Viele Jahre lang wurde Compliance weitgehend als eine von Menschen geleistete Aufgabe betrachtet. Teams prüften Kundenakten, überwachten Transaktionen, bewerteten Risiken und erstellten Berichte auf der Grundlage manueller Prozesse und fachlicher Einschätzungen. Zwar spielte Technologie zweifellos eine unterstützende Rolle, doch lag die Verantwortung nach wie vor eindeutig bei einzelnen Mitarbeitern, Compliance-Beauftragten und der Geschäftsleitung....
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Firmen - Personen, iGaming-News
Februar 11, 2026
Kansspelautoriteit ernennt Carol Verheij zur Vizevorsitzenden
Die Kansspelautoriteit hat bestätigt, dass Carol Verheij ab dem 1. März 2026 als Mitglied und stellvertretende Vorsitzende in den Vorstand eintreten wird. Die Ernennung wurde von der niederländischen Regierung offiziell...
Malta News
Januar 23, 2026
MFSA Direktvergaben und Fragen zur Governance unter Beobachtung
Die maltesische Finanzaufsichtsbehörde (MFSA) ist erneut wegen ihrer Beschaffungspraktiken und Finanzverwaltung in die Kritik geraten, nachdem aus den jüngsten Veröffentlichungen im Amtsblatt hervorgeht, dass in der zweiten Hälfte des Jahres...
iGaming-News, Lizenzen & Payments
Januar 5, 2026
Anjouan Offshore Lizenzen unter wachsender internationaler Prüfung
Auf den ersten Blick präsentiert sich Anjouan als attraktiver Offshore-Standort für Finanz- und Glücksspielunternehmen, die einen schnellen Markteintritt und niedrige Betriebskosten anstreben. Die kleine Insel, die zur Union der Komoren...
Gesetze, iGaming-News
Dezember 22, 2025
Litauen bestraft Tete-a-tete mit €341.049 wegen AML Verstößen
Die litauische Glücksspielaufsichtsbehörde (GSA) hat gegen den Casino-Betreiber JSC Tete-a-tete eine Geldstrafe in Höhe von 341.049 € verhängt, nachdem bei einer behördlichen Überprüfung erhebliche Mängel bei den Maßnahmen des Unternehmens...
Editor’s Choice 1, Firmen - Personen
Dezember 2, 2025
Black Cube Beweise verändern Dynamik im Evolution Fall
Neue Black-Cube-Beweise stellen Evolution’s Darstellung infrage und werfen wichtige Fragen zu Regulierung, Compliance und Marktzugang auf.
Gesetze, iGaming-News
November 28, 2025
Malta Gaming Authority warnt vor falschen maltesischen Lizenzen
Die Malta Gaming Authority (MGA), die weithin als eine der renommiertesten Regulierungsbehörden für Online-Glücksspiele und -Wetten in Europa gilt, hat eine offizielle öffentliche Bekanntmachung bezüglich des Missbrauchs ihres Namens und...
Malta News
November 15, 2025
Genehmigungen von Architekt lösen Sorge in Malta aus
Die Anwohner haben ernsthafte Bedenken geäußert, nachdem die Planungsbehörde neue Bauanträge des Architekten Roderick Camilleri genehmigt hatte, der zuvor wegen fahrlässiger Tötung im Zusammenhang mit dem tragischen Einsturz im Jahr...
Editor’s Choice 1, Firmen - Personen
Oktober 30, 2025
Malta Media prüft Evolutions Offshore Präsenz
Malta Media untersucht Evolutions Präsenz auf Offshore-Märkten und prüft Anbietertransparenz, Regulierungslücken und Spielerschutz.
Malta News
Oktober 15, 2025
Fragen zu OHSA Inspektions und Bußgeldstatistiken
Die Arbeitsschutzbehörde (OHSA) in Malta ist kürzlich aufgrund von Behauptungen über einen dramatischen Anstieg von Arbeitsplatzinspektionen und Geldstrafen unter die Lupe genommen worden. Während offizielle Berichte auf eine verstärkte Aufsicht...
Firmen - Personen, iGaming-News
Oktober 7, 2025
Evoke aktualisiert Compliance Struktur mit wichtigen Ernennungen
Evoke, ein weltweit führender Glücksspielanbieter, hat strategische Ernennungen für sein Gaming Compliance Committee bekannt gegeben und Mark Summerfield zum Vorsitzenden sowie Sean Wilkins zum neuen Mitglied ernannt. Die Ernennungen zielen...
Editor’s Choice 1, Firmen - Personen
September 29, 2025
Christian Blocks Plan für unternehmerische Unsichtbarkeit
Der Rückzug der Mansion Group zeigt Lücken bei Governance, Direktorenrollen und fehlender strukturierter Offenlegung auf.
Editor’s Choice 1, Gesetze
September 20, 2025
Gibraltar unter Bias Verdacht im Fall Manasco v Mansion
Gericht und Aufsichtsbehörden in Gibraltar stehen wegen möglicher Befangenheit und Transparenzdefiziten im Fall Manasco v Mansion unter Beobachtung.
Editor’s Choice 1, Firmen - Personen
September 17, 2025
Warum Mansions Governance Mängel weiter bestehen
Das Mansion-Ökosystem offenbart Governance-Lücken, da undurchsichtige Unterschriftsbefugnis Vertrauen und Verantwortung untergräbt.
Editor’s Choice 1, Gesetze
September 16, 2025
Curaçaos Regulierungsbehörde und ihr Versagen zu handeln!
Curaçao Gaming Authority steht wegen Verzögerungen, schwacher Durchsetzung und mangelhafter Kommunikation unter Druck.
Editor’s Choice 1, Firmen - Personen
September 10, 2025
EM Group im Fokus bei Online Glücksspiel Streit
EM Groups Rolle bei Online-Glücksspiel-Streitigkeiten wirft Fragen zu Verwaltung und Treuhänderpflichten auf.
Editor’s Choice 1, Firmen - Personen
August 20, 2025
Offene Fragen zur Firmengeschichte der Mansion Group
Mansion Group zeigt regulatorische Lücken, Offshore-Intransparenz und Risiken für Whistleblower auf.
Editor’s Choice 1, Firmen - Personen
August 15, 2025
Nardy Cramm deckt Curaçaos Offshore Glücksspielnetz auf
Investigative Journalistin Nardy Cramm enthüllt Curaçaos Offshore-Glücksspiel und regulatorische Missstände.
Editor’s Choice 1, Gesetze
August 13, 2025
Cedric Pietersz und die verzögerte Glücksspielreform in Curaçao
Die Glücksspielreform in Curaçao stockt unter Cedric Pietersz mit Lizenzverzögerungen, schwacher Durchsetzung und Glaubwürdigkeitsproblemen.
Editor’s Choice 1, Firmen - Personen
Juli 28, 2025
SoftConstruct Gruppe: Offene Fragen & Finanzielle Transparenz
Analyse der undurchsichtigen Strukturen, Governance-Lücken und unbeantworteten regulatorischen Fragen der SoftConstruct Gruppe.
Gesetze, iGaming-News
Juni 21, 2025
Die versteckten Risiken lokaler iGaming Compliance
In den letzten Jahren verzeichnete die iGaming-Branche einen Anstieg von Betreibern, die behaupten, lokalen Compliance-Vorschriften zu entsprechen. Doch hinter dem Begriff der „lokalen Compliance“ verbirgt sich oft ein komplexes Geflecht...
Gesetze, iGaming-News
Juni 16, 2025
Wer trägt die Verantwortung für Casinos ohne Lizenz?
Die meisten Spieler sind sich möglicherweise nicht bewusst, wie komplex die Situation auf den Märkten für nicht lizenzierte Casinos ist, wo die behördliche Aufsicht oft minimal oder gar nicht vorhanden...
Gesetze, iGaming-News
Juni 9, 2025
Maltesischer iGaming Sektor und sein Audit Light Ansatz
Es gibt eine wachsende Diskussion über die „audit light“-Kultur im maltesischen iGaming-Sektor, ein Phänomen, das durch minimale regulatorische Kontrolle gekennzeichnet ist und Bedenken hinsichtlich Compliance und Integrität aufwerfen kann. Als...
Firmen - Personen, iGaming-News
Mai 27, 2025
Gregory Petts wird Vorsitzender der Isle of Man GSC
Das Finanzministerium der Isle of Man hat Gregory Petts offiziell zum neuen Vorsitzenden der Isle of Man Gambling Supervision Commission (GSC) ernannt. Dieser entscheidende Führungswechsel unterstreicht das Bestreben der Insel...
Finanz-News, Lizenzen & Payments
Mai 27, 2025
FinCENs Prüfung von Maltas Zahlungsnetzwerken
In den letzten Jahren hat sich Malta als bedeutendes Zentrum für Kryptowährungen und Online-Zahlungsabwicklung etabliert, was das Interesse verschiedener Aufsichtsbehörden auf sich gezogen hat. Angesichts aktueller Entwicklungen in der globalen...
Finanz-News
April 21, 2025
Wie Direktorenhonorare als Beratergeld getarnt werden
Gebühren sind oft eine wichtige Einnahmequelle für Unternehmensvorstände, doch einige Unternehmen kategorisieren diese Zahlungen kreativ als Beratungseinkommen, um ihre Steuerverpflichtungen zu reduzieren oder regulatorische Prüfungen zu umgehen. Diese Praxis wirft...
Finanz-News
April 21, 2025
Schwache Prüfungsstandards im Fintech Sektor von Malta
Gerade als Maltas Fintech-Sektor internationale Anerkennung erlangte, wurde er von alarmierenden Mängeln in den Prüfungsstandards heimgesucht, die seine Glaubwürdigkeit gefährden. Jüngste Entwicklungen zeigen einen besorgniserregenden Trend zu kompromittierten Prüfungspraktiken, die...