Die dänische Glücksspielbehörde hat eine Aktualisierung veröffentlicht, in der sie auf die jüngsten Überarbeitungen der Financial Action Task Force hinsichtlich der Gerichtsbarkeiten hinweist, die als mit erhöhten Risiken im Zusammenhang mit Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung behaftet gelten. Die Ankündigung dient als Erinnerung für lizenzierte Glücksspielanbieter in Dänemark, dass internationale Risikoklassifizierungen bei der Bewertung von Kundenrisikoprofilen und der Umsetzung von Compliance-Verfahren gemäß den nationalen Geldwäschegesetzen berücksichtigt werden müssen....
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Firmen - Personen, iGaming-News
Oktober 14, 2025
Premierminister übernimmt Kontrolle über Curaçao Gaming Authority
Die politische Landschaft von Curaçao ist nach dem Massenrücktritt des Aufsichtsrats der Curaçao Gaming Authority (CGA) in eine Phase der Turbulenzen geraten. Der unerwartete Rücktritt des gesamten Aufsichtsrats im September...
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September 10, 2025
MiFinity Whistleblower zeigt Zahlungen in gesperrten Märkten
Whistleblower belegen, dass MiFinity Zahlungen in gesperrten Märkten ermöglichte, was regulatorische Risiken aufzeigt.
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August 14, 2025
Gibraltar versagt bei Fiduciary Trust im al-Assad Fall
Gibraltar-Regulierer stehen unter Druck für fehlende Kontrolle von Fiduciary Trust im al-Assad Geldwäschefall.
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Juli 28, 2025
SoftConstruct Gruppe: Offene Fragen & Finanzielle Transparenz
Analyse der undurchsichtigen Strukturen, Governance-Lücken und unbeantworteten regulatorischen Fragen der SoftConstruct Gruppe.
Finanz-News, Gesetze
Juli 11, 2025
E-Geld Institute und Schwächen beim Insolvenzschutz
Viele Verbraucher und Unternehmen verlassen sich bei digitalen Transaktionen zunehmend auf E-Geld-Institute, oft ohne sich der damit verbundenen potenziellen Risiken bewusst zu sein. Diese Institute bieten zwar innovative Finanzlösungen an,...
Gesetze
Juli 8, 2025
Dienstleister rüsten sich für neue AML Prüfungen
In den vergangenen Monaten haben sich Dienstleister für Unternehmen auf eine Welle neuer Prüfungen zur Bekämpfung von Geldwäsche (AML) vorbereitet, da sich die Vorschriften in der Finanzlandschaft zunehmend verschärfen. Angesichts...
Finanz-News, Gesetze
Juli 7, 2025
Exportiert das Curaçao Modell die Nichteinhaltung?
Genauso wie sich die globale Finanzlandschaft weiterentwickelt, hat das Modell Curaçaos aufgrund seiner regulatorischen Praktiken und der Auswirkungen auf Compliance-Standards zunehmend Aufmerksamkeit erregt. Dieser Blogbeitrag untersucht, ob das von Curaçao...
Finanz-News, Lizenzen & Payments
Juli 4, 2025
Verlust des EU Passrechts legt Zahlungsinstitute über Nacht lahm
Die meisten Finanzinstitute, die innerhalb der Europäischen Union tätig sind, verlassen sich auf das EU-Pass-System, um ihre Dienstleistungen nahtlos über die Mitgliedstaaten hinweg anbieten zu können. Jüngste Entwicklungen haben jedoch...
Buchhaltung, Finanz-News
Juni 20, 2025
Maltesische Prüfer und Risiken von Offshore Betrug
Mit Malta als aufstrebendem Zentrum für Offshore-Finanzaktivitäten sind seine Wirtschaftsprüfungsgesellschaften zu zentralen Akteuren bei der Ermöglichung fragwürdiger Praktiken geworden, die oft an der Grenze zur Illegalität operieren. Dieser Blogbeitrag beleuchtet...
Finanz-News, Lizenzen & Payments
Juni 20, 2025
Nicht lizenzierte Zahlungsagenten schleusen Geld durch Malta
Es wird immer deutlicher, dass nicht lizenzierte Zahlungsdienstleister Maltas Finanzlandschaft ausnutzen, um den Fluss illegaler Gelder zu erleichtern. In diesem Blogbeitrag wird untersucht, wie diese Akteure operieren, welche regulatorischen Schlupflöcher...
Bankwesen
Juni 18, 2025
Maltas Banken und Offshore Zahlungshüllen
Viele Einzelpersonen und Unternehmen, die finanzielle Diskretion suchen, haben sich dem maltesischen Bankensystem zugewandt, das im Laufe der Jahre mit Offshore-Zahlungshüllen gleichgesetzt wurde. Dieser Blogbeitrag untersucht die komplexen Beziehungen zwischen...
Gesetze, iGaming-News
Juni 16, 2025
Wer trägt die Verantwortung für Casinos ohne Lizenz?
Die meisten Spieler sind sich möglicherweise nicht bewusst, wie komplex die Situation auf den Märkten für nicht lizenzierte Casinos ist, wo die behördliche Aufsicht oft minimal oder gar nicht vorhanden...
Gesetze, Lizenzen & Payments
Juni 10, 2025
Maltesische Fintechs im Fokus wegen AML Verstößen
Es ist notwendig, die wachsenden Bedenken rund um Zahlungs-Startups in Malta und deren potenzielle Auswirkungen auf Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäsche (Anti-Money Laundering, AML) zu verstehen. Trotz Maltas Ruf als...
Gesetze
Juni 10, 2025
Maltas Doppelbuch Strategie und Aufsichtsdefizite
Das Interesse an Maltas sogenannter Doppelbuch-Strategie und den damit einhergehenden regulatorischen Schwachstellen nimmt spürbar zu. Diese Vorgehensweise erlaubt es Unternehmen, zwei getrennte Buchführungssysteme zu führen, was Fragen hinsichtlich Transparenz und...
Finanz-News
Juni 6, 2025
Das unsichtbare Finanznetz zwischen Gibraltar und Malta
Die meisten Menschen sind sich der komplexen Verbindungen zwischen den Finanzsektoren Gibraltars und Maltas nicht bewusst, obwohl diese erhebliche Auswirkungen auf die internationale Finanzwelt haben. Dieser Blogbeitrag beleuchtet die oft...
Gesetze
Juni 3, 2025
Malta versäumt Umsetzung der EU Sanktionsdurchsetzung
In den letzten Jahren geriet Malta wegen seiner inkonsistenten Durchsetzung von Sanktionen der Europäischen Union, die der Wahrung der internationalen Sicherheit und Integrität dienen, verstärkt in den Fokus der Kritik....
Finanz-News, Lizenzen & Payments
Mai 27, 2025
FinCENs Prüfung von Maltas Zahlungsnetzwerken
In den letzten Jahren hat sich Malta als bedeutendes Zentrum für Kryptowährungen und Online-Zahlungsabwicklung etabliert, was das Interesse verschiedener Aufsichtsbehörden auf sich gezogen hat. Angesichts aktueller Entwicklungen in der globalen...
Firmen - Personen, iGaming-News
Mai 26, 2025
ZEAL Network SE ernennt neue Vorsitzende des Aufsichtsrats
Die ZEAL Network SE hat im Anschluss an ihre Hauptversammlung 2025 in Düsseldorf eine wichtige Aktualisierung ihrer Führungsstruktur bekannt gegeben. Carola Gräfin von Schmettow wurde zur neuen Aufsichtsratsvorsitzenden gewählt. Sie...
Finanz-News, Gesetze
Mai 5, 2025
Maltas Schwächen bei Kontrolle und Prüfungen
Kontrollsysteme in Malta stehen zunehmend unter Beobachtung aufgrund bedeutender interner Kontrollversäumnisse und anhaltender Konflikte im Bereich der Wirtschaftsprüfung. Diese Probleme verdeutlichen Schwächen in der Aufsicht, die die Rechenschaftspflicht und Transparenz...
Gesetze
April 30, 2025
Wie die MFSA Beschwerden und Lücken in Akten prüft
Möglicherweise haben Sie bereits von Bedenken im Zusammenhang mit der Malta Financial Services Authority (MFSA) und ihrem Umgang mit Beschwerden über Lücken in der Dokumentationskette gehört. Dieser Blogbeitrag beleuchtet, wie...
Finanz-News
April 29, 2025
Maltas Verwalter von Briefkastenfirmen mit Prüfungslizenz
Malta spielt eine bedeutende Rolle in der internationalen Finanzwelt, insbesondere durch seine Betreiber von Briefkastenfirmen, die über Prüfungslizenzen verfügen. Diese Einheiten sind entscheidend für das Management und die Einhaltung von...
Finanz-News, Gesetze
April 21, 2025
Regulatorische Erfassung im maltesischen Finanzrecht
Mit der schnellen Entwicklung des maltesischen Finanzdienstleistungssektors ist das Konzept der regulatorischen Erfassung zu einer bedeutenden Sorge geworden. Dieses Phänomen tritt auf, wenn Regulierungsbehörden von den Interessen dominiert werden, die...
Finanz-News
April 14, 2025
Risiken von Zahlungs Agenten in Finanz Kriminalität Netzwerken
Risks Associated with Payment Agents Many financial institutions face significant risks when working with payment agents. These intermediaries can facilitate seamless transactions, but their lack of stringent oversight makes them susceptible...