-News
Juni 28, 2024
Blockchain verändert die Fairness im Online Glücksspiel
Im Laufe der Jahre stand das #OnlineGlücksspiel in der Kritik, was die #Fairness und #Transparenz seiner Abläufe angeht. Die Einführung der #BlockchainTechnologie hat die Branche jedoch revolutioniert und den Online-Glücksspielplattformen...