Die britische Glücksspielkommission hat die während des Cheltenham Festivals tätigen Buchmacher auf der Rennbahn an ihre Verpflichtungen gemäß den Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche erinnert. Die Aufsichtsbehörde betonte, dass Lizenznehmer robuste Verfahren zur Aufdeckung und Verhinderung von Finanzkriminalität unterhalten müssen, während sie mit den großen Bargeldmengen umgehen, die typischerweise während des prestigeträchtigen Rennereignisses im Umlauf sind....
Lesen Sie weiter
Gesetze, iGaming-News
März 9, 2026
Dänische Aufsicht gibt AML Hinweis zu neuen FATF Risikoländern
Die dänische Glücksspielbehörde hat eine Aktualisierung veröffentlicht, in der sie auf die jüngsten Überarbeitungen der Financial Action Task Force hinsichtlich der Gerichtsbarkeiten hinweist, die als mit erhöhten Risiken im Zusammenhang...
Gesetze, iGaming-News
Februar 18, 2026
Isle of Man warnt vor Risiken durch Krypto im Online Glücksspiel
Die Isle of Man Gambling Supervision Commission hat eine formelle Warnung hinsichtlich der zunehmenden Verwendung von Kryptowährungen im Online-Glücksspielbereich herausgegeben und dabei die damit verbundenen Risiken von Finanzkriminalität und Umgehung...
Gesetze, iGaming-News
Januar 23, 2026
Glücksspiel Regulierer der Isle of Man warnt vor Geldwäsche Risiken
Führende Vertreter der Aufsichtsbehörden der Isle of Man haben die sich entwickelnden Geldwäscherisiken im Glücksspielsektor dargelegt und gleichzeitig die Vorbereitungen für die bevorstehende gegenseitige Bewertung durch MONEYVAL im September 2026...
Gesetze, iGaming-News
Dezember 29, 2025
Kansspelautoriteit erteilt AML Hinweis an Toto Online Betreiber
Die niederländische Glücksspielaufsichtsbehörde Kansspelautoriteit (KSA) hat dem Online-Glücksspielanbieter Toto Online eine förmliche Mitteilung zugestellt, nachdem Mängel im Hinblick auf das Gesetz zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (in den Niederlanden...
Gesetze, iGaming-News
Dezember 23, 2025
MGA Zwischenbericht zeigt stabile Lizenzvergabe und Durchsetzung
Die Malta Gaming Authority (MGA) hat ihren Zwischenbericht für das erste Halbjahr 2025 veröffentlicht. Der Bericht enthält einen detaillierten Überblick über die Lizenzvergabe, die Aufsichtstätigkeit, Durchsetzungsmaßnahmen und Kooperationsinitiativen auf nationaler...
Gesetze, iGaming-News
November 24, 2025
UKGC stoppt Deadheat Racing Lizenz wegen Compliance fragen
Die britische Glücksspielkommission (UKGC) hat regulatorische Maßnahmen gegen Deadheat Racing Ltd ergriffen und die Betriebslizenz des Unternehmens ausgesetzt, nachdem Bedenken aufgekommen waren, dass der Betreiber möglicherweise gegen wichtige Lizenzbedingungen verstoßen...
Gesetze, iGaming-News
November 14, 2025
Gibraltar mahnt Unibet Betreiber nach UK AML Strafe ab
Platinum Gaming, der in Gibraltar lizenzierte Betreiber hinter der mit Unibet verbundenen Bingo-Marke UK.bingo.com, ist nach einer bedeutenden Durchsetzungsmaßnahme in Großbritannien erneut unter behördliche Beobachtung geraten. Der Gibraltar Gambling Commissioner...
Gesetze, iGaming-News
November 5, 2025
UKGC verhängt £650.000 Strafe gegen NetBet wegen AML Verstoß
Die britische Glücksspielkommission (UKGC) hat gegen NetBet Enterprises Limited, den Betreiber von netbet.co.uk, eine Geldstrafe in Höhe von 650.000 £ verhängt, nachdem sie eine Reihe von Verstößen gegen Vorschriften zur...
iGaming-News, Lizenzen & Payments
November 4, 2025
UK Gambling Commission setzt Lizenz von VGC Leeds Limited aus
Die britische Glücksspielkommission (UKGC) hat die sofortige Aussetzung der Betriebslizenz von VGC Leeds Limited angekündigt, nachdem eine formelle Überprüfung gemäß Abschnitt 116 des Glücksspielgesetzes von 2005 eingeleitet wurde. Diese Entscheidung...
Gesetze, iGaming-News
September 17, 2025
Lottomart mit £360.000 Strafe wegen AML und Verantwortungspflichten
Die britische Glücksspielkommission (UKGC) hat erneut regulatorische Maßnahmen gegen einen lizenzierten Betreiber wegen Mängeln bei dessen Compliance-Praktiken ergriffen. Maple International Ventures Limited, das Unternehmen hinter der Marke Lottomart, wurde nach...
Gesetze, iGaming-News
September 1, 2025
MGA warnt 2025 vor unautorisierten Glücksspiel Websites
Die Malta Gaming Authority (MGA), Maltas führende Regulierungsbehörde für die Online- und landbasierte Glücksspielbranche, hat eine öffentliche Warnung herausgegeben, in der sie auf mehrere nicht autorisierte Websites hinweist, die fälschlicherweise...
Firmen - Personen, iGaming-News
August 21, 2025
ProgressPlay setzt neuen Maßstab für verantwortungsvolles Spielen im UK
ProgressPlay, ein in London ansässiger Anbieter von iGaming-Plattformen, hat den erfolgreichen Abschluss eines umfassenden Überprüfungsprozesses durch die britische Glücksspielkommission (UKGC) bekannt gegeben. Das Unternehmen bezeichnete diesen Moment als entscheidendes Kapitel...
Gesetze, iGaming-News
Juli 28, 2025
Isle of Man stuft Terrorfinanzierungsrisiko im Glücksspiel höher ein
In einem kürzlich veröffentlichten Bericht, der sowohl die Wahrnehmung der Regulierungsbehörden als auch das internationale Vertrauen beeinflussen könnte, hat die Regierung der Isle of Man das Risiko der Terrorismusfinanzierung im...
Editor’s Choice 1, Firmen - Personen
Juli 26, 2025
Ist EM Group nur Treuhänder oder faktischer Betreiber?
Untersuchen Sie, ob EM Groups Rolle im Glücksspielsektor Curaçaos über reine Verwaltung hinausgeht.
Gesetze, iGaming-News
Juli 9, 2025
Wie Glücksspielbehörden die Branche regulieren
Glücksspielkommissionen spielen eine zentrale Rolle bei der Überwachung von Glücksspielaktivitäten, indem sie für faire Praktiken sorgen und Verbraucher schützen. Mit dem Aufstieg des Online-Glücksspiels und unterschiedlichsten nationalen Gesetzen wird es...
Gesetze, iGaming-News
Juli 8, 2025
SBOTOP erhält 3,9 Mio. £ Strafe wegen AML Verstößen auf Isle of Man
Die Isle of Man Gambling Supervision Commission (GSC) hat gegen Celton Manx Limited, den zugelassenen Betreiber der bekannten Wettmarke SBOTOP, eine erhebliche Geldstrafe in Höhe von 3,9 Millionen Pfund verhängt....
Gesetze
Juli 8, 2025
Dienstleister rüsten sich für neue AML Prüfungen
In den vergangenen Monaten haben sich Dienstleister für Unternehmen auf eine Welle neuer Prüfungen zur Bekämpfung von Geldwäsche (AML) vorbereitet, da sich die Vorschriften in der Finanzlandschaft zunehmend verschärfen. Angesichts...
Gesetze
Juli 5, 2025
Wie Hochrisikokunden Compliance umgehen können
Mit zunehmenden regulatorischen Anforderungen und strengeren Compliance-Protokollen der Finanzinstitute haben Hochrisikokunden alarmierende Wege entwickelt, um routinemäßige Überprüfungen zu umgehen. Diese Kunden stellen häufig eine erhebliche Bedrohung für Organisationen dar, da...
Gesetze, iGaming-News
Juli 4, 2025
Isle of Man Behörde verhängt £70000 Strafe gegen SK IOM
Die Isle of Man Gambling Supervision Commission (GSC) hat gegen den lizenzierten Betreiber SK IOM eine Geldstrafe in Höhe von 70.000 £ verhängt, nachdem sie erhebliche Mängel in dessen Systemen...
Gesetze, iGaming-News
Juli 1, 2025
Spillemyndigheden warnt vor FATF Grau und Schwarzliste
Die dänische Glücksspielbehörde (DGA) hat neue Leitlinien veröffentlicht, in denen sie die in Dänemark zugelassenen Glücksspielanbieter an ihre Verpflichtungen gemäß den nationalen Gesetzen zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) erinnert, insbesondere...
Gesetze, iGaming-News
Juni 30, 2025
Krypto Glücksspiel steht in Europa vor rechtlichen Risiken
Die meisten Unternehmer sind von den spannenden Aussichten kryptobasierter Glücksspielplattformen angezogen, übersehen jedoch häufig die erheblichen rechtlichen, regulatorischen und operativen Risiken, die mit dieser aufstrebenden Branche in Europa einhergehen. Angesichts...
Gesetze
Juni 11, 2025
Maltas Firmenrecht duldet weiter Inhaberaktien Strukturen
Gerade in einer Zeit, in der viele Rechtsordnungen ihre Vorschriften zur unternehmerischen Transparenz verschärfen, erlaubt das maltesische Gesellschaftsrecht weiterhin Inhaberaktien – was erhebliche Fragen hinsichtlich der Unternehmensführung und Rechenschaftspflicht aufwirft....
Gesetze, iGaming-News
Mai 20, 2025
iGaming Express nutzt iDenfy KI zur Betrugs Vermeidung
In der heutigen stark regulierten digitalen Landschaft sehen sich Unternehmen, die in Hochrisikobranchen tätig sind, zunehmend mit der Forderung konfrontiert, strenge Identitätsüberprüfungs- und Betrugspräventionsprotokolle zu implementieren. iDenfy, ein führender globaler...
Finanz-News
April 29, 2025
Maltas Verwalter von Briefkastenfirmen mit Prüfungslizenz
Malta spielt eine bedeutende Rolle in der internationalen Finanzwelt, insbesondere durch seine Betreiber von Briefkastenfirmen, die über Prüfungslizenzen verfügen. Diese Einheiten sind entscheidend für das Management und die Einhaltung von...
Gesetze, iGaming-News
April 16, 2025
Auswirkung von UKGC Strafen auf Glücksspiel Anbieter
You might be surprised to learn that the UK Gambling Commission has recently imposed significant fines on several key operators in the gambling sector. These penalties not only reflect the...
iGaming-News, Lizenzen & Payments
April 11, 2025
Auswirkung von AML Regeln auf iGaming Zahlungen
Es findet ein bedeutender Wandel in der iGaming-Branche statt, da Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche (Anti-Money Laundering, AML) die Zahlungsprozesse neu gestalten. Diese Vorschriften, die darauf abzielen, illegale Finanzaktivitäten einzudämmen,...